Справа № 202/10076/25
Провадження № 1-кс/202/8151/2025
18 листопада 2025 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025042210001622 від 17.10.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 309 КК України, -
У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042210001622 від 17.10.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 309 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра Дніпропетровської області.
10 листопада 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025042210001622 від 17.10.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 309 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 листопада 2025 року.
Згідно з матеріалами клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 в невстановлений слідством час та місці виник злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою їх подальшого збуту.
З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, ОСОБА_6 в невстановлений слідством час, але не пізніше 17.10.2025 та в невстановленому місці, діючи в порушення вимог Закону України «Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» (введений в дію Постановою Верховною Радою України № 61/95-ВР від 15.02.95), придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон).
Після чого, реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в невстановлений слідством час, але не пізніше 17.10.2025, ОСОБА_6 почав зберігати вищевказану особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) при собі.
При цьому, ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, розфасував придбану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) до сліп пакетів з метою подальшого збуту вказаних сліп-пакетів мешканцям міста Дніпра, шляхом закладок та продовжив їх незаконно зберігати при собі до 17.10.2025 з метою їх подальшого незаконного збуту.
Після чого, 17.10.2025 ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та у період часу з 18:36 до 19:39 співробітниками Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проведено особистий обшук ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено: 15 згортків ізоляційної стрічки зі вмістом особливо небезпечно психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), в одному з яких міститься вищевказана речовина масою 0, 4382 г.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС (4-метилметкатинон), яку незаконно зберігав, розфасовану до 15-ти сліп пакетів, з метою подальшого збуту зазначених особливо небезпечних психотропних речовин на території міста Дніпра.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківським карткам № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код фінансової установи НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025042210001622 від 17.10.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 309 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Дніпровського РУ поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 12025042210001622 від 17.10.2025 року тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по поточному/картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та (або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунку, фото особи, яка знімала готівку;
- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;
- зазначити місця зняття грошових коштів (відділення, банкомати) із конкретною вказівкою на місцезнаходження місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по теперішній час, а також надати фото/відеозаписи зняття грошових коштів особами з даного рахунку із вказівкою дати і часу.
Надати інформацію, в якій висвітлити наступні дані:
-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку. Вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 18 грудня 2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1