Справа № 639/8445/25
Провадження № 1-кс/639/1552/25
21 листопада 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №12025221210000939 від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Новобаварського районного суду міста Харкова з клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації щодо банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у паперовому або електронному вигляді у банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, а саме:
- до договорів про відкриття рахунків, руху грошових коштів по них, інформації про користувача банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , а також із наданням матеріалів фото- відеоспостереження зняття грошових коштів з банківських карток, які прив'язано до вказаного рахунку, до повної інформації про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), повних анкетних даних, відомих адрес та інших номерів мобільного та стаціонарного зв'язку, копій паспорту тощо, прив'язаних до вказаних рахунків, номерів мобільних та стаціонарних телефонів;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на вказаних громадян, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025221210000939 від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, у період часу з 11.04.2025 до 09.10.2025 здійснили підроблення офіційного документу, а саме: Судового наказу Жовтневого районного суду м. Харкова у справі № 641/3844/23, провадження № 1-кс/639/560/25, та в подальшому подали його для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 для виконання.
04.11.2025 до ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що нею під час перевірки матеріалів, що надійшли від імені стягувача ОСОБА_5 щодо відкриття виконавчого провадження, відповідно до Судового наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі № 641/3844/23, провадження № 1-кс/639/560/25, виявлено невідповідність документів, а саме: ознаки їх підробки.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 , а в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_5 розглядався позов по цивільній справі № 641/3844/23 щодо стягнення заборгованостей зі ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 за договором позики у сумі 501 938,09 грн.
21.02.2025 по справі винесено рішення про часткове задоволення позову та стягнення боргу. При цьому, по справі № 641/3844/23 судовий наказ не виносився та виконавчий документ також не видавався.
У свою чергу, в офіційному документі, а саме: в судовому наказі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.04.2025, який додавався до заяви ОСОБА_8 , що подано до ВДВС, зазначається щодо стягнення боргу з відповідача ОСОБА_9 на користь позивача ОСОБА_8 в сумі 209 898,25 грн.
Тобто вказано зовсім інші сторони судового процесу, які не відповідають реальним даним сторін по справі № 641/3844/23, позов яких розглядався судом.
Отже, невстановлені особи, шляхом підробки офіційного документу, мали намір за його допомогою відкрити виконавче провадження у ВДВС та стягнути грошові кошти на користь осіб, позов яких зовсім не розглядався у судових інстанціях, та таким чином намагалися заволодіти їх грошима.
Крім того ОСОБА_8 в свої заяві зазначає номер рахунку на який необхідно стягнути грошові кошти, а саме: IBAN НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні користувача вказаного банківського рахунку та прив'язаних до нього банківських карт та руху грошових коштів по них за період часу з 01.01.2022 до теперішнього часу. Вказану інформацію можливо отримати шляхом здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме: до інформації про його користувача та руху грошових коштів за вказаний вище період часу. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншими засобами отримати вказані документи, які містить охоронювану законом таємницю, неможливо. Відсутність вказаних документів унеможливлює встановлення істини у кримінальному провадженні.
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.
Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України у поданому клопотанні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких заявлено вказане клопотання, у зв'язку з чим клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025221210000939 від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації щодо банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у паперовому або електронному вигляді у банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, а саме:
- до договорів про відкриття рахунків, руху грошових коштів по них, інформації про користувача банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , а також із наданням матеріалів фото- відеоспостереження зняття грошових коштів з банківських карток, які прив'язано до вказаного рахунку, до повної інформації про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), повних анкетних даних, відомих адрес та інших номерів мобільного та стаціонарного зв'язку, копій паспорту тощо, прив'язаних до вказаних рахунків, номерів мобільних та стаціонарних телефонів;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на вказаних громадян, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали справи № 639/8445/25;
провадження № 1-кс/639/1552/25.
Примірник 2 - слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1