Справа № 442/8742/25
Провадження № 1-кс/442/1506/2025
18 листопада 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12025141110001236 від 08.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_13 та слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітований картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по карткового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07.11.2025 по 10.11.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб; вказана вище інформація зберігається в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2025 невстановлена особа, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, отримавши доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_15 , за допомогою фейкового посилання, в період часу з 20 год. 58 хв. по 21 год. 31 хв. переказала з даної карти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка також належить ОСОБА_15 , кредитні грошові кошти на загальну суму 83 тисячі гривень, після чого, видавши вказані грошові кошти за свої, змусила ОСОБА_15 переказати грошові кошти у вказаній сумі на банківську карту № НОМЕР_1 , що та зробила 07.11.2025, внаслідок чого їй було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму. Слідчий зазначає, що допитана як потерпіла ОСОБА_15 вказала, що у її користування є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Дані картки є кредитні і на даних картах був встановлений ліміт 85 тисяч гривень. 07.11.2025 ОСОБА_15 виставила на продаж куртку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціною 2 800 грн і 07.11.2025 близько 18-19 години надійшло повідомлення у «Viber» з номеру: НОМЕР_5 з пропозицією купити дану куртку з олх-доставкою. Для цього, потерпіла зайшла за посиланням, яке їй надіслала жінка на ім'я ОСОБА_16 (так був підписаний номер), ввела там реквізити карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак дана карта не пройшла перевірку і тому ОСОБА_15 ввела реквізити карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одразу після цього на мобільний телефон ОСОБА_15 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_6 та представилися службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомили, що вона не пройшла перевірку карток і вони хочуть перевірити чи картки є дійсні і на них можуть поступити кошти, а тому вони мають створити віртуальну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку поступлять їхні кошти, після чого ОСОБА_15 дані кошти має їм повернути. Одразу після цього, в період часу з 20 год. 58 хв. по 21 год. 31 хв. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 почали надходити платежі різних сум, загальною сумою 83 тисячі гривень. Потерпіла ще додала, що перед тим, як на карту ОСОБА_15 почали надходити грошові кошти, представники служби безпеки сказали, що доки вона не поверне всі їхні кошти, які надійдуть на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде закрита. Після того, як на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зараховано суму 83 000 грн, до ОСОБА_15 знову зателефонували представники служби безпеки банку, продиктували реквізити карти, на яку вона мала переказати грошові кошти у сумі 83 тисячі, які вони їй переказали до того. Реквізити карти: НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_15 увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і у період часу з 21 год. 01 хв. по 21 год. 23 хв. здійснила декілька переказів на вищевказану карту на загальну суму 83 000 гривень. Після цього, за пів години, потерпіла увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і побачила, що баланс карти 00 гривень, тоді вона зрозуміла, що грошові кошти, які приходили на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були її грошові кошти з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчий наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Відтак, наголошує, що є підстави вважати, що вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Слідча в судове засідання не з'явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , - слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 слід відмовити, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що такі не включені до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025141110001236 від 08.11.2025.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів через відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітований картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по карткового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07.11.2025 по 10.11.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1