вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63
про затвердження звіту ліквідатора,
закриття провадження у справі про банкрутство
11.11.2025м. ДніпроСправа № 904/4253/22
за заявою Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, ідентифікаційний номер юридичної особи 14360570)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965)
про визнання банкрутом
Суддя Суховаров А.В.
при секретарі судового засідання Піхтін Д.С.
Представники:
від кредитора: Куценко О.В., свідоцтво серія ЧН №000422 від 20.07.2018, АТ КБ "Приватбанк"
від боржника: Петросян А.С., посв. №2061 від 21.12.2021, ліквідатор
17.11.2022 Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965).
Ухвалою суду від 21.11.2022 заяву Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, ідентифікаційний номер юридичної особи 14360570) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965) прийнято до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 06.12.2022.
06.12.2022 господарським судом винесено ухвалу, якою відкрито провадження у справі №904/4253/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965), визнано грошові вимоги Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" на суму 5 617 442,53грн. (4 черга задоволення) та на суму 85 110,00грн. (1 черга задоволення), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 25.05.2023, призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965) арбітражного керуючого Петросяна Армана Саркісовича, свідоцтво №2061 від 21.12.2021, зобов'язано розпорядника майна Петросяна А.С. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства направити до господарському суду в строк до 15.01.2023.
Зазначеною вище ухвалою суду призначено попереднє засідання суду на 26.01.2023.
Ухвалою суду від 26.01.2023 попереднє засідання суду відкладено на 21.02.2023 розпорядника майна Петросян А.С. про хід процедури розпорядження майном по справі №904/4253/22.
Ухвалою суду від 21.02.2023 завершено попереднє судове засідання по справі №904/4253/22, за результатами якого внесено до реєстру вимоги кредиторів у наступній черговості:
- Головного управління ДПС у місті Києві на суму 1 160,77грн. (штрафні санкції) - 6 черга задоволення вимог кредиторів;
- Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" на суму 90 478, 00грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 606 010 021,70грн. (заборгованість за тілом кредиту, нарахованими відсотками за користування кредитом, нарахованою винагородою банку, інфляційні втрати, відсотки річних, судовий збір за подання позову до суду) - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 608 381 587,57грн. (пеня та штраф) - 6 черга задоволення вимог кредиторів.
Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" забезпечені заставою у розмірі 241 696 400,68грн.
Зазначеною вище ухвалою судом встановлено дату проведення зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів, до 17.03.2023 та зобов'язано розпорядника майна боржника Петросяна А.С. протягом 10 днів після винесення цієї ухвали письмово повідомити кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення, протокол зборів кредиторів і засідання комітету кредиторів направити до справи про банкрутство.
Окрім викладеного, ухвалою суду встановлено дату підсумкового судового засідання у справі - 30.03.2023.
Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.04.2025:
- припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965);
- припинено повноваження арбітражного керуючого Петросяна Армана Саркісовича, свідоцтво №2061 від 21.12.2021 (01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 88, а/с №273, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) як розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965);
- визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965) банкрутом;
- відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 27.04.2024;
- призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965) арбітражного керуючого Петросяна Армана Саркісовича, свідоцтво №2061 від 21.12.2021 (01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 88, а/с №273, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).
13.06.2023 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за травень 2023 року.
17.07.2023 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за червень 2023 року.
22.08.2023 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за липень 2023 року.
11.09.2023 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за серпень 2023 року.
17.10.2023 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за вересень 2023 року.
07.11.2023 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за жовтень 2023 року.
29.12.2023 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за листопад 2023 року.
11.01.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за грудень 2023 року.
09.02.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за січень 2024 року.
06.03.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за лютий 2024 року.
10.04.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за березень 2024 року.
13.05.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за квітень 2024 року.
12.06.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за травень 2024 року.
04.07.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за червень 2024 року.
09.08.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за липень 2024 року.
10.09.2025 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за серпень 2024 року.
09.10.2025 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за вересень 2024 року.
11.11.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за жовтень 2024 року.
05.12.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за листопад 2024 року.
09.01.2025 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за грудень 2024 року.
10.02.2025 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за січень 2025 року.
10.03.2025 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за лютий 2025 року.
08.04.2025 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за березень 2025 року.
06.05.2025 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за квітень 2025 року.
05.06.2025 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за травень 2025 року.
09.07.2025 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за червень 2025 року.
12.08.2025 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за липень 2025 року.
03.09.2025 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за серпень 2025 року.
02.10.2025 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. за вересень 2025 року.
На виконання вимог ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатором подано на затвердження до господарського суду звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965) з додатками та клопотання ліквідатора про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт".
Ухвалою суду від 23.10.2025 судове засідання для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу та клопотання ліквідатора затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" призначено на 11.11.2025 в режимі відеоконференції за участю ліквідатора Петросяна А.С.
31.10.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області через систему "Електронний суд" надійшла заява АТ КБ "Приватбанк" про участь в судовому засіданні, призначеному на 11.11.2025 об 11:30год., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, яку задоволено ухвалою суду від 04.11.2025.
В судовому засіданні 11.11.2025 присутні ліквідатор Петросян А.С. та представник кредитора - АТ КБ "Приватбанк".
Дослідивши наявні в матеріалах справи документи, заслухавши учасників справи, суд встановив наступне.
В ході виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт", арбітражним керуючим Петросяном А.С. встановлено, що посаду керівника ТОВ "Еверест Істейт" займав ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
На виконання вимог ст. 61 та 66 Кодексу України з процедур банкрутства, 01.05.2023 ліквідатором ТОВ "Еверест Істейт" направлено повідомлення до колишнього керівника ТОВ "Еверест Істейт" ОСОБА_1 про звільнення з роботи, яке фактично отримано останнім 09.05.2023.
На підставі вищевказаного повідомлення про звільнення з роботи колишнього керівника ТОВ "Еверест Істейт", 10.07.2023 ліквідатором видано наказ №1-П про звільнення директора, у зв?язку із ліквідацією підприємства, який був направлений до колишнього керівника ТОВ "Еверест Істейт" ОСОБА_1 .
Ліквідатором ТОВ "Еверест Істейт" видано наказ №1 від 27.04.2023 про скасування усіх без виключень довіреностей на представництво інтересів ТОВ "Еверест Істейт", що видані до 27.04.2023.
01.05.2023 ліквідатором ТОВ "Еверест Істейт" направлено запит (за адресою реєстрації колишнього керівника та за місцезнаходженням банкрута) до колишнього керівника ТОВ "Еверест Істейт" ОСОБА_1 про передачу бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей ТОВ "Еверест Істейт", у термін до 16.05.2023.
16.05.2023 ліквідатором ТОВ "Еверест Істейт" направлено повторний запит (за адресою реєстрації колишнього керівника та за місцезнаходженням банкрута) до колишнього керівника ОСОБА_1 про передачу бухгалтерської та іншої документації, печаток та штампів, матеріальних та інших цінностей ТОВ "Еверест Істейт", у термін до 31.05.2023.
З огляду на те, що станом 01.06.2023, вказані запити залишені колишнім керівником ТОВ "Еверест Істейт" залишились не виокнаними, ліквідатором подано до Господарського суду Дніпропетровської області клопотання про зобов?язання колишнього керівника ТОВ "Еверест Істейт" передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору, яке задоволено ухвалою суду від 29.08.2023.
03.06.2023 ліквідатором ТОВ "Еверест Істейт" в газеті "Голос України" №111 (8128) опубліковано повідомлення про скасування довіреностей, втрату круглої печатки та визнання недійсними документів, підписаних від імені товариства будь-якою особою, крім ліквідатора товариства, починаючи з 27.04.2023.
07.06.2023 ліквідатором ТОВ "Еверест Істейт" направлено до начальника міського відділення поштового зв?язку Дніпро 41 заяву про пересилання поштової кореспонденції ТОВ "Еверест Істейт", яка надсилається на юридичну адресу банкрута.
На виконання приписів ч.2 ст.59 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором замовлено до виготовлення дублікат печатки ТОВ "Еверест Істейт".
31.10.2023 ліквідатором направлено заяву до Південного ВДВС у місті Кам?янське Кам?янського району Дніпропетровської області ПСМУ Міністерства юстиції (м. Дніпро) про виконання виконавчого документу, де боржником значиться Сідельніков А.С.
21.11.2023 державним виконавцем Південного ВДВС у м. Кам?янське Кам?янського району Дніпропетровської області ПСМУ Міністерства юстиції (м. Дніпро) відкрито виконавче провадження №73376899.
06.12.2023 державним виконавцем Південного ВДВС у м. Кам?янське Кам?янського району Дніпропетровської області ПСМУ Міністерства юстиції (м. Дніпро) Калініч О.В складено акт державного виконавця, з якого вбачається, що під час виконання рішення про передачу стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документів, було встановлено факт відсутності у ОСОБА_1 предметів, що мають бути передані арбітражному керуючому Петросяну А.С.
10.01.2024 державним виконавцем Південного ВДВС у м. Кам?янське Кам?янського району Дніпропетровської області ПСМУ Міністерства юстиції (м. Дніпро) Калініч О.В. складено акт державного виконавця, з якого вбачається, що виконавцем здійснено повторний вихід за адресою реєстрації стягувача, з метою отримання письмових пояснень щодо виконання вимог виконавчого документу та заходів, що вчиняються ОСОБА_1 з метою його виконання, однак жодних відомостей не отримано.
У зв?язку із невиконанням Сідельніковим Андрієм Сергійовичем вимог Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2023 по справі №904/4253/22 на останнього 11.01.2024 накладено штраф на користь держави у розмірі 1700,00 грн.
26.01.2024 державним виконавцем Південного ВДВС у м. Кам?янське Кам?янського v Дніпропетровської області ПСМУ Міністерства юстиції (м. Дніпро) Калініч О.В. складено акт державного виконавця, з якого вбачається, що виконавцем здійснено повторний вихід за адресою реєстрації стягувача, з метою отримання майна, яке зазначено у виконавчому документі та отримання письмових пояснень щодо виконання вимог виконавчого документу, однак жодних відомостей не отримано.
У зв?язку із невиконанням Сідельніковим Андрієм Сергійовичем вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2023 по справі №904/4253/22 на останнього 29.01.2024 накладено штраф на користь держави у розмірі 3400,00грн.
12.02.2024 державним виконавцем Південного ВДВС у м. Кам?янське Кам?янського району Дніпропетровської області ПСМУ Міністерства юстиції (м. Дніпро) Калініч О.В. складено акт державного виконавця, з якого вбачається, що з метою отримання майна, яке зазначено у виконавчому документі, з метою передачі від Сідельнікова А.С. до арбітражного керуючого Петросяна А.С., в черговий раз виконавцем здійснено вихід за адресою реєстрації стягувача та жодних відомостей не отримано.
У зв?язку з тим, що боржник добровільно рішення суду не виконує, державний виконавець Південного ВДВ у м. Кам?янське Кам?янського району Дніпропетровської області ПСМУ Міністерства юстиції (м. Дніпро) Калініч О.В. звернувся до Начальника ВП №2 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із повідомленням від 29.02.2024 за №22266 про вчинення Сідельніковим А.С. кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення).
01.03.2024 державним виконавцем Південного ВДВ у м. Кам?янське Кам?янського району Дніпропетровської області ПСМУ Міністерства юстиції (м. Дніпро) Калініч О.В. винесено постанову про закінчення виконавчого провадження.
В подальшому ліквідатором Петросяном А.С. направлено до начальника ВП №2 Кам?янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області Ілющенко О.М. повідомлення від 20.03.2024 за №02-08/182 про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.206-2, ч.1 ст.357, ч. 3 ст. 382 КК України.
Станом на 27.03.2024 ліквідатором Петросяном А.С. не отримано відповіді від уповноваженої особи ВП №2 Кам?янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, у зв'язку із чим 27.03.2024 ліквідатором направлено до слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області скаргу на бездіяльність уповноважених посадових осіб ВП №2 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвалою слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 29.03.2024 по справі №207/1908/24 скаргу ТОВ "Еверест Істейт" в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Петросяна А.С. на бездіяльність уповноважених посадових осіб ВП №2 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у невнесені відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань повернуто заявнику для подачі до належного суду.
09.04.2024 ліквідатором направлено до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська скаргу на бездіяльність уповноважених посадових осіб ВП №2 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська Бойко В.П. від 10.04.2024 по справі №201/4154/24 скаргу ТОВ "Еверест Істейт" в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Петросяна А.С. на бездіяльність уповноважених посадових осіб ВП №2 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у невнесені відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань - повернуто особі, яка її подала.
12.04.2024 ліквідатором направлено до слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області скаргу на бездіяльність уповноважених посадових осіб ВП №2 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвалою слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 17.04.2024 по справі №207/2293/24 скаргу ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" арбітражного керуючого Петросяна А.С. задоволено та зобов?язано уповноважених посадових осіб Відділення поліції №2 Кам?янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати кримінальне провадження за повідомленням від 20.03.2024 за №02-08/182 арбітражного керуючого Петросяна А.С., який виконує повноваження ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357. ч. 3 ст. 382 КК України.
03.05.2024 ліквідатором направлено до Начальника ВП №2 Кам?янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області Ілющенко О.М. запит про надання інформації щодо стану виконання вищевказаної ухвали суду, у відповідь на який отримано лист від 06.05.2024 за №44.2/5/4614 від ВП №2 Кам?янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, в якому повідомлено ліквідатора, що начальнику сектору дізнання ВП №2 Кам?янського РУП майору поліції Андрію Рубанову, на підставі ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України доручено проведення досудового розслідування, яке внесене за ухвалою Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 17.04.2024 по справі №207/2293/24, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046780000103 від 04.05.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.
