Справа № 645/7492/25
Провадження № 1-кс/645/1461/25
іменем України
18 листопада 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226200000085 від 13.02.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України,-
Встановив:
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Немишянського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, щодо відкритих банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та відкритих останнім банківських рахунків на третіх осіб та/або на неповнолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :
- повні анкетні дані власників банківських рахунків, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка.
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток (банківських рахунків), їх номери.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки (банківські рахунки) заведені на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.)
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
- місце знаходження та адресу розташування банкоматів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на вищевказаних власників банківських карток (банківських рахунків).
В обґрунтування клопотання зазначила, що Під час досудового розслідування було встановлено, що до Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 (уродженки м. Харкова), у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 умисно ухиляється від сплати аліментів на користь ОСОБА_8 на утримання неповнолітньої дитини до досягнення повноліття. (ЖЄО6169 від 13.02.2025).
Постановою прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 , від 12.09.2025 подальше досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025226200000085 від 13.02.2025 за ознаками кримінального проступкупередбаченого ч.1 ст. 164 КК України визначено за ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.
В ході подальшого досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила наступне.
В період часу з 2003 року по 2020 рік, ОСОБА_8 перебувала у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 7 вересня 2020 року у справі № 644/1238/20, залишеним без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18 січня 2021 року, вказаний шлюб було розірвано.
ОСОБА_8 та ОСОБА_5 є батьками двох спільних доньок - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У зв'язку з тим, що після розірвання шлюбу, ОСОБА_5 разом з дітьми не проживав, добровільно матеріальної допомоги на утримання дітей не надавав, потерпіла ОСОБА_8 звернулася до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів з ОСОБА_10 на утримання неповнолітніх доньок.
Cyдовим наказом, виданим ІНФОРМАЦІЯ_9 вiд 01 липня 2022 poкy y cправі № 645/8500/21, стягнутo з ОСОБА_5 , нa користь потерпілої аліменти на утримання неповнолітніх дітей - ОСОБА_11 та ОСОБА_7 у розмірі 1/3 частини всіх видів заробітку (доходу) платника аліментів щомісячно, але нe мeншe 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, починаючи з 20 грудня 2021 року, та продовжувати до досягнення дітьми повноліття.
В подальшому ОСОБА_5 звернувся до потерпілої з письмовою заявою від 14 липня 2022 року, у якій прохав повідомити банківські реквізити для перерахyвання сум в якості аліментів на утримання дітей, які потерпіла ОСОБА_8 повідомила колишньому чоловіку.
Але, згодом ОСОБА_8 отримала заяву від ОСОБА_5 від 16 серпня 2022 року у якій він зазначав, що у зв'язку з неотриманням ним банківських реквізитів для перерахування аліментів він перерахував грошові кошти на банківські картки рахунки спільних дітей, які він особисто відкрив. Так старшій доньці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , колишній чоловік відкрив банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », номер картки № НОМЕР_2 , особистий рахунок НОМЕР_3 . Всього він виплатив аліменти на утримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 20.12.2021 року по 31.05.2023 року у розмірі 20495,16 грн. Тобто станом на теперішній час, заборгованості щодо сплати аліментів на старшу доньку ОСОБА_12 , у колишнього чоловіка не має та відповідно претензії до нього відсутні.
Але при цьому, потерпіла ОСОБА_8 зазначила, що банківський рахунок, який відкритий на ім'я молодшої доньки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який нібито відкрив колишній чоловік, їй та доньки був не відомий, доступу до нього вони не мали. При цьому потерпіла зазначила, що карткові рахунки на дітей, боржник відкрив з прив'язкою до свого фінансового номеру та своєї фінансової пошти та відповідно молодшу доньку ОСОБА_14 він не підключив до карткового рахунку відкритого на її ім'я. Відповідно в період часу з 20.12.2021 по березень 2025 року потерпіла ОСОБА_8 не могла отримувати та розпоряджатися грошовими коштами, а саме аліментами на утримання молодшої доньки. У зв'язку з чим, 24 січня 2025 року, вона звернулася з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_12 про відкриття виконавчого провадження, щодо вищевказаного судового наказу від 01.07.2022 року.
25.02.2025 державним виконавцем винесена постанова про відкриття виконавчого провадження, копії постанов направлено сторонам виконавчого провадження рекомендованою кореспонденцією. Виконавче провадження № НОМЕР_4 з примусового виконання судового наказу № 645/8500/21, виданого 01.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_8 аліментів на утримання неповнолітніх дітей ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розмірі 1/3 частини всіх видів заробітку (доходу) платника аліментів щомісячно, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, починаючи з 20.12.2021 року, та продовжувати до досягнення дітьми повноліття.
21.03.2025 на адресу виконавчого відділу ОСОБА_8 надіслала інформаційну довідку від 20.03.2025 про неотримання аліментів, так як на її рахунок жодної суми аліментів не надходило з 20.12.2021 по дату складання цієї довідки, та відповідно доступу до банківських карток дітей вона не мала.
Відповідно розрахунку заборгованості зі сплати аліментів від 09.09.2025 року загальна сума заборгованості ОСОБА_5 складає- 132037,24 коп.
Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати повну інформацію щодо відкритих банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та відкритих останнім банківських рахунків на третіх осіб та/або на неповнолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: номери рахунків, дати відкриття, П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаних банківських рахунків, роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок та мали юридичні підстави та технічні можливості розпоряджатися такими рахунками, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач не з'явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226200000085 від 13.02.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, щодо відкритих банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та відкритих останнім банківських рахунків на третіх осіб та/або на неповнолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :
- повні анкетні дані власників банківських рахунків, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка.
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток (банківських рахунків), їх номери.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки (банківські рахунки) заведені на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.)
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
- місце знаходження та адресу розташування банкоматів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на вищевказаних власників банківських карток (банківських рахунків).
Вказану інформацію надати за період часу з 01 липня 2022 року по дату оголошення ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя