12 листопада 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участі секретаря ОСОБА_4
представника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «ЕЙЧДІ-ГРУП», ТОВ «ЕЙЧДІ СТАФФ СЕРВІС», ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 жовтня 2025 року,
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09.10.2025 задоволено клопотання заступника начальника другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно, вилучене 30.09.2025 під час проведення обшуку, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Верхня 1, а саме:
- мобільний телефон «Samsung» Galaxy A50, IMEI (гнездо 1) НОМЕР_1 , IMEI(гнездо 2) НОМЕР_2 ; папка синього кольору із наступними документами: Лист від Держпродспоживслужби в Запорізькій області від 15.02.2024 року; Угода № 598/СКБХП-25 від 19.02.2025; Звіт від 19.02.2025 за результатами остаточної перевірки; Сертифікат на систему керування безпечністю харчових продуктів; Повідомлення про реєстрацію в ДАР від 30.10.2024 р.; Лист від Держпроспоживслужби в Запорізькій області від 15.02.2024 року; Рішення учасника ТОВ ЮКРЕЙНІАН КОРН КЛАСТЕР» _____________________________________________________________________________
Справа № 761/42546/25 Слідчий суддя - ОСОБА_9
Апеляційне провадження № 11-сс/824/8592/2025 Суддя-доповідач - ОСОБА_1
від 17 січня 2024 року; Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 17.01.2024 року; Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 13.10.2023 року; Виписка з ЄДР про ТОВ ЮКРЕЙНІАН КОРН КЛАСТЕР; Опис документів, що подаються для реєстрації в ЄДР від 09.08.2023 року; Акт прийому-передачі установчих документів; Опис документів, що подаються для реєстрації в ЄДР від 10.11.2022 року; Статут ТОВ «ЮКРЕЙНІАН КОРН КЛАСТЕР»; Рішення №2 Засновника від 15.12.2022 року. Витяг х Реєстру платників ПДВ від 07.12.2022 року; Довідка про відкриття рахунку від 28.11.2022 року; Схематичне зображення структури власності ТОВ «ЮКРЕЙНІАН КОРН КЛАСТЕР»; відтиски 25 печаток підприємств, на 2 арк, що надані добровільно ОСОБА_6 .
- Договір підряду № 11/03/2025-1 на 39 аркушах; Акт здачі-приймання робіт № 134 на 4 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 134 на 1 аркуші; Акт здачі - приймання послуг № 309 на 4 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 405 на 4 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 14 на 2 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 529 на 3 аркушах; Договір № ТОО 01/05-25 на 4 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 542 на 2 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 628 на 5 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 216395 на 1 аркуші; Акт здачі - приймання послуг № 707 на 4 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 249503 на 6 аркушах; Заява про надання послуг № 1 на 3 аркушах; Рахунок суми коштів для повернення залишку з рахунку обліку грантів на 1 аркуші Додаток до Листа від 23.12.2024р.; Договір позики №23/09 на 3 аркушах; Договір позики №23/09-2024 на 2 аркушах; Договір оренди нежитлового приміщення № 1/01 на 9 аркушах; Договір суборенди майна 01/07-1 на 4 аркушах; Протокол зборів учасників №23/05/24 на 4 аркушах; Договір №30/24 на 3 аркушах; Додаткова угода № 2609 на 6 аркушах; Договір оренди нежитлового приміщення № 01/07-2 на 6 аркушах; Попередній договір про наступне укладання договору оренди від 01.12.2023 на 2 аркушах; Акт перевірки дотримання умов договору мікрогранту № 95 на 3 аркушах; Довідка отримувача гранту № 1 на 1 аркуші; Договір поставки товару та виконання робіт №ВО 07/12/2023 на 16 аркушах; Договір купівлі-продажу № 141 на 13 аркушах; Договір поставки обладнання № 221 на 23 аркушах; Опис проєкту ТОВ Запоріжрітейл плюс (новий 2024) на 12 аркушах; Заява - згода від 30.08.2023 на 12 аркушах; Договір про надання інформаційних послуг від 22.09.2023 на 24 аркушах; Договір банківського обслуговування від 22.11.2023 на 2 аркушах; Заява про приєднання від 22.11.2023 на 1 аркуші; Довідка Ощадбанк від 29.11.2023 на 1 аркуші; Договір банківського обслуговування від 18.09.2023 на 3 аркушах; Заява про приєднання від 18.09.2023 на 1 аркуші; Довідка Ощадбанк від 25.09.2023 на 2 аркушах; Картка із зразками підписів (Додаток 4.6.) на 13 аркушах; Заява про приєднання до Договору банківського обслуговування №CMDLE-2990840 на 4 аркушах; Довідка про відкриття рахунків від 16.10.2018 на 1 аркуші; Угода № 3028918 на 3 аркушах; Договір позики № 22-09-23 на 6 аркушах; Протокол зборів №22/09/23 на 1 аркуші; Договір позики № 26/09 на 5 аркушах; Договір позики №0422зм на 2 аркушах; Акт здачі-приймання робіт № 900 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 1089 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 1005 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 1028 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 895 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 1133 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 1093 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 1093 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 846 на 1 аркуші; Виписка 04/03/2024 на 3 аркушах; Виписка 04/03/2024 на 8 аркушах; Виписка 02/02/2024 на 6 аркушах; Виписка 02/14/2024 на 2 аркушах; Штатний розклад ТОВ «ЗАПОРІЖРІТЕЙЛ ПЛЮС» від 01.04.2024 на 3 аркушах; АКТ надання послуг № 343 на 14 аркушах; АКТ здачі-приймання робіт № 693 на 2 аркушах; АКТ здачі-приймання робіт № 530 на 1 аркуші; АКТ здачі-приймання робіт № 265 на 1 аркуші. Папка жовтого кольору, в якій знаходяться наступні документи на 192 арк., а саме: План надходжень та витрат на 36 місяців; Опис проєкту ТОВ «Колос»; направлення на працевлаштування; Акт перевірки дотримання умов договору мікрогранту № 306, 286, 132, 232; Заява про приєднання до Договору про надання гранту від 04.01.2024, 08.09.2023, 04.01.2024; Акт здачі - приймання робіт № 220580, 2, 184715; Рахунок на оплату № 421, 430; Акт здачі-приймання робіт № 149517; Видаткова накладна № 27; Штатний розклад ТОВ Колос; Договір відповідального зберігання; Договір № 01/06; Акт здачі-приймання робіт № 100035; Рахунок на оплату № 274; Акт здачі приймання робіт №62723, 45338, Звітність Інформація про попит на робочу силу; Фінансова звітність малого підприємства ТОВ Колос; Платіжна інструкція №1; Рахунок-фактура №СФ-000180; Акт здачі-приймання робіт № 232588, 33; Обороти ТОВ Колос Райфайзен Банк; Довідка про відкриття рахунків; Повідомлення ТОВ Колос; Акт здачі-приймання робіт № 2; Платіжна інструкція № 1; Договір позики; Договір № 2/04-24; Договір суборенди нежитлового приміщення; Договір № UA/24-2302; Договір № 0610; Договір банківського обслуговування; Повідомлення ТОВ Колос; Договір №1; Договір доручення на продаж векселів; Договір № 128 БВ/23; Додаткова угода. Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи на 92 арк., з яких зроблено копії, а саме: Оборотно-сальдова відомість за січень 2024 - квітень 2024; Опис документів по передачі підприємства ТОВ Колос; Довідка №658320 з ЄДР підприємств та організацій України; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Колос; Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; Наказ про призначення директора ТОВ Колос; Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін відомостей про юридичну особу»; Протокол засідання наглядової ради №11/01-01; Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; Довідка №231 про взяття на облік платника податків; Повідомлення про взяття на облік № 0815011024; Протокол № 15 Зборів учасників ТОВ Колос; Статут ТОВ Колос (сьома редакція); Статут ТОВ Колос (шоста редакція); Статут ТОВ Колос (п'ята редакція); Повідомлення ТОВ Колос; Статут ТОВ Колос (четверта редакція); Довідка про взяття на облік платника податків; Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Перелік реєстраційних документів ТОВ Колос; Акт приймання передачі ТОВ Колос; Протокол №16 Зборів учасників ТОВ Колос; Рішення єдиного учасника ТОВ Колос; Акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ АГРОКОНТРАКТ; Рішення єдиного учасника ТОВ Колос; Рішення єдиного учасника ТОВ Колос; Витяг №2408304500026 з Реєстру платників податку на додану вартість; Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Рішення єдиного учасника ТОВ Колос. Папка світло-зеленого кольору, із наступними документами: Акт приймання - передавання товарної продукції за договором про постачання електричної енергії споживачу; Договір поставки №210825-ЗРП; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №26 від 31 липня 2025; Договір позики (поворотної фінансової допомоги) № 08/08; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 527 від 31 липня 2025; Накладна № РН-0000064 від 9 липня 2025 р.; Акт прийняття-передавання товарної продукції за договором про постачання електричної енергії споживачу № 15119 від 01.01.2019; Калькуляція вартості послуг з прибирання приміщень за адресою м. Запоріжжя вул. Верхня, 1; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 460 від 30 червня 2025; Договір субаренди нерухомого майна та земельної ділянки № 01/07 -со; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 23 від 30 червня 2025; Акт прийняття-передавання товарної продукції за договором про постачання електричної енергії споживачу № 15119 від 01.01.2019; Пояснення необхідні для розгляду питання прийняття Комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної від 30.04.2025 року № 1 в ЄРПН; Акт № ТОО 01/05-25-01; Зауваження Акт №4; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22 від 31 травня 2025; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22 від 31 травня 202; Акт прийняття-передавання товарної продукції за договором про постачання електричної енергії споживачу № 15119 від 01.01.2019; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 17 від 30 квітня 2025; Видаткова накладна № 4597 від 21 травня 2025; Договір поставки № 205-3РП; Видаткова накладна № 547 від 14 травня 2025 р.; Пояснення необхідні для розгляду питання прийняття Комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної від 31.03.2025 року № 5 в ЄРПН; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № ОУ-0013; Видаткова накладна № 00-0000042 від 12 травня 2025 р.; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 18 від 30 квітня 2025; Звіт до Акту приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг до Договору про надання послуг № 01/01 від «01» січня 2025 року; Калькуляція вартості послуг з прибирання приміщень за адресою м. Запоріжжя вул. Верхня, 1; Акт прийняття-передавання товарної продукції за договором про постачання електричної енергії споживачу № 15119 від 01.01.2019; Договір підряду № 0505/2; Договір підряду № 0505/1; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 16 від 31 березня 2025; Акт - рахунок № 195299 від 28.03.2025; Накладна № РН-0000037 від 17 квітня 2025 р.; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 15 від 31 березня 2025; Акт прийняття-передавання товарної продукції за договором про постачання електричної енергії споживачу № 15119 від 01.01.2019; Договір купівлі-продажу № 01/05-1; Договір оренди нежитлового приміщення № 01/04; Акт № ОУ-11963 здачі-приймання робіт (надання послуг); Договір № 11963 підряду на виконання проєктно-вишукувальних робіт; Рахунок-фактура № 11963 від 24 березня 2025 р.; Пояснення необхідні для розгляду питання прийняття Комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної від 28.02.2025 року № 6 в ЄРПН; Акт - рахунок № 187252 від 26.02.2025 р.; Додаток №1 до Договору про надання послуг № 01/01 від «01» січня 2025 року; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 211 від 28 лютого 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 175 від 28 лютого 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 10 від 28 лютого 2025; Пояснення необхідні для розгляду питання прийняття Комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної від 30.11.2024 року № 3 в ЄРПН; Накладна № РН-0000023 від 10 березня 2025 року; Звіт ТОВ «ЗАПОРІЖРІТЕЙЛ ПЛЮС» за січень 2025 року по наданню послуг з технічного забезпечення фасування продукції; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 5 від 31 січня 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 11 від 28 лютого 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 6 від 31 січня 2025; Видаткова накладна № 85 від 22 січня 2025 р.; Рахунок-фактура № 17 / 01-10 від 17 січня 2025 р. Папка зеленого кольору, із документами, на 108 арк., а саме: Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 237098 від 31 липня 2025; Договір відповідального зберігання № 09-41/25х; Пояснення необхідні для розгляду питання прийняття Комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної від 31.10.2024 року № 2 в ЄРПН; Повідомлення АТ «ОЩАДБАНК» від 09 липня 2025 року; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 181997 від 31 травня 2025; Договір відповідального зберігання № 09-41/25х; Додаткова угода до Договору відповідального зберігання від 01.04.2025 року; Договір відповідального зберігання № 03-0104-10; Додаткова угода до Договору суборенди нежитлового приміщення № 01/03/24 від 01.03.2024р.; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 47989 від 31 травня 202; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 147880 від 30 квітня 2025; Пояснення необхідні для розгляду питання прийняття Комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної від 31.03.2025 року № 1 в ЄРПН; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 47948 від 30 квітня 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 114725 від 31 березня 2025; Договір позики (поворотної фінансової допомоги); Договір № 127-007-АА25 поставки продукції; Договір поставки № 10/02-2025БС; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 47219 від 31 березня 2025; Договір № 01/01 про надання послуг; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 76708 від 28 лютого 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 31609 від 28 лютого 2025; Договір № 250203; Договір суборенди нерухомого майна № 01/02/25; Акт моніторингу виконання умов договору гранту; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 15405 від 31 січня 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 15419 від 31 січня 2025, вилучені за робочим місцем головного бухгалтера ТОВ «Компанія Укрбакалія» - ОСОБА_7
- Перелік операцій по формуванню юридичної структури Хлебодар; Юридична структура бізнеса Хлебодар; Пусті аркуші з печатками «Бердянський Хлібокомбінат», «Запорізький Хлібокомбінат», «Оріхівський Хлібокомбінат», «Запорізький Хлібозавод» - на 64 аркушах, вилучені за робочим місцем начальника відділу фінансового контролю та обліку ТОВ «Ейчді-Груп» - ОСОБА_10
- папку із документами ТОВ «Запашна Піч», на 26 арк.; документи Бердянський Хлібокомбінат, табеля обліку використання робочого часу, накази про надання відпусток, акти надання послуг, звіти про надання послуг, на 134 арк.; трудові договори, договір із наглядовою радою, меморандум про наміри, акти прийому-передачі, трудовий контракт, бланки векселів (4 шт.) з актом прийому-передачі від АТ «Райффайзен-Банк» на ТОВ «Мелітопольський Хлібокомбінат» на 39 арк., вилучені за робочим місцем ОСОБА_11 ;
- файл, у якому містяться кадрові документи, що стосуються працівника ТОВ «Ейчді-Груп» ОСОБА_6 , а саме: особова картка працівника, заяви, накази (розпорядження), копії трудової книжки, паспорта, і.п.н., на 42 арк.; файл, у якому містяться кадрові документи, що стосуються працівника ТОВ «Ейчді-Груп» ОСОБА_12 , а саме: особова картка працівника, заяви, накази (розпорядження), копії трудової книжки, паспорта, і.п.н., на 70 арк.; файл, у якому містяться кадрові документи, що стосуються працівника ТОВ «Ейчді-Груп» ОСОБА_13 , а саме: особова картка працівника, заяви, накази (розпорядження), реквізити для безготівкового розрахунку, копії трудової книжки, паспорта, і.п.н., свідоцтва про укладення шлюбу, медичної документації, на 20 арк., вилучені у кабінеті відділу кадрів ТОВ «Ейчді-Груп» (1 поверх):, з метою забезпечення зберігання вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні №22024000000001155 від 17.12.2024, із забороною вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.
Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, представник ОСОБА_5 в інтересах власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «ЕЙЧДІ-ГРУП», ТОВ «ЕЙЧДІ СТАФФ СЕРВІС», ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, апелянт зазначала, що матеріали долучені до клопотання не містять жодних відомостей про те, що уповноважені представники, посадові особи та/або працівники ТОВ «ЕЙЧДІ-ГРУП», ТОВ «ЕЙЧДІ СТАФФ СЕРВІС», ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 причетні до обставин розслідуваного кримінального провадження, а також, що вилучена господарська документація та мобільний пристрій зв'язку містять сліди вчиненого злочину.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також засновники, керівники чи співробітники ТОВ «ЕЙЧДІ-ГРУП», ТОВ «ЕЙЧДІ СТАФФ СЕРВІС», ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» не мають жодного статусу у даному кримінальному провадженні та не вчиняли жодних кримінально караних діянь.
Постанова слідчого від 30.09.2025 про визнання речовими доказами є формальною та не відповідає вимогам п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України, оскільки не містить належного обґрунтування та не розкриває відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Висновок слідчого судді про відповідність вилучених речей та документів критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є необґрунтованим, оскільки не підтверджується жодним належним доказом, дослідженим під час судового розгляду.
Також в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення експертизи вилученого мобільного телефону, що спростовує твердження прокурора про необхідність накладення арешту з метою проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи.
Протокол обшуку від 30.09.2025 не містить жодних відомостей про те, що вилучені мобільний термінал зв'язку та фінансово-господарські документи, відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а також не містить інформації стосовно значення такого майна для даного кримінального провадження, що додатково доводить безпідставність його вилучення та нівелює необхідність його арешту.
Вилучене майно має статус тимчасово вилученого, а тому розгляд клопотання повинен був здійснюватися в порядку ч. 1 ст. 172 КПК України, яка зобов'язує суд повідомити власника такого майна про дату та час судового розгляду.
Проте, слідчий суддя, в порушення вимог КПК України, розглянув клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна без повідомлення та участі власників такого майна, що істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.
11.11.2025 від прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 надійшло клопотання про відкладення судового засідання, у зв'язку із зайнятістю в іншому судовому засіданні та необхідністю ознайомлення із апеляційною скаргою.
Разом з тим, доказів на обгрунтування викладених у клопотанні обставин щодо неможливості забезпечення участі прокурора у судовому засіданні, а також відомостей щодо неможливості прибуття в судове засідання інших прокурорів з числа групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, до клопотання не долучено. Даних про звернення прокурора із заявою про ознайомлення із матеріалами апеляційної скарги, яка перебуває у провадженні апеляційного суду з 28.10.2025, матеріали справи не містять.
З урахуванням положень ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності прокурора.
Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи представника ОСОБА_5 , яка підтримала подану апеляційну скаргу, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001155 від 17.12.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 190 КК України.
Згідно даних клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України здійснювали фінансування окупаційної влади тимчасово окупованої території АР Крим з подальшою сплатою податків та зборів до бюджетів незаконно утворених органів влади, діяльність яких спрямована виключно на захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.
Крім того, відповідно до наявної інформації, встановлено, що службові особи та засновники суб'єктів господарювання шляхом повідомлення завідомо неправдивих даних та приховування інформації про пов'язаність суб'єктів господарювання, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, що надавались державою у вигляді грантів для виробництв переробної промисловості.
Так, в ході досудового розслідування, встановлено, що представники, службові особи та засновники суб'єктів господарювання ТОВ «Агроконтракт» (код 30493065), ТОВ «Колос» (код 31775414), ТОВ «Запоріжрітейл Плюс» (код 42546235), ТОВ »Юкрейніан Корн Кластер» (код 44982377), ТОВ «Диво скоринка» (код 45415700), які належать до групи компаній «HD-Group» та підконтрольні ОСОБА_14 , унаслідок повідомлення завідомо неправдивих відомостей щодо мети збільшення потужностей наявних виробництв переробної промисловості, а також приховання інформації про пов'язаність отримувачів грантів, заволоділи коштами безповоротних грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості за бюджетною програмою «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» на суму 40 млн грн.
Як зазначено в клопотанні, за результатами проведених заходів оперативними співробітниками Служби безпеки України та на виконання доручення слідчого, з метою встановлення адрес та приміщень, в яких можуть зберігатися фінансово-господарська документація, печатки, штампи, комп'ютерна техніка, ноутбуки, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв'язку, мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи, які використовувались та використовуються під час здійснення протиправної діяльності та отримані внаслідок здійснення такої незаконної діяльності, а також інші предмети та документи, які матимуть доказове значення для досудового розслідування, отримано інформацію щодо фактичного місця знаходження цілісно-майнового комплексу хлібзаводу, де розташовані офісні, складські, виробничі приміщення за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Верхня 1.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.09.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Верхня 1.
Згідно даних протоколу обшуку від 30.09.2025, цього ж дня проведено обшук за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Верхня 1, під час якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Samsung» Galaxy A50, IMEI (гнездо 1) НОМЕР_1 , IMEI(гнездо 2) НОМЕР_2 ; папка синього кольору із наступними документами: Лист від Держпродспоживслужби в Запорізькій області від 15.02.2024 року; Угода № 598/СКБХП-25 від 19.02.2025; Звіт від 19.02.2025 за результатами остаточної перевірки; Сертифікат на систему керування безпечністю харчових продуктів; Повідомлення про реєстрацію в ДАР від 30.10.2024 р.; Лист від Держпроспоживслужби в Запорізькій області від 15.02.2024 року; Рішення учасника ТОВ ЮКРЕЙНІАН КОРН КЛАСТЕР»
від 17 січня 2024 року; Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 17.01.2024 року; Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 13.10.2023 року; Виписка з ЄДР про ТОВ ЮКРЕЙНІАН КОРН КЛАСТЕР; Опис документів, що подаються для реєстрації в ЄДР від 09.08.2023 року; Акт прийому-передачі установчих документів; Опис документів, що подаються для реєстрації в ЄДР від 10.11.2022 року; Статут ТОВ «ЮКРЕЙНІАН КОРН КЛАСТЕР»; Рішення №2 Засновника від 15.12.2022 року. Витяг х Реєстру платників ПДВ від 07.12.2022 року; Довідка про відкриття рахунку від 28.11.2022 року; Схематичне зображення структури власності ТОВ «ЮКРЕЙНІАН КОРН КЛАСТЕР»; відтиски 25 печаток підприємств, на 2 арк, що надані добровільно ОСОБА_6 .
- Договір підряду № 11/03/2025-1 на 39 аркушах; Акт здачі-приймання робіт № 134 на 4 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 134 на 1 аркуші; Акт здачі - приймання послуг № 309 на 4 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 405 на 4 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 14 на 2 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 529 на 3 аркушах; Договір № ТОО 01/05-25 на 4 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 542 на 2 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 628 на 5 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 216395 на 1 аркуші; Акт здачі - приймання послуг № 707 на 4 аркушах; Акт здачі - приймання послуг № 249503 на 6 аркушах; Заява про надання послуг № 1 на 3 аркушах; Рахунок суми коштів для повернення залишку з рахунку обліку грантів на 1 аркуші Додаток до Листа від 23.12.2024р.; Договір позики №23/09 на 3 аркушах; Договір позики №23/09-2024 на 2 аркушах; Договір оренди нежитлового приміщення № 1/01 на 9 аркушах; Договір суборенди майна 01/07-1 на 4 аркушах; Протокол зборів учасників №23/05/24 на 4 аркушах; Договір №30/24 на 3 аркушах; Додаткова угода № 2609 на 6 аркушах; Договір оренди нежитлового приміщення № 01/07-2 на 6 аркушах; Попередній договір про наступне укладання договору оренди від 01.12.2023 на 2 аркушах; Акт перевірки дотримання умов договору мікрогранту № 95 на 3 аркушах; Довідка отримувача гранту № 1 на 1 аркуші; Договір поставки товару та виконання робіт №ВО 07/12/2023 на 16 аркушах; Договір купівлі-продажу № 141 на 13 аркушах; Договір поставки обладнання № 221 на 23 аркушах; Опис проєкту ТОВ Запоріжрітейл плюс (новий 2024) на 12 аркушах; Заява - згода від 30.08.2023 на 12 аркушах; Договір про надання інформаційних послуг від 22.09.2023 на 24 аркушах; Договір банківського обслуговування від 22.11.2023 на 2 аркушах; Заява про приєднання від 22.11.2023 на 1 аркуші; Довідка Ощадбанк від 29.11.2023 на 1 аркуші; Договір банківського обслуговування від 18.09.2023 на 3 аркушах; Заява про приєднання від 18.09.2023 на 1 аркуші; Довідка Ощадбанк від 25.09.2023 на 2 аркушах; Картка із зразками підписів (Додаток 4.6.) на 13 аркушах; Заява про приєднання до Договору банківського обслуговування №CMDLE-2990840 на 4 аркушах; Довідка про відкриття рахунків від 16.10.2018 на 1 аркуші; Угода № 3028918 на 3 аркушах; Договір позики № 22-09-23 на 6 аркушах; Протокол зборів №22/09/23 на 1 аркуші; Договір позики № 26/09 на 5 аркушах; Договір позики №0422зм на 2 аркушах; Акт здачі-приймання робіт № 900 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 1089 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 1005 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 1028 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 895 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 1133 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 1093 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 1093 на 1 аркуші; Акт здачі-приймання робіт № 846 на 1 аркуші; Виписка 04/03/2024 на 3 аркушах; Виписка 04/03/2024 на 8 аркушах; Виписка 02/02/2024 на 6 аркушах; Виписка 02/14/2024 на 2 аркушах; Штатний розклад ТОВ «ЗАПОРІЖРІТЕЙЛ ПЛЮС» від 01.04.2024 на 3 аркушах; АКТ надання послуг № 343 на 14 аркушах; АКТ здачі-приймання робіт № 693 на 2 аркушах; АКТ здачі-приймання робіт № 530 на 1 аркуші; АКТ здачі-приймання робіт № 265 на 1 аркуші. Папка жовтого кольору, в якій знаходяться наступні документи на 192 арк., а саме: План надходжень та витрат на 36 місяців; Опис проєкту ТОВ «Колос»; направлення на працевлаштування; Акт перевірки дотримання умов договору мікрогранту № 306, 286, 132, 232; Заява про приєднання до Договору про надання гранту від 04.01.2024, 08.09.2023, 04.01.2024; Акт здачі - приймання робіт № 220580, 2, 184715; Рахунок на оплату № 421, 430; Акт здачі-приймання робіт № 149517; Видаткова накладна № 27; Штатний розклад ТОВ Колос; Договір відповідального зберігання; Договір № 01/06; Акт здачі-приймання робіт № 100035; Рахунок на оплату № 274; Акт здачі приймання робіт №62723, 45338, Звітність Інформація про попит на робочу силу; Фінансова звітність малого підприємства ТОВ Колос; Платіжна інструкція №1; Рахунок-фактура №СФ-000180; Акт здачі-приймання робіт № 232588, 33; Обороти ТОВ Колос Райфайзен Банк; Довідка про відкриття рахунків; Повідомлення ТОВ Колос; Акт здачі-приймання робіт № 2; Платіжна інструкція № 1; Договір позики; Договір № 2/04-24; Договір суборенди нежитлового приміщення; Договір № UA/24-2302; Договір № 0610; Договір банківського обслуговування; Повідомлення ТОВ Колос; Договір №1; Договір доручення на продаж векселів; Договір № 128 БВ/23; Додаткова угода. Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи на 92 арк., з яких зроблено копії, а саме: Оборотно-сальдова відомість за січень 2024 - квітень 2024; Опис документів по передачі підприємства ТОВ Колос; Довідка №658320 з ЄДР підприємств та організацій України; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Колос; Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; Наказ про призначення директора ТОВ Колос; Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін відомостей про юридичну особу»; Протокол засідання наглядової ради №11/01-01; Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; Довідка №231 про взяття на облік платника податків; Повідомлення про взяття на облік № 0815011024; Протокол № 15 Зборів учасників ТОВ Колос; Статут ТОВ Колос (сьома редакція); Статут ТОВ Колос (шоста редакція); Статут ТОВ Колос (п'ята редакція); Повідомлення ТОВ Колос; Статут ТОВ Колос (четверта редакція); Довідка про взяття на облік платника податків; Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Перелік реєстраційних документів ТОВ Колос; Акт приймання передачі ТОВ Колос; Протокол №16 Зборів учасників ТОВ Колос; Рішення єдиного учасника ТОВ Колос; Акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ АГРОКОНТРАКТ; Рішення єдиного учасника ТОВ Колос; Рішення єдиного учасника ТОВ Колос; Витяг №2408304500026 з Реєстру платників податку на додану вартість; Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Рішення єдиного учасника ТОВ Колос. Папка світло-зеленого кольору, із наступними документами: Акт приймання - передавання товарної продукції за договором про постачання електричної енергії споживачу; Договір поставки №210825-ЗРП; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №26 від 31 липня 2025; Договір позики (поворотної фінансової допомоги) № 08/08; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 527 від 31 липня 2025; Накладна № РН-0000064 від 9 липня 2025 р.; Акт прийняття-передавання товарної продукції за договором про постачання електричної енергії споживачу № 15119 від 01.01.2019; Калькуляція вартості послуг з прибирання приміщень за адресою м. Запоріжжя вул. Верхня, 1; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 460 від 30 червня 2025; Договір субаренди нерухомого майна та земельної ділянки № 01/07 -со; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 23 від 30 червня 2025; Акт прийняття-передавання товарної продукції за договором про постачання електричної енергії споживачу № 15119 від 01.01.2019; Пояснення необхідні для розгляду питання прийняття Комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної від 30.04.2025 року № 1 в ЄРПН; Акт № ТОО 01/05-25-01; Зауваження Акт №4; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22 від 31 травня 2025; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22 від 31 травня 202; Акт прийняття-передавання товарної продукції за договором про постачання електричної енергії споживачу № 15119 від 01.01.2019; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 17 від 30 квітня 2025; Видаткова накладна № 4597 від 21 травня 2025; Договір поставки № 205-3РП; Видаткова накладна № 547 від 14 травня 2025 р.; Пояснення необхідні для розгляду питання прийняття Комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної від 31.03.2025 року № 5 в ЄРПН; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № ОУ-0013; Видаткова накладна № 00-0000042 від 12 травня 2025 р.; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 18 від 30 квітня 2025; Звіт до Акту приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг до Договору про надання послуг № 01/01 від «01» січня 2025 року; Калькуляція вартості послуг з прибирання приміщень за адресою м. Запоріжжя вул. Верхня, 1; Акт прийняття-передавання товарної продукції за договором про постачання електричної енергії споживачу № 15119 від 01.01.2019; Договір підряду № 0505/2; Договір підряду № 0505/1; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 16 від 31 березня 2025; Акт - рахунок № 195299 від 28.03.2025; Накладна № РН-0000037 від 17 квітня 2025 р.; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 15 від 31 березня 2025; Акт прийняття-передавання товарної продукції за договором про постачання електричної енергії споживачу № 15119 від 01.01.2019; Договір купівлі-продажу № 01/05-1; Договір оренди нежитлового приміщення № 01/04; Акт № ОУ-11963 здачі-приймання робіт (надання послуг); Договір № 11963 підряду на виконання проєктно-вишукувальних робіт; Рахунок-фактура № 11963 від 24 березня 2025 р.; Пояснення необхідні для розгляду питання прийняття Комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної від 28.02.2025 року № 6 в ЄРПН; Акт - рахунок № 187252 від 26.02.2025 р.; Додаток №1 до Договору про надання послуг № 01/01 від «01» січня 2025 року; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 211 від 28 лютого 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 175 від 28 лютого 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 10 від 28 лютого 2025; Пояснення необхідні для розгляду питання прийняття Комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної від 30.11.2024 року № 3 в ЄРПН; Накладна № РН-0000023 від 10 березня 2025 року; Звіт ТОВ «ЗАПОРІЖРІТЕЙЛ ПЛЮС» за січень 2025 року по наданню послуг з технічного забезпечення фасування продукції; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 5 від 31 січня 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 11 від 28 лютого 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 6 від 31 січня 2025; Видаткова накладна № 85 від 22 січня 2025 р.; Рахунок-фактура № 17 / 01-10 від 17 січня 2025 р. Папка зеленого кольору, із документами, на 108 арк., а саме: Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 237098 від 31 липня 2025; Договір відповідального зберігання № 09-41/25х; Пояснення необхідні для розгляду питання прийняття Комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної від 31.10.2024 року № 2 в ЄРПН; Повідомлення АТ «ОЩАДБАНК» від 09 липня 2025 року; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 181997 від 31 травня 2025; Договір відповідального зберігання № 09-41/25х; Додаткова угода до Договору відповідального зберігання від 01.04.2025 року; Договір відповідального зберігання № 03-0104-10; Додаткова угода до Договору суборенди нежитлового приміщення № 01/03/24 від 01.03.2024р.; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 47989 від 31 травня 202; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 147880 від 30 квітня 2025; Пояснення необхідні для розгляду питання прийняття Комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної від 31.03.2025 року № 1 в ЄРПН; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 47948 від 30 квітня 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 114725 від 31 березня 2025; Договір позики (поворотної фінансової допомоги); Договір № 127-007-АА25 поставки продукції; Договір поставки № 10/02-2025БС; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 47219 від 31 березня 2025; Договір № 01/01 про надання послуг; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 76708 від 28 лютого 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 31609 від 28 лютого 2025; Договір № 250203; Договір суборенди нерухомого майна № 01/02/25; Акт моніторингу виконання умов договору гранту; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 15405 від 31 січня 2025; Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) № 15419 від 31 січня 2025, вилучені за робочим місцем головного бухгалтера ТОВ «Компанія Укрбакалія» - ОСОБА_7
- Перелік операцій по формуванню юридичної структури Хлебодар; Юридична структура бізнеса Хлебодар; Пусті аркуші з печатками «Бердянський Хлібокомбінат», «Запорізький Хлібокомбінат», «Оріхівський Хлібокомбінат», «Запорізький Хлібозавод» - на 64 аркушах, вилучені за робочим місцем начальника відділу фінансового контролю та обліку ТОВ «Ейчді-Груп» - ОСОБА_10
- папку із документами ТОВ «Запашна Піч», на 26 арк.; документи Бердянський Хлібокомбінат, табеля обліку використання робочого часу, накази про надання відпусток, акти надання послуг, звіти про надання послуг, на 134 арк.; трудові договори, договір із наглядовою радою, меморандум про наміри, акти прийому-передачі, трудовий контракт, бланки векселів (4 шт.) з актом прийому-передачі від АТ «Райффайзен-Банк» на ТОВ «Мелітопольський Хлібокомбінат» на 39 арк., вилучені за робочим місцем ОСОБА_11 ;
- файл, у якому містяться кадрові документи, що стосуються працівника ТОВ «Ейчді-Груп» ОСОБА_6 , а саме: особова картка працівника, заяви, накази (розпорядження), копії трудової книжки, паспорта, і.п.н., на 42 арк.; файл, у якому містяться кадрові документи, що стосуються працівника ТОВ «Ейчді-Груп» ОСОБА_12 , а саме: особова картка працівника, заяви, накази (розпорядження), копії трудової книжки, паспорта, і.п.н., на 70 арк.; файл, у якому містяться кадрові документи, що стосуються працівника ТОВ «Ейчді-Груп» ОСОБА_13 , а саме: особова картка працівника, заяви, накази (розпорядження), реквізити для безготівкового розрахунку, копії трудової книжки, паспорта, і.п.н., свідоцтва про укладення шлюбу, медичної документації, на 20 арк., вилучені у кабінеті відділу кадрів ТОВ «Ейчді-Груп» (1 поверх).