Приступивши до своїх обов'язків у відповідності до ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором Петросяном А.С. на підставі наказів №2 від 31.05.2023, №3 від 01.09.2023, №4 від 15.05.2024 було організовано та забезпечено проведення інвентаризації активів та зобов'язань банкрута. Інвентаризація проводилась 31.05.2023, 01.09.2023, 15.05.2024, за результатами яких були складені відповідні інвентаризаційні описи.
Дослідивши поданий ліквідатором звіт господарський суд встановив, що ліквідатором були вжиті заходи, спрямовані на пошук та виявлення майна банкрута, направлені запити до державних та комунальних установ та отримано наступні відповіді:
- Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці за №ПС/1/12873-23 від 30.05.2023 за ТОВ "Еверест Істейт" не зареєстровані великотоннажні та інших технологічні транспортні засоби;
- Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці за №Ц/1/16972-23 від 19.06.2023 за ТОВ "Еверест Істейт" не зареєстровані великотоннажні та інших технологічні транспортні засоби;
- Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях за №18-09-03671 від 21.08.2023, за ТОВ "Еверест Істейт" не перебуває на балансі державне майно;
- Державної служби України з надзвичайних ситуацій за №26-24035/262-1 від 13.12.2023 у період з 16.09.2022 по 11.12.2023 ДСНС не отримувала від ТОВ "Еверест Істейт" повідомлення про результати ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки і відповідно не реєструвала його у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки;
- Філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Українська залізниця" за №45/1919 від 25.05.2023, відповідно до якої інформація про вагони та локомотиви зареєстровані за ТОВ "Еверест Істейт" в інформаційних базах відсутня;
- Державної інспекції архітектури та містобудування України за №4443/04/13-23 від 17.05.2023, відсутня інформація та документи, що дають право ТОВ "Еверест Істейт" на виконання підготовчих будівельних робіт, та документи, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання;
- Дніпровської митниці Державної митної служби України за №7.5-2/7.5-27/14/2790 від 19.05.2023 ТОВ "Еверест Істейт" не перебувало на централізованому обліку у Дніпровській митниці, на митних складах, складах тимчасового зберігання та складі митниці, які знаходяться в зоні діяльності Дніпровської митниці, відсутні товари, що надходили на адресу ТОВ "Еверест Істейт";
- Київської митниці Державної митної служби України за №7.8-2/27/14/10815 від 07.06.2023 ТОВ "Еверест Істейт" не перебувало на централізованому обліку у Київській митниці, на митних складах, складах тимчасового зберігання та складі митниці, які знаходяться в зоні діяльності Київської митниці, відсутні товари, що надходили на адресу ТОВ "Еверест Істейт";
- Державної митної служби України за №19/19-02-04/14/2058 від 17.05.2023 ТОВ "Еверест Істейт" не перебувало на централізованому обліку у Держмитслужбі в реєстрі осіб, які під час своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;
- Державного космічного агентства України за №2530--3.3 від 23.05.2023 за ТОВ "Еверест Істейт" відсутні зареєстровані унікальні об'єкти космічної діяльності;
- Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області за №33-4-0.223-2998/2-23 від 25.05.2023 відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування на території Дніпропетровської області за ТОВ "Еверест Істейт" відсутні;
- Головного управління Держгеокадастру у місті Києві та Київській області за №33-10-0.222-5554/2-23 від 20.06.2023 відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування на території Дніпропетровської області за ТОВ "Еверест Істейт" відсутні;
- Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за №Вих-10/5825 від 25.05.2023 - в електронно-обліковій системі "Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" відсутні інформація щодо реєстрації на території Дніпропетровської області техніки за ТОВ "Еверест Істейт";
- Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві - відповідно до інформаційно-пошукової системи "Agro Tech" відсутня інформація щодо реєстрації на території Дніпропетровської області техніки за ТОВ "Еверест Істейт";
- Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області за №31/4-1867 від 18.05.2023 у період з 01.01.2019 по 17.05.2023 ТОВ "Еверест Істейт" транспортні засоби не реєструвались та з обліку не знімались;
- Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в місті Києві за №31/26-5926 від 16.06.2023 станом на 16.06.2023 за ТОВ "Еверест Істейт" транспортні засоби не зареєстровані;
- Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку за №06-3421/103 від 21.05.2023, станом на 19.05.2023 ТОВ "Еверест Істейт" не включено до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг; ліцензії на користування радіочастотним спектром України та дозволи на користування ресурсом нумерації ТОВ "Еверест Істейт" не видавались;
- Державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" за №723/8-11 від 22.05.2023, відповідно до якої відсутня інформація про наявність тварин ТОВ "Еверест Істейт", оскільки останній не зареєстрований в Реєстрі тварин як власник тварин;
- Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" за №80/09.4.2/5615/23 від 31.05.2023 Державним підприємством "Український державний центр радіочастот" дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв ТОВ "Еверест Істейт" не видавались, присвоєння радіочастот не здійснювалися;
- Управління надання адміністративних послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України за №5504/07/15-23 від 26.05.2023, ТОВ "Еверест Істейт" не значиться в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України та зареєстрований як власником суден або судновласник;
- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за №10/04/5350 від 18.05.2023 ТОВ "Еверест Істейт" в період з 31.03.20-19 по 31.03.20-23 володіло 4 632 741 штук іменних акцій ПАТ "Газові мережі" (код 35448991), що становить 5,1475% від статутного капіталу емітента.
Згідно з Витягом із офіційного сайту Державної авіаційної служби України за ТОВ "Еверест Істейт" повітряні судна не зареєстровані.
Відповідно до інформації наявної на офіційному веб-сайті СІС УКРНОІВІ, об'єкти інтелектуальної власності за ТОВ "Еверест Істейт" не значаться.
Відповідно до листа Дніпропетровського обласного центру зайнятості за №12/11-1830 від 18.05.2023, заборгованість/переплата із сплати страхових внесків до Фонду у ТОВ "Еверест Істейт" відсутня.
Відповідно до листа Святошинського управління Київського міського центру зайнятості, заборгованість/переплата із сплати страхових внесків до Фонду у ТОВ "Еверест Істейт" відсутня.
Відповідно до листа Головного Управління Пенсійного Фонду України в Дніпропетровській області за №0400-010605-8/76949 від 01.06.2023 та Головного Управління Пенсійного Фонду України в м.Києві за №2600-0604-8/107492 від 31.05.2023 за ТОВ "Еверест Істейт" відсутня заборгованість з платежів, які підлягають нарахуванню та справлянню фондом.
