65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про витребування доказів
"14" листопада 2025 р.м. Одеса Справа № 904/3418/23
Господарський суд Одеської області у складі судді Петренко Н.Д.,
за участю секретаря судового засідання Кафланової А.С.,
розглядаючи клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів /вх.№34963/25 від 04.11.2025/ у справі №904/3418/23
за позовом: TOO UKRINVEST (Естонія) /ЄДРПОУ 12178370, адреса - 10615, Естонія (Esti), м. Таллінн (Tallinn), вул. Кєємія (Keemia), 4, Харьюрський повіт (Harju maakond)/
до відповідачів:
1. ОСОБА_2 /РНОКПП НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_1 /;
2. Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвествік» /ЄДРПОУ 44805809, адреса - 49000, м. Дніпро, вул. Героїв Рятувальників, 8 оф. 101/;
3. Товариства з обмеженою відповідальністю “Альянс Фінансових технологій» /ЄДРПОУ 31595264, адреса - 491053, м. Луганськ, Городок Пархоменко, 4 оф. 20; фактична адреса - 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 7 оф. 709/;
4. ОСОБА_1 /РНОКПП невідомий, паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.07.1993, адреса - АДРЕСА_2 /;
за участі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Дніпровський термінал» (ЄДРПОУ 32851024, адреса - м. Херсон, вул. Перекопська, 169).
про витребування майна з чужого незаконного володіння та зобов'язання вчинити певні дії
за участю представників:
від позивача: адвокат Кудрявцев Д.В. за ордером;
від відповідача1: адвокат Перевощикова Т.М. за ордером;
від відповідача2: адвокат Перевощикова Т.М. за ордером;
від відповідача3: не з'явився;
від відповідача4: адвокат Журавльова Т.В. за ордером;
від третьої особи: не з'явився;
Господарським судом Одеської області розглядається справа № 904/3418/23 за позовом TOO UKRINVEST (Естонія) до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвествік», Товариства з обмеженою відповідальністю “Альянс Фінансових технологій», ОСОБА_1 , за участі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю “Дніпровський термінал», про витребування майна з чужого незаконного володіння та зобов'язання вчинити певні дії.
Ухвалою суду від 30.05.2025 прийнято справу № 904/3418/23 до провадження суддею Господарського суду Одеської області Петренко Н.Д. після скасування постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.04.2025 по справі №904/3418/23 рішення Господарського суду Одеської області від 22.05.2024 та постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 07.11.2024 з направленням на новий розгляд справи до суду першої інстанції.
В підготовчому судовому засіданні 10.09.2025 судом досліджено позовну заяву (уточнену) /вх.№11717/24 від 20.03.2024/, що міститься в матеріалах справи № 904/3418/23 /т.3 а.с.210-223/.
Відповідно до позовної заяви (уточненої) /вх.№11717/24 від 20.03.2024/ позивач TOO UKRINVEST (Естонія) заявляє позовні вимоги до відповідачів: ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвествік", Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Фінансових Технологій", ОСОБА_1 та просить суд:
- витребувати з чужого незаконного володіння ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) на користь TOO UKRINVEST (Естонія), ідентифікаційний код юридичної особи 12178370, місцезнаходження: 10615, країна Естонія, м. Таллінн, Ендла, буд. 69, 25 шт. простих бездокументарних іменних акцій емітента ПрАТ “Дніпровський термінал», код ЄДРПОУ: 32851024, що мають міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) UA 4000100937;
- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю “Альянс Фінансових технологій» (код ЄДРПОУ: 31595264, юридична адреса: 491053, м. Луганськ, Городок Пархоменко, 4 кв. 20) провести безумовну облікову операцію списання 25 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством “Дніпровський термінал» (код ЄДРПОУ: 32851024 (вид, тип і категорія цінних паперів: акції імені прості, код ISN: UA4000100937, номінальна вартість однієї акції 100 гривень) з рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_2 в Товаристві з обмеженою відповідальністю “Альянс Фінансових технологій» та зарахувати їх на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі на ім'я TOO UKRINVEST (Естонія) ідентифікаційний код юридичної особи 12178370, місцезнаходження: 10615, країна Естонія, м. Таллінн, Ендла, буд. 69;
