Справа № 645/8112/25
Провадження № 1-кс/645/1531/25
19 листопада 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221190001495 від 10.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м.Харків.
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221190001495 від 10.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, досудовим слідством встановлено, що 11.11.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 193405,99 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду (ІТС ІПНП № 25168 від 11.11.2025)
За вказаним фактом 11.11.2025 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 12025221190001495 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, слідчим в кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 котрий повідомила, що в нього відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , котрий прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_5 , надати повну банківську картку на час допиту потерпілий не зміг, у зв'язку із тим, що в додатку «Моно» вказана банківська картка заблокована та її номер скритий.
Так, 11.11.2025 приблизно о 11:44 год. ОСОБА_5 перебував вдома. В цей же час йому з номеру телефону НОМЕР_6 поступив дзвінок. Взявши слухавку, потерпілий почув жіночій голос - боту, котрий йому повідомив, що це служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і запитав в ОСОБА_5 чи робив він вхід до мобільного додатку «Моно» з міста Дніпро з мобільного телефону ТМ «Samsung», на запитання вказаного боту потерпілий повідомив, що ніяких входів до додатку він не робив. В цей же час бот перевів заявника на іншу лінію та із ним вже зв'язався чоловік, котрий представився на ім'я ОСОБА_6 , який також представився із служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході спілкування із чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , останній повідомив, що з рахунку ОСОБА_5 хтось замовив розстрочку на 95000 грн. у зв'язку із чим з ним зв'язались представники служби безпеки.
Далі потерпілий додав, що перед цією ситуацією, він оформляв розстрочку на мобільний телефон котрий коштував приблизно 9780 грн. і до цієї ситуації виплатив приблизно 2811 грн. Як, зрозумів ОСОБА_5 під час оформлення розстрочки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останні надають відразу 100 000 грн., про вказану послугу потерпілий дізнався лише після втрати грошових коштів. Отже, в ліміті на розстрочку в нього залишалось приблизно 95000 грн.
Далі, чоловік на ім'я ОСОБА_6 попрохав потерплого зайди і подивитися в додатку «Моно», про факт оформлення кредиту. Надалі потерпілий перейшов в додаток «Моно» та побачив, що нібито оформлено кредит на 95000 грн. але ці грошові кошти як повідомляв потерплий раніше, були надані йому банком
Побачивши, вказану суму і враховуючи факт того, що чолові на ім'я ОСОБА_6 повідомив потерпілому майже точно назвав суму, останній був впевнений, що це дійсно працівники підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі ОСОБА_6 повідомив, що він зможе допомогти виправити цю помилку.
В наступному, ОСОБА_6 попрохав потерпілого відкрити новий рахунок, що ОСОБА_5 і зробив по вказівкам та із допомогою вказаного чоловіка, останній відкрив банківський рахунок НОМЕР_7 до котрого прив'язана банківська картка № НОМЕР_8 .
Далі, чоловік на ім'я ОСОБА_6 , повідомляв номера рахунків та номери карток на котрі ОСОБА_5 в подальшому перерахував грошові кошти.
Після перерахування грошових коштів, потерпілий із чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , спілкувались приблизно 30 хв. на тему вказаного кредиту, як зрозумів потерпілий, це було здійснено для того, щоб ОСОБА_5 не зміг вчасно звернутися до дійсної служби підтримки банку.
В кірці розмови, чоловік на ім'я ОСОБА_6 попрохав ОСОБА_5 перезавантажити додаток та мобільний телефон, нібито для перевірки підтвердження операції. Після перезавантаження мобільного телефону потерпілий зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і побачив, що сума розстрочки не змінилась і в цей же час останній зрозумів, що його телефонували шахраї.
Далі, потерпілий почав дивитися куди саме він перерахував грошові кошти, і виявив, що з його банківського рахунку НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на суму 20 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . З рахунку НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на суму 80 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 . З рахунку НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти на суму 2500 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 котрий нібито належить ОСОБА_7 . З рахунку НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти на суму 90 000 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 котра нібито належить ОСОБА_7 .
Виходячи із вище викладеного невідомими особами потерпілому було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму - 193 405,99 грн. із урахуванням комісії.
Також потерпілим було надано виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відповідно до якої з банківського рахунку НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на суму 20 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . З рахунку НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на суму 80 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 . З рахунку НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти на суму 2500 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 котрий нібито належить ОСОБА_7 . З рахунку НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти на суму 90 000 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 котра нібито належить ОСОБА_7
Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що містять відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по вище вказаним банківським рахункам за період часу з 11.11.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів), відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківських карток грошових коштів за період часу з 11.11.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
Власником інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Власником інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_7 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Власником інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також роздруківку руху грошових коштів по вище вказаним банківським рахункам за період часу з 11.11.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів), відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківських карток грошових коштів за період часу з 11.11.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, надали до суду заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.
Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою, слідчий суддя не вбачає.
Представник банківської установи у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.
Інші учасники в судове засідання не з'явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221190001495 від 10.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221190001495 від 10.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме про:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 за період часу з 11.11.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);
- відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 грошових коштів за період часу з 11.11.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме про:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_7 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_7 за період часу з 11.11.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме про:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітований банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 за період часу з 11.11.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);
- відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 грошових коштів за період часу з 11.11.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.01.2026 року.
Роз'яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 19.11.2025.
Cлідчий суддя - ОСОБА_1