Справа № 576/1662/25
Провадження № 1-кс/576/433/25
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
19 листопада 2025 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12025200620000327 від 02.07.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -
Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025200620000327 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2025 до чергової частини ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 таємно викрадено грошові кошти в сумі 44800 грн.
Крім того встановлено, що в період часу з жовтня 2024 по липень 2025 року з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » таємно викрадено грошові кошти, сума збитків потребує встановлення.
Встановлено, що грошові кошти перераховано з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , емітованого на ім'я ОСОБА_4 , на невстановлені банківські картки.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків потерпілого перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка емітована на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, чи використовується вказана банківська картка на даний момент, хто саме користується банківською карткою, а також встановлення даних про опис та перелік транзакцій щодо несанкціонованого переказу грошових коштів потерпілого, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з'явились.
Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200620000327 від 02.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.
В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 12025200620000327 від 02.07.2025, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації:
- інформацію про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.10.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;
- фото, відеоматеріали з камер банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відбувалось зняття готівки за банківською карткою № НОМЕР_3 з 01.10.2024 по дату винесення ухвали;
- інформацію про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025, у якості фінансових;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025;
- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з управління банківськими картками, виданими на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025 з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .
За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше 60 днів з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1