Справа № 950/280/25
Провадження № 1-кс/950/624/25
20 листопада 2025 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200590000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 25.01.2025 по 23 год. 59 хв.10.02.2025 та іншої інформації, пов'язаної з його використанням.
Клопотання обґрунтоване тим, що о 14 год. 56 хв. 24.01.2025 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 10000,00 грн. шляхом переказу з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За посиланнями не переходив, ніхто з невідомих номерів не телефонував.
За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , встановлено, що о 14 год. 56 хв. 24.01.2025 із указаної банківської картки здійснено переказ в сумі 10050,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно з виписки по банківській карті № НОМЕР_3 встановлено, що після того як грошові кошти, які надійшли з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , в подальшому о 14 год. 40 хв. 25.01.2025 вони були перераховані в сумі 10000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі ухвали Лебединського районного суду від 15.08.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 18.09.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пов'язаних з банківською карткою № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .
Відповідно до виписки по банківській карті № НОМЕР_4 встановлено, що після того як грошові кошти були зараховані на картковий рахунок, в подальшому здійснений переказ в сумі 9970,00 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
Слідча указує на те, що з метою установлення фактів та обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася, клопотання просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
26.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025200590000044 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, у своєму клопотанні слідча просить надати доступ до відомостей, яка стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 25.01.2025 по 23 год. 59 хв. 10.02.2025. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані з картки № НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.01.2025 о 15 год. 16 хв.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 доступ до документів, з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:
- щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 00 год. 01 хв. 25.01.2025 до 23 год. 59 хв. 28.01.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_6 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаного карткового рахунку, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку).
Строк дії ухвали до 14.01.2026.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13