Справа № 686/24485/25
Провадження № 1-кс/686/10860/25
14 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243460000381 від 28 липня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
12.11.2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «09.02.2025 о 20:14 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, написавши у мобільний застосунок «Telegram» під приводом позики грошових коштів, заволоділа коштами у сумі 4800 грн., які ОСОБА_5 , перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , чим завдав майнової шкоди на вказану суму.
28.07.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000381, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.02.2025 перебуваючи у зоні бойових дій на мобільний телефон у месенджер «Телеграм» отримав повідомлення від дружини зниклого безвісти товариша з проханням позичити кошти в розмірі 4 800 грн. На вказану дію заявник погодився, та о 18:53 год. за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував 4 800 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яку було надіслано йому надіслано у мобільний додаток. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонувала дружина товариша та повідомила, що її акаунт у «Телеграмі» зламано, тому кошти останній перерахував шахраям. Також потерпілий зазначив, що листування у месенджері «Телеграм» у нього не збереглось.
Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про банківську картку НОМЕР_1 . Під час огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що 09.02.2025 на вказану картку надійшли кошти у сумі 4 800 грн. відправник потерпілий ОСОБА_5 . Того ж дня з вказаної картки здійснено перекази, а саме о 20:41 год. перераховано 4 592 грн. на картку НОМЕР_3 , та о 20:53 год. перераховано 184 грн. на картку НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 08.02.2025 по 18.02.2025, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснювати без його участі.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час, слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію з 08.02.2025 по 18.02.2025, оскільки обставини, про які зазначає потерпіла особа ОСОБА_5 у своїй заяві, мали місце 09.02.2025 року.
У зв'язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв'язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або іншому працівнику на підставі доручення дізнавача на тимчасовий доступ до:
1. Інформацію про рух коштів по банківського (карткового) № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.02.2025 по 18.02.2025;
2. Завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
3. Компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 09.02.2025 по 18.02.2025;
4. Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 09.02.2025 по 18.02.2025.
Ухвала діє по 12 січня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1