Справа № 346/4596/25
Провадження № 1-кс/346/1197/25
19 листопада 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 12025096180000184 від 03.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_1 в період з 31.08.2025 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 31.08.2025 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 31.08.2025 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 31.08.2025 року по даний час.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 02.09.2025 року до чергової частини Коломийського РВП надійшла протокол-заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 31.08.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час продажу ноутбука з метою верифікації для отримання коштів, які невідома особа наче б то вже перерахувала за придбаний ноутбук через ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 в період з 22:55 год. по 23:01 год. 31.08.2025 року здійснив переказ грошових коштів із власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в загальній сумі 90 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказала невідома особа, однак, в подальшому жодного зарахування коштів за свій товар не отримав та перераховані ним кошти не повернулись. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що 30.08.2025 року о 12:39 год. ним було розміщено оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж ноутбуку марки «Aser Aspire 5» за ціною 14 800 грн. В подальшому, 31.08.2025 року близько 18:36 год. до ОСОБА_4 у месенджер «Вайбер» на його номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від невідомого йому контакту, який записаний як ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер телефону НОМЕР_4 ). Остпння поцікавилася про те, чи пропозиція ОСОБА_4 щодо продажу ноутбуку, який він виставляв у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ще в силі, на що ОСОБА_4 відповів, що пропозиція щодо продажу ще актуальна. Після цього вона написала йому, що хотіла б придбати даний ноутбук за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що він погодився. Вона надіслала йому посилання, за допомогою якого він мав оформити ІНФОРМАЦІЯ_4 - доставку. В подальшому, йому надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» від Єви, а саме фото платіжної інструкції №З24А4187896977D2274 та квитанція про оплату, де було зазначено, що вона оплатила всю суму. Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_4 побачив інструкцію як оформити дану доставку, та слідував даній інструкції, а саме він вів переписку із особою в чаті підтримки, де вказувався кожен крок його дій для підтвердження верифікації карти та його платіжної спроможності. Здійснивши верифікацію, ОСОБА_4 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де побачив, що всі його картки зникли та з'явилася нова банківська карта «Gold», яка, як він зрозумів, була дублікатом банківської карти універсальної. Після цього, діючи згідно з інструкцією, було потрібно перерахувати всі кошти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 , а саме переказував по 10 000 грн., поки не закінчилися гроші на карті. ОСОБА_4 вказав, що дана особа, яка спілкувалася з ним в чаті підтримки, запевнила останнього, що на даній карті «Gold» її кошти та ОСОБА_4 повинен їх повернути. Тому, в подальшому, зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 (дану карту в подальшому заблокував) в загальній сумі 90 000 грн. на карту № НОМЕР_2 , яку йому надали у чаті підтримки, а саме: 31.08.2025 року о 23:55:19 год. грошові кошти в сумі 15 000 грн.; 31.08.2025 року о 23:59:58 год. - 15 000 грн.; 31.08.2025 року о 23:00:40 год. - 15 000 грн.; 31.08.2025 року о 23:01:09 год. - 15 000 грн.; 31.08.2025 року о 23:01:26 год. - 15 000 грн.; 31.08.2025 року о 23:01:44 год. - 15 000 грн. ОСОБА_4 зазначив, що під час того, як він переказував дані кошти, були вказані реквізити отримувача, а саме ОСОБА_5 , та під час того, як він слідкував інструкціям невідомої особи, йому на мобільний телефон приходили паролі для підтверджень, які він вводив для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також надав дозвіл на авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після даних переказів ОСОБА_4 написав у чат підтримки та вони відписали, що триває видалення їхньої карти «Gold» з його « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка була відкрита на ім'я ОСОБА_4 , оскільки вони запевнили останнього, що це їх карта. В той час ОСОБА_4 спробував зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для того щоб поглянути чи з'явилися його картки, але не зміг цього зробити. В подальшому, ОСОБА_4 перестали відписувати в чаті підтримки в даному посиланні, на яке він заходив раніше, та тоді ОСОБА_4 зрозумів, що це були шахраї. Таким чином, ОСОБА_4 було завдано шкоду на загальну суму 90 000 грн.
Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 10.10.2025 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме до інформації про всі операції щодо банківських карток, на які потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти. Відтак, щодо наданої інформації вищевказаним банком встановлено, що 31.08.2025 року наявні перекази на банківську карту № НОМЕР_2 від потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів, а саме наявні 6 транзакцій в сумах 15 000 грн. В подальшому, з банківської карти № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 , наявні наступні перекази, а саме: 31.08.2025 року о 23:08:23 год. грошових коштів у сумі 20 141 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 ; 31.08.2025 року о 23:10:37 год. - у сумі 29 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; 31.08.2025 року о 23:15:42 год. - у сумі 29 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; 31.08.2025 року о 23:21:47 год. - у сумі 11 600 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вищевказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_1 , в період з 31.08.2025 року по час виконання ухвали;
-завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 31.08.2025 року по час виконання ухвали;
- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 31.08.2025 року по час виконання ухвали;
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 31.08.2025 року по час виконання ухвали.
У іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1