Справа № 576/1662/25
Провадження № 1-кс/576/432/25
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
19 листопада 2025 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12025200620000327 від 02.07.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -
Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025200620000327 від 02.07.2025, відкритого за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.07.2025 до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що в період часу з жовтня 2024 по липень 2025 року з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » таємно викрадено грошові кошти на загальну суму 44800 грн.шляхом перерахування на інші банківські картки, а також оформлення кредитів в фінансових компаніях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 № 163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » неможливо.
Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з'явились.
Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200620000327 від 02.07.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.
В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 12025200620000327 від 02.07.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , у яких міститься наступна інформація:
-яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025 включно;
-підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025 включно;
-які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025;
-які контактні номери телефонів вказувалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025 включно;
-з якого акаунту було здійснено вхід на сайт кредитної установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025 включно;
-з якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025 включно;
-чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025 включно, якщо так, то вказати яка саме;
-на яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025 включно;
-на яку банківську картку були переказані кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025 включно;
-надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025 включно, а також документів, які надавалися під час його оформлення;
-повідомити чи повернуті Вашій фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2024 по 01.07.2025 включно.
За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше 60 днів з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1