Справа № 635/9790/25
Провадження № 1-кс/635/2039/2025
18 листопада 2025 року сел. Покотилівка
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160001009 від 10 листопада 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03.11.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 03.11.2025 по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 03.11.2025 по день винесення ухвали.
На обґрунтування клопотання слідчий посилався на такі обставини.
09 листопада 2025 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03 листопада 2025 в додатку «Вайбер» останній побачив оголошення про соціальні виплати, заявник натиснув на посилання, де йому було запропоновано авторизуватись, для авторизації він натиснув на авторизацію через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з'явилось повідомлення, що авторизація успішно виконана, далі заявнику було надіслано повідомлення від абонента Privat Bank Support 24, та невідомий абонент запитав, чи актуальна заявка, заявник написав так, після чого заявнику написали, що в подальшому йому надійде дзвінок для реєстрації в системі BankID, заявнику надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_5 , бот запитав чи підтверджує він вхід для списання коштів та було запропоновано натиснути цифру для проведення операції, заявник натиснув «НІ», після чого з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 99660 гривень.
11 листопада 2025 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , котрий надав свідчення, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім'я відкриті банківські картки, а саме за №: НОМЕР_2 (кредитна) та НОМЕР_3 (картка для виплат). Кредитною карткою він не користується з 01 листопада 2025 року.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківських карток за №: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідчий в клопотанні просить встановити строк для виконання ухвали слідчого судді 2 місяці.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали слідчому судді заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12025221160001009 від 10 листопада 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Слідчий суддя не вбачає об'єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до банківської картки для виплат № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , оскільки згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання протиправне списання коштів ОСОБА_5 було здійснено саме з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність отримання інформації, яка становить банківську таємницю, з банківської картки для виплат № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 . За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.
Крім того, слідчий суддя не вбачає об'єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до первинних документів, які свідчать про зарахування на банківською карткою № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з моменту відкриття рахунку та по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, оскільки згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання кримінальне правопорушення було вчинено 03 листопада 2025 року, слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність отримання інформації, яка становить банківську таємницю, за невизначений період до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 03 листопада 2025 року, тобто з моменту надходження заяви про кримінальне правопорушення, до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160001009 від 10 листопада 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформленої банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03 листопада 2025 року по 18 листопада 2025 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03 листопада 2025 року по 18 листопада 2025 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 03 листопада 2025 року по 18 листопада 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картці № НОМЕР_2 за період часу з 03 листопада 2025 року по 18 листопада 2025 року.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18 січня 2026 року.
Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1