- витребувати з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвествік» (код ЄДРПОУ: 44805809) на користь TOO UKRINVEST (Естонія), ідентифікаційний код юридичної особи 12178370, місцезнаходження: 10615, країна Естонія, м. Таллінн, Ендла, буд. 69, 25285 шт. простих бездокументарних іменних акцій емітента ПрАТ “Дніпровський термінал», код ЄДРПОУ: 32851024, що мають міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) UA 4000100937;
- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю “Альянс Фінансових технологій» (код ЄДРПОУ: 31595264, юридична адреса: 491053, м. Луганськ, Городок Пархоменко, 4 кв. 20) провести безумовну облікову операцію списання 25285 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством “Дніпровський термінал» (код ЄДРПОУ: 32851024 (вид, тип і категорія цінних паперів: акції імені прості, код ISN: UA4000100937, номінальна вартість однієї акції 100 гривень) з рахунку відкритого на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвествік» та зарахувати їх на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі на ім'я TOO UKRINVEST (Естонія) ідентифікаційний код юридичної особи 12178370, місцезнаходження: 10615, країна Естонія, м. Таллінн, Ендла, буд. 69.
В підготовчому судовому засіданні судом протокольними ухвалими в порядку ст. 46, 48 ГПК України прийнято до розгляду уточнену позовну заяву /вх.№11717/24 від 20.03.2024/ та виключено з суб'єктного складу учасників справи співвідповідача ОСОБА_3 , оскільки в уточненій позовній заяві ніяких вимог до даного співвідповідача не заявлено.
Також судом встановлено відповідачам строк для подачі відзиву на уточнену позовну заяву - до 15 днів з дня отримання ухвали та оголошено протокольну ухвалу про відкладення розгляду справи та призначено розгляд на 15.10.2025 на 11:00.
Ухвалою суду від 12.09.2025 підготовче судове засідання призначене на 15.10.2025 на 11:00 год.
15.10.2025 надійшла заява ОСОБА_1 про відкладення підготовчого судового засідання /вх.№32274/2 від 15.10.2025/.
У судовому засіданні 15.10.2025 судом задоволено заяву відповідача 4 - ОСОБА_1 про відкладення підготовчого судового засідання /вх.№32274/2 від 15.10.2025/, у зв'язку з чим оголошено протокольну ухвалу про відкладення судового засідання на 05.11.2025 о 12:45 год.
04.11.2025 через систему “Електронний Суд» надійшло клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів /вх.№ 34963/25 від 04.11.2025/.
При цьому відповідач4 обґрунтовує клопотання про витребування доказів тим, що 24.09.2025 року представником ОСОБА_1 подано відзив на уточнену позовну заяву, в якому наведено докладні обставини, що спростовують доводи позивача, зокрема - щодо правомірності передачі спірних акцій у власність ТОВ “Інвествік» та ОСОБА_2 у позасудовому порядку на виконання умов договору застави від 27.11.2018 року. У відзиві зазначено, що для підтвердження зазначених обставин було направлено запит до ТОВ “Альянс фінансових технологій» (депозитарна установа) щодо надання копій: - розпорядження ОСОБА_1 про переказ акцій ПрАТ “Дніпровський термінал» у кількості 25 285 шт. на рахунок ТОВ “Інвествік»; - розпорядження ОСОБА_1 про переказ акцій ПрАТ “Дніпровський термінал» у кількості 25 шт. на рахунок ОСОБА_2 . Окрім іншого, до зазначеного відзиву долучено сам запит до ТОВ “Альянс Фінансових технологій» щодо надання копій розпоряджень, виданих ОСОБА_1 щодо переказу акцій ПрАТ “Дніпровський термінал» у кількості 25285 на рахунок ТОВ “Інвествік» та акцій ПрАТ “Дніпровський термінал» у кількості 25 на рахунок ОСОБА_2 18 жовтня 2022 року. Проте, станом на момент подання клопотання відповідь на запит ОСОБА_1 не отримана, у зв'язку з чим ОСОБА_1 позбавлена можливості самостійно надати зазначені документи до суду та вимушена звертатись з цим клопотанням.