До матеріалів справи долучено лист Головного управління статистики у м.Києві за №03.5-03/1409-23 від 23.05.2023, відповідно до якого управління повідомило ліквідатора Петросяна А.С., що в нього відсутня можливість надати інформацію про юридичні особи засновником яких є ТОВ "Еверест Істейт", однак надано відомості про реєстраційні дії щодо керівників ТОВ "Еверест Істейт" та зазначено, що відсутні відомості про філії (інші відокремлені підрозділи) ТОВ "Еверест Істейт".
До матеріалів справи долучено лист Головного управління статистики за №15.1.2-16/281-23 від 14.06.2023, відповідно до якого ТОВ "Еверест Істейт" надало статистичну звітність за період з 2019 по 2021 роки.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.10.1015, ТОВ "Еверест Істейт" не є учасником/засновником інших підприємств.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, отриманої за допомогою офіційного веб-сайту ТОВ "Українське бюро кредитних історій", за ТОВ "Еверест Істейт" рухоме майно не зареєстровано, проте, на все рухоме майно накладено обтяження №29977356 у формі арешту, на підставі постанови про арешт майна боржника, серія та номер: 64927493, виданий: 13.08.2022, видавник: Святошинський ВДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління МЮ (м. Київ).
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта №317185144 за ТОВ "Еверест Істейт" міститься значний обсяг інформації, щодо нерухомого майна у кількості 25 (двадцять п?ять) одиниць що знаходиться в Автономній Республіці Крим (м.Ялта, смт.Гурзуф), яке значиться у власності банкрута та є переданим в іпотеку АТ КБ "Приватбанк" та на які накладено обтяження.
В подальшому, арбітражним керуючим встановлено, що між АТ КБ "Приватбанк" та ТОВ «ФК "Фінілон" укладено договір відступлення прав за іпотечними договорами, за умовами якого, права вимоги за якими були відступлені первісним іпотекодержателем (АТ КБ "Приватбанк") новому іпотекодержателю (ТОВ "ФК "Фінілон"), у зв?язку із чим, новий іпотекодержатель прийняв належні первісному іпотекодержателю права грошової вимоги (права вимоги) до боржників за кредитними договорами, виконання зобов?язань за якими забезпечено іпотечними договорами (в т.ч. які були укладені із ТОВ "Еверест Істейт").
23.03.2023 арбітражним керуючим направлено запити до ТОВ "ФК "Фінілон" та НБУ про надання копій договорів іпотеки (з усіма додатками та додатковими угодами до них) та надання інформації, чи було звернуто стягнення іпотекодержателями на заставне нерухоме майно боржника, на підставі укладених договорів іпотеки.
Листом від 20.04.2023 за №18-0006/27674/БТ Національний банк України надав завірені належним чином копії іпотечних договорів, укладених між Національним банком України та ТОВ "Еверест Істейт" від 13.08.2013 №15, від 13.08.2013 №16, від 13.08.2013 №17 та від 13.08.2013 №18. При цьому повідомив, що всі іпотечні договори є припиненими і відповідно Національний банк України не є іпотекодержателем майна ТОВ "Еверест Істейт", яке знаходиться на тимчасово окупованій території АРК.
31.05.2023 ліквідатором направлено до ТОВ "Фінансова компанія "Фінілон" повторний запит про надання інформації та копій документів щодо ТОВ "Еверест Істейт".
Листом від 21.06.2023 №06 ТОВ "ФК "Фінілон" повідомило ліквідатора, що ТОВ "ФК "Фінілон" не має в розпорядженні договорів укладених між АТ КБ "Приватбанк" та ТОВ "Еверест Істейт" на зазначені в запиті об?єкти нерухомого майна, в той же час, компанія є іпотекодержателем нерухомого майна відповідно до ДРРП. Також зазначило, що ТОВ «ФК "Фінілон" не звертало стягнення на заставне нерухоме майно банкрута.
12.07.2023 ліквідатором направлено до ТОВ "ФК "Фінілон" пропозицію щодо звернення до господарського суду Дніпропетровської області із заявою з грошовими вимогами до ТОВ "Еверест Істейт" в межах справи №904/4253/22 про банкрутство.
14.08.2023 ліквідатором направлено до ТОВ "ФК "Фінілон" повторну пропозицію щодо звернення до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою з грошовими вимогами до ТОВ "Еверест Істейт" в межах справи №904/4253/22 про банкрутство.
08.01.2024 ліквідатором направлено до ТОВ "ФК "Фінілон" першу повторну пропозицію щодо звернення до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою з грошовими вимогами до ТОВ "Еверест Істейт" в межах справи №904/4253/22.
Ліквідатором не отримувалось від ТОВ "ФК "Фінілон" будь-якої відповіді або заяви із грошовими вимогами до банкрута.
Окрім викладеного, ліквідатором здійснено всі заходи із виявлення майна боржника на території України, підконтрольній органам державної влади України, та на території, на якій не ведуться бойові дії. Відтак, нерухоме майно боржника знаходиться на окупованій території. Аналізувати фінансово-майновий стан боржника - нерухомого майна на окупованій території станом на теперішній час не можливо. З вказаного вбачається, що ліквідатором не прийнято у своє віддання майно банкрута, що перебуває на території, яка є тимчасово окупованою; виконувати ліквідатором функції з управління та розпорядження таким майном банкрута, проведення його інвентаризації не видається за можливе. Вказані обставини є перешкодою в проведенні подальших ліквідаційних заходів, в тому числі щодо можливого продажу майна банкрута, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, як це визначено положеннями ст. 63, 75, 79, 80 Кодексу України з процедур банкрутства.
В ході виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт", арбітражним керуючим Петросяном А.С. за результатами перегляду та аналізу автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що в АСВП міститься інформація про завершені та відкриті виконавчі провадження, де стягувачем значиться ТОВ "Еверест Істейт".
Зокрема, в АСВП наявна інформація, що на виконанні у ВПВР ДДВС МЮУ перебувають наступні виконавчі провадження:
1) №58735187 від 27.03.2019 (відкрите) по стягненню з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції Російської Федерації (код 1037739668834) на користь ТОВ "Еверест Істейт" (код 34761965) грошових коштів;
2) №58735315 від 28.03.2019 (відкрите) по стягненню з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції Російської Федерації (код 1037739668834) на користь ТОВ "Еверест Істейт" (код 34761965) грошових коштів;
3) №58735359 від 28.03.2019 (відкрите) по стягненню з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції Російської Федерації (код 1037739668834) на користь ТОВ "Еверест Істейт" (код 34761965) грошових коштів;
4) №58735420 від 27.03.2019 (відкрите) по стягненню з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції Російської Федерації (код 1037739668834) на користь ТОВ "Еверест Істейт" (код 34761965) грошових коштів;
5) №59183964 від 23.05.2019 (відкрите) по стягненню з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції Російської Федерації (код 1037739668834) на користь ТОВ "Еверест Істейт" (код 34761965) грошових коштів.
Вищевказані виконавчі провадження входять до складу зведеного виконавчого провадження №59036926 (до складу ЗВП всього входить 143 виконавчих проваджень про стягнення заборгованості із боржника - Російська Федерація, в тому числі вищевказані ВП з виконання виконавчих листів, виданих 19.02.2019 Апеляційним судом м. Києва по справі №796/165/2018 про стягнення заборгованості з Російської Федерації, в особі Міністерства юстиції Російської Федерації на користь ТОВ "Еверест Істейт").
Державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України направлено арбітражному керуючому копії виконавчих листів та постанови про відкриття ВП (із ідентифікаторами).
За результатом перегляду вищевказаних документів та інформації в АСВП щодо кожного з виконавчого провадження, встановлено, що з боржника - Російської Федерації, в особі міністерства юстиції Російської Федерації на користь ТОВ "Еверест Істейт" підлягають стягненню наступні суми грошових коштів:
- в межах ВП №58735187 від 27.03.2019 - 8 454 596,00 (USD) плюс відсотки, нараховані з 03.09.2014;
- в межах ВП №58735315 від 28.03.2019 - 9165,00 (EUR);
- в межах ВП №58735359 від 28.03.2019 - 122 957,82 (USD);
- в межах ВП №58735420 від 27.03.2019 - 881,00 (UAH).
Відповідно до листа Відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 21.02.2023 за №20531/20250-33-23/20.1, станом на 21.02.2023 в межах вказаних ВП стягнень грошових коштів не проводилось.
08.06.2023 ліквідатором направлено запит до ВПВР ДВС МЮ України про надання інформації щодо вчинених дій в межах виконавчих проваджень та отримано відповідь від 14.06.2023 за №76669/92231-33-23/20.1 відповідно до якої станом на 14.06.2023 в межах вказаних виконавчих проваджень стягнень коштів не проводилось.
08.01.2024 ліквідатором направлено запит до ВПВР ДДВС МЮ України та отримано відповідь від 30.01.2024 за №15609/5221-33-24/20.1 відповідно до якої станом на 30.01.2024 в межах вказаних ВП стягнень коштів не проводилось, оскільки на сьогодні залишається неврегульованим питання щодо подальшого примусового виконання виконавчих документів боржником за якими є Російська Федерація. Після правового врегулювання порядку виконання даної категорії виконавчих документів, буде вжито всіх необхідних заходів примусового виконання рішення суду.
Вказана дебіторська заборгованість банкрута була реалізована ліквідатором на електронному аукціоні, в порядку передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства.
В ході виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт", арбітражним керуючим Петросяном А.С. встановлено, що банкрутом було відкрито банківські рахунки в АТ КБ "Приватбанк" та АТ "Айбокс Банк", а також рахунок у цінних паперах.
18.05.2023 ліквідатором направлено до АТ КБ "Приватбанк", АТ "Айбокс Банк" запити про надання виписок за банківськими рахунками ТОВ "Еверест Істейт" та до Депозитарної установи АТ КБ "Приватбанк" про надання інформації та виписок про стан рахунків у цінних паперах ТОВ "Еверест Істейт".
Листом від 15.06.2023 за №20.1.0.0.0/7-230518/49516 АТ КБ "Приватбанк" повідомило ліквідатора, що для отримання всієї запитуваної інформації/документів та у подальшому можливості розпорядження рахунком у цінних паперах для реалізації майна банкрута, ліквідатор має пройти ідентифікацію та верифікацію відносно ТОВ "Еверест Істейт" у будь-якому відділенні АТ КБ "Приватбанк".
Листом від 20.06.2023 за №б/н АТ КБ "Приватбанк" надало ліквідатору виписки по рахункам № НОМЕР_3 (рух та залишок коштів відсутній); № НОМЕР_4 (рух та залишок коштів відсутній); № НОМЕР_5 (рух та залишок коштів відсутній); № НОМЕР_6 (рух та залишок коштів відсутній).
15.08.2023 ліквідатором направлено до АТ "Айбокс Банк" запит про надання інформації та виписок за банківськими рахунками ТОВ "Еверест Істейт".
Листом від 19.09.2023 за №3115/012-23лк АТ "Айбокс Банк" повідомило ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт", що в АТ "Айбокс Банк" у боржника було відкрито:
1) поточний рахунок № НОМЕР_7 в національній валюті;
2) поточний рахунок № НОМЕР_7 в доларах США, рух коштів за період з 16.12.2020 (дата відкриття) по 07.06.2023 (дата закриття) відсутній;
3) поточний рахунок № НОМЕР_7 в Євро, рух коштів за період з 16.12.2020 (дата відкриття) по 07.06.2023 (дата закриття) відсутній;
4) поточний рахунок № НОМЕР_7 в російських рублях , рух коштів за період з 16.12.2020 (дата відкриття) по 07.06.2023 (дата закриття) відсутній.
АТ "Айбокс Банк" підготовлено виписку про рух коштів та реєстр операцій по поточним рахунком № НОМЕР_7 в національній валюті за період з 16.12.2020 (дата відкриття) по 07.06.2023 (дата закриття). Для отримання виписки за вказаним рахунком необхідно сплатити 600,00грн. на рахунок АТ "Айбокс Банк". Окрім викладеного, банк повідомив ліквідатора, що ТОВ "Еверест Істейт" не укладало з банком договори про зберігання цінностей або надання в оренду індивідуального банківського сейфа.
06.11.2023 ліквідатором направлено до АТ "Айбокс Банк" запит про надання виписки за банківським рахунком ТОВ "Еверест Істейт", у відповідь на який листом від 20.11.2023 за №3544/012-23лк АТ "Айбокс Банк" повідомило ліквідатора, що для отримання виписки (в електронному вигляді) за вищезазначеним рахунком необхідно сплатити 600,00грн. на рахунок АТ "Айбокс Банк".
27.11.2023 ліквідатором направлено до господарського суду клопотання про витребування у АТ "Айбокс Банк" виписки по банківському рахунку № НОМЕР_7 (980-українська гривня) за період з 16.12.2020 (дата відкриття) по 07.06.2023 (дата закриття), який був відкритий ТОВ "Еверест Істейт" в АТ "Айбокс Банк", яке задоволено ухвалою суду від 12.12.2023.
22.12.2023 ліквідатором направлено до АТ "Айбокс Банк" заяву про виконання ухвали суду від 12.12.2023 та отримано лист від 26.12.2023 за №3832/012-23ПК, в якому АТ "Айбокс Банк" повідомило ліквідатора, що на виконання ухвали суду, листом від 25.12.2023 за №3816/012-23лк АТ "Айбокс Банк" надіслано витребувані документи.
