Справа № 645/2776/23
Провадження № 1-кс/645/1453/25
іменем України
18 листопада 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Немишянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226220000313 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України
1
Встановив:
Дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
даних про рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 з якої 10.06.2023 року було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника;
даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 з 10.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точної адреси розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунком НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2
В обґрунтування клопотання зазначила що Невідома особа 10.06.2023 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму у розмірі 11.500 (одинадцять тисяч п'ятсот) гривень, які останній перевів зі своєъ картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на картку невідомої особи № НОМЕР_3 якплату за придбання товару, проте товару так і не отримав.Даний факт 12.06.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226220000313 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 10.06.2023 року, приблизно о 13 годині 18 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі своєї банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на картку невідомої особи № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму у розмірі 11.500 (одинадцять тисяч п'ятсот) гривень, трьома платежами, а саме: 1) - 5.750 (п'ять тисяч сімсот п'ятдесят) гривень; 2) - 2.875 (дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) гривень; 3) - 2.875 (дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) гривень.Під час допиту від 21.06.2023 року потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , додав до матеріалів кримінального провадження копію виписки з бунку на 1 аркуші від 22.06.2023 року, згідно якої його банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 прив'язана до рахунку НОМЕР_2 .В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштівбула переведена з банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю
У судове засідання дізнавач не з'явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226220000313 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітана поліції ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
даних про рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 з якої 10.06.2023 року було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника;
даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 з 10.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точної адреси розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунком НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя