604/1268/25
1-кс/604/222/25
19 листопада 2025 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216100000115 від 13 листопада 2025 року року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 12.11.2025 року надійшла заява ОСОБА_5 , жительки с. Пальчинці, Скориківської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, про те, що 11.11.2025 року невідома особа під приводом продажу трактора МТЗ-82-1, оголошення про, що було розміщено на Інтернет торгівельному майданчику за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи номер мобільного оператора НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15100 грн, які ОСОБА_5 перерахувала за купівлю трактора МТЗ-82-1, через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , внаслідок чого останній спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про даний факт 13.11.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216100000115 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 10.11.2025 року ввечері потерпіла знайшла оголошення в інтернеті на вебсторінці за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж трактора МТЗ-82-1 з афішою «Трактори Чортків». У вказаному оголошенні було зазначено номер телефону для зв'язку - НОМЕР_3 . ОСОБА_5 написали на вказану вебсторінку з телефону дочки ОСОБА_6 - НОМЕР_4 про те що цікавиться покупкою даного трактора, після чого до ОСОБА_6 з вище вказаного номеру зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_7 , який розповів, що трактор раніше вживаний, але в гарному стані, на що ОСОБА_5 повідомила, що може приїхати в Чортків щоб його оглянути, однак даний чоловік сказав, що їхня база знаходиться в Черкасах. 11.11.2025 близько обіду до ОСОБА_5 на номер НОМЕР_5 зателефонував зазначений вище чоловік на ім'я ОСОБА_7 та сказав, що якщо ОСОБА_5 хоче отримати цей трактор, то необхідно перерахувати гроші в сумі 15100 грн за його транспортування, начебто якийсь автомобіль вже в дорозі, але заїде до них, завантажиться трактором і поїде. ОСОБА_5 погодилась і запитала реквізити їхньої фірми щоб перерахувати гроші, однак ОСОБА_7 сказав, що гроші треба перерахувати через термінал ОСОБА_8 , на що ОСОБА_5 погодилась, але попросила скинути рахунок, на що ОСОБА_7 сказав, що гроші треба перерахувати на картку фізичної особи, через те, що по перерахунку на їхню організацію, вони їх отримають за три дні, а гроші потрібно зараз. Також він попросив у ОСОБА_5 фото паспорта та ідентифікаційного коду, і вона надіслала, але поросила документи особи, якій вона перераховує кошти, після чого їй було надіслано фото паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Богуслав Київської області, а гроші треба було перерахувати на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_10 , яка начебто працює на їхній фірмі. ОСОБА_5 погодилися і 11.11.2025 о 13 год 24 хв через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 сел.Підволочиськ Тернопільського району Тернопільської області, перерахувала 15100 грн та 226 грн комісії. Надалі ОСОБА_7 зателефонував, сказав, що гроші отримали та відвантажують трактор, на що ОСОБА_5 поросила скинути фотографії документів - перелік документів на цей трактор, однак ОСОБА_7 сказав, що документи в тракторі, вже відгружені, і вона зможе їх оглянути при отриманні і що вантаж ОСОБА_5 отримає близько 18-19 год 12.11.2025. ОСОБА_5 сказала, що її це не влаштовує, що вона не зможемо ввечері перевірити документи, укласти договір купівлі продажу, на що ОСОБА_7 сказав, щоб вона узгодила ці питання з водієм автомобіля ОСОБА_11 , який везе трактор та надіслав номер НОМЕР_6 . ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер та чоловік, який представився як ОСОБА_12 , сказав, що привезе їй трактор пізно ввечері, відвантажить, а вона розрахується, бо він кудись спішить, але ніяких документів на трактор йому не дали. ОСОБА_5 запідозрила, що це шахраї, але ОСОБА_5 знову звернулась до ОСОБА_7 , сказала, що вона відмовляється від такої покупки і поросила повернути кошти в сумі 15100 грн назад, на що ОСОБА_7 відмовився. Після цього вище вказані телефони не відповідають, а інтренет строрінка сайту з оголошенням заблокована.
Дізнавач зазначає, що у зв'язку із наведеним на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з'явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач СД подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216100000115 від 13 листопада 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , поліцейському офіцеру громади взаємодії з громадами відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , поліцейському офіцеру громади взаємодії з громадами відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:
- виписки про рух коштів за період з 13:24 год 11 листопада 2025 року до 19 листопада 2025 року по банківській картці № НОМЕР_7 в електронному вигляді;
- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 13:24 год 11 листопада 2025 року до 19 листопада 2025 року в електронному вигляді;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім'я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;
- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ;
- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 13:24 год 11 листопада 2025 року до 19 листопада 2025 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;
- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 13:24 год 11 листопада 2025 року до 19 листопада 2025 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;
- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банківської картки № НОМЕР_2 за період з 13:24 год 11 листопада 2025 року до 19 листопада 2025 року.
Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Слідчий суддя ОСОБА_1