На виконання приписів ч. 3 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв?язку із відсутністю відкритих рахунків банкрута в будь-яких банківських установах, 29.09.2023 ліквідатором відкрито поточний (ліквідаційний) рахунок в АТ "Полтава-Банк" № НОМЕР_8 .
В ході виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт", арбітражним керуючим Петросяном А.С. отримано лист ГУ ПФУ в м. Києві від 31.05.2023 за №2600-0604-8/107492, яким останнє повідомило ліквідатора, що згідно даних картки особового рахунку платника (ГУ ПФУ в м. Києві) ТОВ "Еверест Істейт": переплата зі сплати страхових внесків на загальнообов?язкове державне пенсійне страхування становить 120,00грн. (у т.ч. 33,2% - 100,00грн., 1-5% - 20,00грн.).
09.10.2023 ліквідатором направлено до Головного управління ПФУ в м. Києві заяву про повернення переплат ТОВ "Еверест Істейт" зі сплати страхових внесків на загальнообов?язкове державне пенсійне страхування, у відповідь на яку Головне управління ПФУ в м. Києві повідомило ліквідатора листом від 06.11.2023 за №2600-0604-8/217322, що при проведенні аналізу картки особового рахунку ТОВ "Еверест Істейт" станом на 01.11.2023 виявлено переплату зі сплати страхових внесків на загальнообов?язкове державне пенсійне страхування в сумі 120,00грн. Головним управлінням сформовано висновок на повернення надміру перерахованих коштів по платнику ТОВ "Еверест Істейт".
08.01.2024 ліквідатором направлено запит до ГУ ПФУ в м. Києві про надання інформації щодо стану повернення надміру перерахованих коштів по ТОВ "Еверест Істейт" та отримано відповідь ГУ ПФУ в м. Києві (лист від 19.01.2024 за №2600-0604-8/13610) згідно якої Головним управлінням 14.11.2023 перераховано на рахунок боржника грошові кошти в сумі 100,00грн. та 17.01.2024 перераховані грошові кошти в сумі 20,00грн.
За результатами вжитих ліквідатором дій в ліквідаційній процедурі ТОВ "Еверест Істейт", 14.11.2023 та 17.01.2024 на ліквідаційний рахунок банкрута повернуто кошти по переплатам з обов?язкових платежів до ПФУ на суму 120,00 грн.
В ході виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт", арбітражним керуючим Петросяном А.С. отримано лист ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 13.06.2023 за №42054/6/04-36-04-04-10, з якого вбачається, що в інтегрованих картках ТОВ "Еверест Істейт" обліковується переплата по технічному коду класифікації єдиного внеску 71010000 "Єдиний внесок, нарахований роботодавцями на суми: заробітної плати, винагороди за договорами ЦПХ; допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв?язку з вагітністю та пологами" у сумі 31 732,30грн., яка виникла за рахунок сплати по платіжнім інструкціям (згідно з переліком).
04.10.2023 ліквідатором отримано в АТ КБ "Приватбанк" копії вищевказаних платіжних інструкцій та 05.10.2023 направлено до ГУ ДПС у Дніпропетровській області заяву про повернення помилково сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування.
Листом від 03.11.2023 за №73922/6/04-36-24-12 ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомило ліквідатора, що відповідно до пункту 10 Порядку №417 по ТОВ "Еверест Істейт" станом на 01.11.2023 повернуто кошти по єдиному внеску на рахунок платника на загальну суму 31 732,30грн.
За результатами вжитих ліквідатором дій в ліквідаційній процедурі ТОВ "Еверест Істейт", 01.11.2023 на ліквідаційний рахунок банкрута повернуто кошти по переплатам ЄСВ на суму 31 732,30 грн.
Листом від 15.06.2023 за №20.1.0.0.0/7-230518/49516 АТ КБ "Приватбанк" повідомило ліквідатора, що в депозитарній установі АТ КБ "Приватбанк" підприємству ТОВ "Еверест Істейт" 28.12.2011 відкрито рахунок в цінних паперах № НОМЕР_9 . Рахунок у цінних паперах відкрито у головному офісі Депозитарної установи Департамент з обслуговування та зберігання цінних паперів.
В ході виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт", арбітражним керуючим Петросяном А.С. пройдено ідентифікацію та верифікацію відносно ТОВ "Еверест Істейт" в АТ КБ "Приватбанк" та отримано доступ до рахунку в цінних паперах N? НОМЕР_9 .
Відповідно до виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на 31.08.2023 за №Г.12.0.0.1/2-20676 від 01.09.2023, банкруту належать на праві власності наступні ЦП:
1) цінні папери: акції прості електронні іменні емітента - Приватного акціонерного товариства "Фінансгруп-Екне" (65033, Одеська обл., м. Одеса, вул. Базова, буд. 11; код 33718714), код ISIN: UA4000101281, в загальній кількості 86 890 штук, номінальною вартістю за один ЦП 1,00грн. Всього акцій за номінальною вартістю на суму 86 890,00грн., що складає 0,2896% від загального розміру статутного капіталу підприємства;
2) цінні папери: акції прості електронні іменні емітента Публічного акціонерного товариства "Газові Мережі" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, буд. 50; код 35448991), код ISIN: UA4000019905, в загальній кількості 4 632 741 штук, номінальною вартістю за один ЦП 1,00грн. Всього акцій за номінальною вартістю на суму 4 632 741,00грн., що складає 5,1474% від загального розміру статутного капіталу підприємства;
3) цінні папери: інвестиційні сертифікати електронні іменні емітента - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Фінансовий Капітал" (ПВІФ "Соборний") (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 28; код 33718756, код ЄДРІСІ 2331128), код ISIN: UA4000045918, в загальній кількості 7 (сім) штук, номінальною вартістю за один ЦП 120 000,00грн. Всього інвестиційних сертифікатів за номінальною вартістю на суму 840 000,00грн.;
4) цінні папери: акції корпоративного інвестиційного фонду прості електронні іменні емітента - Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Стандарт Преміум" (68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 12; код 36926999), код ISIN: UA4000064463, в загальній кількості 29 179 штук, номінальною вартістю за один ЦП 100,00грн. Всього акцій за номінальною вартістю на суму 2 917 900,00грн., що складає 1,6210% від загального розміру статутного капіталу підприємства.
В результаті здійснення ліквідаційної процедури встановлена та підтверджена кредиторська заборгованість та складено реєстр вимог кредиторів до банкрута.