У судовому засіданні 05.11.2025 суд залишив на розгляді клопотання клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів /вх.№ 34963/25 від 04.11.2025/.
Разом з тим, у судовому засіданні 05.11.2025 представник позивача ( ОСОБА_4 ) заявив усне клопотання про поновлення строку на подання заяви по суті спору. Суд протокольною ухвалою задовольнив усне клопотання та оголосив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого судового засідання до 14.11.2025 о 14:00 год.
У підготовчому засіданні 14.11.2025 представник відповідача4 підтримала клопотання про витребування доказів та просила його задовольнити у повному обсязі.
Представник відповідача2 та відповідача3 проти задоволення клопотання не заперечувала.
Представник позивача заперечував проти задоволення клопотання про витребування доказів.
Інші учасники справи до підготовчого засідання не з'явилися, повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
Згідно до ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд, зокрема, з'ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує заяви та клопотання учасників справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.
Суд, розглядаючи справу, має вживати заходів до всебічного й повного встановлення обставин спору, що не суперечить принципу змагальності, оскільки останній відображається в змісті процесуальних прав та обов'язків осіб, що беруть участь у справі та реалізується в сукупності з принципами рівності, диспозитивності та безпосередності, проте суд наділяється в тому числі організаційно-розпорядчими повноваженнями, необхідними для здійснення ним функцій органу правосуддя та прийняття законних і обґрунтованих судових актів.
Згідно з ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Витребувані докази повинні бути надані суду протягом 5-ти днів з дня вручення ухвали (ч. 7 ст. 81 ГПК України).
Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ч.2 ст.76, ч.1 ст.77, ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України).
Необхідність доводити обставини, на які учасник справи посилається як на підставу своїх вимог і заперечень в господарському процесі, є складовою обов'язку сприяти всебічному, повному та об'єктивному встановленню усіх обставин справи, що передбачає, зокрема, подання належних доказів, тобто таких, що підтверджують обставини, які входять у предмет доказування у справі, з відповідним посиланням на те, які обставини цей доказ підтверджує. Суд звертається до правової позиції, наведеної у постановах Верховного Суду від 05.02.2019 у справі № 914/1131/18, від 26.02.2019 у справі № 914/385/18, від 10.04.2019 у справі № 904/6455/17, від 05.11.2019 у справі 915/641/18, від 13.01.2020 у справі № 908/510/19, від 04.02.2020 у справі № 918/104/18.
З урахуванням вказаного, з метою повного, всебічного та справедливого розгляду справи, суд дійшов висновку про доцільність витребування зазначених в клопотанні доказів, в зв'язку з чим клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів /вх.№34963/25 від 04.11.2025/ підлягає задоволенню, так як обґрунтоване та доведене.
За правилами п. 3 ч.2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
Враховуючи викладене, з урахуванням постановлення судом ухвали про витребування доказів, підготовче засідання слід відкласти.
Керуючись ч. 1 ст. 81, ст. ст., 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів /вх.№34963/25 від 04.11.2025/ - задовольнити у повному обсязі.
2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю “Альянс Фінансових технологій» (ідентифікаційний код 31595264, фактична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 7, оф. 709) копії таких документів:
- розпорядження ОСОБА_1 від 18.10.2022 про переказ 25 285 штук акцій ПрАТ “Дніпровський термінал» на рахунок ТОВ “Інвествік»;
- розпорядження ОСОБА_1 від 18.10.2022 про переказ 25 штук акцій ПрАТ “Дніпровський термінал» на рахунок ОСОБА_2 .
3. Відкласти підготовче засідання на "16" грудня 2025 р. на 10:00.
Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань № 10 ( 5 поверх), тел. 0(482)307-9 89.
4. Повідомити учасників справи про відкладене підготовче засідання.
5. Роз'яснити, що відповідно до ст. 81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами.
Інформацію по справі можна отримати за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.
Повна ухвала складена 19.11.2025.
Ухвала набрала законної сили 14.11.2025 та оскарженню не підлягає.
Суддя Петренко Наталія Дмитрівна