Постановою старшого слідчого в ОСВ 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_15 від 30.09.2025 вилучене вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22024000000001155 від 17.12.2024.
01.10.2025 заступник начальника другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно, вилучене 30.09.2025 під час проведення обшуку за адресою: м Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Верхня 1.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09.10.2025 задоволено клопотання прокурора у повному обсязі та накладено арешт на майно, вилучене 30.09.2025 під час проведення обшуку за адресою: м Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Верхня 1.
З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Предметом апеляційного оскарження є ухвала слідчого судді, яка переглядається, виходячи з тих обставин кримінального провадження, які існували на день її постановлення.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора про накладення арешту на мобільний телефон та документи, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Верхня 1, з тих підстав, що прокурором та наданими матеріалами доведено, що вилучений під час обшуку мобільний телефон та документи можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які мають значення для кримінального провадження, відповідають ознакам речових доказів, передбаченим ст. 98 КПК України, а тому наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.
З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вилучене майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути пошкоджене, втрачене, знищене, відчужене чи передане.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя наклав арешт на вилучене майно з дотриманням вимог закону, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Викладені в апеляційній скарзі доводи про невідповідність вилученого майна ознакам речових доказів, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки встановлені органом досудового розслідування фактичні обставини у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно може містити на собі відомості, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою його збереження.
Доводи апелянта про те, що слідчий в ході обшуку мав доступ до мобільного телефону, без його вилучення, не є самостійною підставою для відмови в накладенні арешту на таке майно, оскільки необхідність фіксації інформації, яка міститься на мобільному телефоні, відновлення вже видаленої інформації обумовлює подальше його утримання з метою проведення досліджень, у тому числі, за необхідності, шляхом застосування відповідного програмного забезпечення та комп'ютерного обладнання, залучення осіб (спеціалістів, експертів), які володіють спеціальними технічними знаннями.
При цьому, відсутність у матеріалах клопотання прокурора, поданого на наступний день після вилучення майна, даних про призначення у справі відповідної експертизи вилученого мобільного телефону, не свідчить про відсутність необхідності у проведенні його експертного дослідження у ході подальшого досудового розслідування.
Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України.
Крім того, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
Доводи апелянта про те, що власники вилученого майна: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «ЕЙЧДІ-ГРУП», ТОВ «ЕЙЧДІ СТАФФ СЕРВІС», ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» не мають процесуального статусу у даному кримінальному провадженні, не є підставою для відмови у задоволенні клопотання, оскільки, з огляду на положення КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх, правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
На даному етапі провадження слідчий не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв'язку, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.
На даному етапі досудового розслідування сукупність долучених до клопотання матеріалів є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, вилученого за адресою: м Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Верхня 1.
Крім того, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, органом досудового розслідування здійснюється збирання доказів та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, у тому числі осіб, причетних до його вчинення.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.
Викладені в апеляційній скарзі доводи про те, що слідчим суддею в порушення вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не повідомлено власників майна про розгляд клопотання про арешт майна, не можуть бути безумовною підставою для скасування правильної по суті ухвали слідчого судді.
Колегією суддів не встановлено недотримання прокурором вимог ст.ст. 171, 172 КПК України при зверненні із клопотанням про арешт майна, які б слугували підставою для відмови у його задоволенні.
Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 395, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,
Апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 в інтересах власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «ЕЙЧДІ-ГРУП», ТОВ «ЕЙЧДІ СТАФФ СЕРВІС», ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 жовтня 2025 року, - без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Судді:
____________ ___________ ___________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3