Всього кредиторських вимог на загальну суму 229 714 567,23грн., з них:
- першої черги - 101 902,00грн. - судовий збір та кошти на авансування грошової винагороди арбітражного керуючого сплачені АТ КБ "Приватбанк" за відкриття провадження у справі, судовий збір АТ КБ "Приватбанк" за подання заяв з додатковими грошовими вимогами та судовий збір сплачений Національним банком України за подання заяви з грошовими вимогами;
- четвертої черги - 606 291 030,69грн. - кредитор - АТ КБ "Приватбанк" та Національний банк України;
- шостої черги - 608 382 748,34грн. - кредитор - АТ КБ "Приватбанк" та Головне управління ДПС у місті Києві;
- вимоги забезпечені заставою майна - 241 696 400,68грн. - кредитор - АТ КБ "Приватбанк".
До ліквідаційної маси боржника увійшли наступні активи:
- цінні папери (перелік визначений вище);
- дебіторська заборгованість (перелік визначений вище);
- грошові кошти на рахунку у загальному розмірі 31 852,30грн. (переплата з ЄСВ та переплата з обов'язкових платежів до ПФУ).
Враховуючи наявність активів у боржника у вигляді цінних паперів та дебіторської заборгованості, ліквідатором Петросяном А.С. здійснювались заходи щодо продажу майна банкрута на аукціоні в порядку передбаченому Розділом V Кодексу України з процедур банкрутства.
Так, ліквідатором виявлено, що банкруту належать на праві власності цінні папери:
1) що перебувають у заставі АТ "КБ "Приватбанк":
- акції корпоративного інвестиційного фонду прості електронні іменні емітента - Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Стандарт Преміум" (68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 12; код 36926999), код ISIN: UA4000064463, в загальній кількості 29 179 штук, номінальною вартістю за один ЦП 100,00грн. Всього акцій за номінальною вартістю на суму 2 917 900,00грн., що складає 1,6210% від загального розміру статутного капіталу підприємства.
2) не перебувають в заставі:
- акції прості електронні іменні емітента - Приватного акціонерного товариства "Фінансгруп-Екне" (65033, Одеська обл., м. Одеса, вул. Базова, буд. 11; код 33718714), код ISIN: UA4000101281, в загальній кількості 86 890 штук, номінальною вартістю за один ЦП 1,00грн. Всього акцій за номінальною вартістю на суму 86 890,00грн., що складає 0,2896% від загального розміру статутного капіталу підприємства;
- акції прості електронні іменні емітента Публічного акціонерного товариства "Газові Мережі" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, буд. 50; код 35448991), код ISIN: UA4000019905, в загальній кількості 4 632 741 штук, номінальною вартістю за один ЦП 1,00грн. Всього акцій за номінальною вартістю на суму 4 632 741,00грн., що складає 5,1474% від загального розміру статутного капіталу підприємства;
- інвестиційні сертифікати електронні іменні емітента - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Фінансовий Капітал" (ПВІФ "Соборний") (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 28; код 33718756, код ЄДРІСІ 2331128), код ISIN: UA4000045918, в загальній кількості 7 (сім) штук, номінальною вартістю за один ЦП 120 000,00грн. Всього інвестиційних сертифікатів за номінальною вартістю на суму 840 000,00грн.
На виконання приписів ст.75 Кодексу України з процедур банкрутства, 29.01.2024 ліквідатором направлено учасникам засідання комітету кредиторів умови продажу майна ТОВ "Еверест Істейт" на першому, першому повторному та другому повторному аукціонах та запрошення на засідання комітету кредиторів банкрута, яке призначено на 12.02.2024, з порядком денним, щодо визначення умов продажу майна ТОВ "Еверест Істейт".
За результатом проведеного 12.02.2024 засідання комітету кредиторів ТОВ "Еверест Істейт", яке оформлено протоколом №4 прийнято рішення погодити умови продажу на першому аукціоні без можливості зниження початкової вартості вищевказаних активів ТОВ "Еверест Істейт".
Окрім викладеного, 29.01.2024 ліквідатором банкрута направлено АТ КБ "Приватбанк" запит про визначення умов продажу заставного майна ТОВ "Еверест Істейт" на першому, першому повторному та другому повторному аукціонах, та отримано лист від 14.03.2024 №б/н АТ КБ "Приватбанк", яким погоджено продаж майна банкрута, що є заставою Банку на підставі Договору застави акцій N?DNFTLKI06800/DZ3 від 14.03.2016, а саме: цінні папери: акції корпоративного інвестиційного фонду прості електронні іменні емітента - ПАТ "ЗНВКІФ "Стандарт Преміум" (68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 12; код 36926999), код ISIN: UA4000064463, в загальній кількості 29179 штук, номінальною вартістю за один ЦП 100,00грн. Всього акцій за номінальною вартістю на суму 2 917 900,00 грн.
Перші, перші повторні та другі повторні аукціони з продажу майна (цінні папери за наведеним вище переліком) не відбулись, у зв?язку із відсутністю учасників, про що сформовані протоколи.
Ліквідатором вживались заходи для продажу зазначеного вище майна, про що свідчать долучені до матеріалів справи протоколи аукціонів, листування із забезпеченим кредитором та протоколами засідань комітету кредиторів, на яких приймались рішення щодо реалізації зазначеного вище майна.
Відповідно до рішення засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт", яке оформлено протоколом №7 від 26.06.2024 та №9 від 25.04.2025 у зв?язку із тим, що реалізувати цінні папери у ліквідаційній процедурі не вдалося через відсутність інтересу зі сторони потенційних покупців, з огляду на те, що активи є неліквідними, реалізувати права банкрута на отримання коштів від використання активів - неможливо, керуючись принципом процесуальної економії, розумністю та раціональністю, із метою уникнення затягування строків ліквідаційної процедури, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ліквідатором Петросяном А.С. видано наказ про здійснення списання активів банкрута №1-с від 26.04.2024 та №2-с від 25.04.2025.
Окрім викладеного, була виявлена дебіторська заборгованість ТОВ "Еверест Істейт", яка також стала предметом продажу на аукціоні та була реалізована ліквідатором на другому повторному аукціоні:
Лот №5: склад майна: право вимоги ТОВ "Еверест Істейт" (49041, м. Дніпро, пр. Праці, буд. 2Т; код 34761965) до Російської Федерації в особі Міністерства юстиції Російської Федерації (119991, гсп-1, м. Москва, вул. Житня, 14; код 1037739668834) на суму 314 030 018,65грн.
Примітка:
Дебіторська заборгованість підтверджується рішенням Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів) від 02 травня 2018 року у справі ПТС №2015-36 (ухвала Апеляційного суду міста Києва від 25 вересня 2018 року у справі №796/165/2018) про стягнення сум з боржника - Російської Федерації, в особі Міністерства юстиції Російської Федерації, в якості компенсації за відповідне нерухоме майно, яким визнано, що відповідач незаконно експропріював майно позивачів в порушення статті 5 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення і взаємний захист інвестицій від 27.11.1998. Рішенням присуджено позивачам суми, перераховані нижче:
- в якості компенсації за відповідні об?єкти нерухомості 8 454 596,00 доларів США плюс відсотки, нараховані з 3 вересня 2014 року;
- частину витрат позивачів 122 957,82 доларів США;
- витрати Суду та ПТС 9 165,00 Євро;
- відсотки на всі присуджені суми за річною 12-місячною ставкою ЛІБОР плюс один відсоток складних відсотків щорічно; (ii) початковою ставкою вважати 12-місячну ставку ЛІБОР, що діє на останній робочий день місяця, що передував даті цього Арбітражного рішення плюс один відсоток, ця ставка підлягає щорічному перегляду аж до повної виплати присуджених сум; (ii) у разі присуджених сум у якості компенсації за експропріацію, відсотки нараховуються з дати експропріації (як зазначено в пункті b) вище); і (iv) у разі присуджених сум в пунктах с) і d) вище, відсотки нараховуються починаючи з дати цього Арбітражного рішення;
- судовий збір 881,00грн.
Відповідно до протоколу електронного аукціону №BRD001-UA-20250811-48897 від 22.08.2025 - аукціон з продажу майна (Лот №5) TOB "Еверест Істейт" відбувся. Майно реалізовано ТОВ "Сільвер Парамаунт" за 452 203,33грн., без ПДВ.
01.09.2025 між ТОВ "Еверест Істейт" та ТОВ "Сільвер Парамаунт" укладено акт про придбання майна на аукціоні.
Враховуючи викладене, з огляду на частковий продаж майна банкрута на аукціоні, на ліквідаційний рахунок ТОВ "Еверест Істейт" надійшли кошти у загальному розмірі 452 203,23грн.
За результатом дій ліквідатора Петросяна А.С. на ліквідаційному рахунку боржника перебували кошти у сумі 484 055,53грн., які були розподілені наступним чином:
- відшкодування понесених арбітражним керуючим витрат за період виконання повноважень розпорядника майна боржника з 06.12.2022 по 07.04.2023, відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.04.2023 по справі №904/4253/22;
- частково сплачено основну грошову винагороду арбітражного керуючого за період виконання повноважень розпорядника майна боржника з 06.12.2022 по 07.04.2023, відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.04.2023 по справі №904/4253/22;
- відшкодовано понесені арбітражним керуючим витрати за період виконання повноважень ліквідатора банкрута з 27.04.2023 по 31.09.2025;
- частково сплачено основну грошову винагороду арбітражного керуючого за період виконання повноважень ліквідатора банкрута з 27.04.2023 по 31.09.2025;
- сплата банківської комісії за розрахункове обслуговування ліквідаційного рахунку.
В межах ліквідаційної процедури ТОВ "Еверест Істейт" кредиторські вимоги не були погашені, однак за рахунок коштів, які були отримані в ході проведення аукціонів з продажу майна боржника та залишків на рахунках боржника було погашено залишок основної грошової винагороди та витрати арбітражного керуючого в процедурі розпорядження майном та частково погашено основну грошову винагороду та витрати арбітражного керуючого в процедурі ліквідації.
Ліквідатором отримано лист Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, відповідно до якого за ТОВ "Еверест Істейт" станом на 13.06.2023 обліковується рахунок Казначейства України (ел.адм.податок) №UA958999980385199000000108455, інші рахунки боржника закрито.
Суд вважає за необхідне зазначити, що рахунок Казначейства України (ел.адм.податок) №UA958999980385199000000108455 відкривається платнику податку Казначейством автоматично на безоплатній основі для здійснення операцій виключно зі сплати податку на додану вартість.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" у разі анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його електронному рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається.
Для закриття електронних рахунків ДФС надсилає Казначейству реєстр платників податку, в якому зазначаються найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету.
На підставі такого реєстру Казначейство перераховує суми податку до бюджету та закриває такий рахунок. Повідомлення про закриття електронного рахунка Казначейство надсилає ДФС не пізніше наступного робочого дня з дня його закриття.
Враховуюче вищевикладене, електронний рахунок №UA958999980385199000000108455, який було відкрито Казначейством, буде автоматично закритий Казначейством за реєстром органів ДФС після ліквідації ТОВ "Еверест Істейт" і виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Окрім викладеного, відповідно до довідки АТ "Полтава-банк" ліквідаційний рахунок боржника № НОМЕР_8 закрито 04.09.2025 року.
На підставі отриманих в процедурі банкрутства ТОВ "Еверест Істейт" документів, зокрема фінансової звітності банкрута за 2020 рік та 1 півріччя 2021 року та виписок по його рахункам, ліквідатором проведено аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища та становища на ринках ТОВ "Еверест Істейт", за результатами якого складено відповідний звіт.
На підставі отриманих в ході аналізу даних, обчислення коефіцієнтів та показників, які характеризують фінансово-господарську діяльність ТОВ "Еверест Істейт" та його фінансовий стан, ліквідатором зроблено наступні висновки:
- відсутні ознаки фіктивного банкрутства ТОВ "Еверест Істейт";
- відсутня ознаки дій з доведення до банкрутства ТОВ "Еверест Істейт";
- відсутні ознаки дій з приховування банкрутства ТОВ "Еверест Істейт";
- наявні ознаки втрати платоспроможності ТОВ "Еверест Істейт";
- задоволення визнаних судом вимог кредиторів можливе шляхом застосування ліквідаційної процедури.
Враховуючи той факт, що за результатами проведення аналізу фінансово-майнового стану ТОВ "Еверест Істейт" та дослідження руху коштів по його рахунках, ознак доведення ТОВ "Еверест Істейт" до банкрутства ліквідатором не виявлено, не вбачається належних підстав для звернення до суду із заявою щодо притягнення третіх осіб до солідарної та/або субсидіарної відповідальності за зобов?язаннями боржника.
Відповідно до довідки ліквідатора Петросяна А.С. від 10.10.2025 арбітражному керуючому Петросяну А.С. документи постійного терміну зберігання Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965) (трудовий архів) не передавались, такі документи потягом ліквідаційної процедури не виявлялись.
Частинами 2, 3 ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.
Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Станом на 11.11.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області жодних заперечень щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу не надходило.
Господарський суд, враховуючи вжиті ліквідатором заходи по розшуку майна, вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора, ліквідувати юридичну особу банкрута, провадження у справі про банкрутство закрити.
Керуючись ст.ст.234-235, 256-257 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.65, п.5 ч.1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -
Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965).
Ліквідувати юридичну особу - Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965).
Згідно ч.7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вважати погашеними вимоги:
1. Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" на суму 1 456 257 180,53грн.
2. Головного управління ДПС у місті Києві на суму 1 160,77грн.
3. Національного банку України на суму 213 740,41грн.
Провадження у справі закрити.
Копія цієї ухвали надсилається органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також власнику майна та органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута.
Ухвала набирає законної сили 11.11.2025.
Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено 17.11.2025.
Суддя А.В. Суховаров