Справа № 643/5574/23
Провадження № 1-кп/643/123/25
06.11.2025 Салтівський районний суд міста Харкова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретарів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5
прокурора - ОСОБА_6
представника потерпілого - адвоката ОСОБА_7
захисників - адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 12022221170000044 від 06.01.2022, за обвинуваченням
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження м. Харків, громадянина України, освіта вища, пенсіонера, неодруженого, раніше в силу ст. 89 КК України не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України,
ОСОБА_10 , будучи відповідно до наказу №1 від 05.07.2018, виданого на підставі рішення засновника ПП «Фірма «Капітал Плюс», код ЄДРПОУ: 42282325, (далі за текстом - ПП «Фірми «Капітал Плюс») від 05.07.2018, призначений на посаду директора ПП «Фірми «Капітал Плюс», та будучи його єдиним учасником та засновником, обґрунтовано підозрюються у вчинені службового підроблення, а саме: складення завідомо неправдивих офіційних документів, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Згідно з установчими документами, ОСОБА_10 одноособово володіє 100% частки у статутному капіталі ПП «Фірма «Капітал Плюс», що еквівалентно 300 000,00 грн.
Основним видом діяльності вказаного товариства за кодом КВЕД (41.20) являється будівництво житлових та нежитлових будівель.
Статутом ПП «Фірма «Капітал Плюс» визначено наступні положення:
п. 2.4 - Директор Підприємства здійснює оперативно-господарське керування підприємством, та є його першою посадовою особою.
Директор підприємства:
1)діє від імені Підприємства в межах своєї компетенції відповідно до діючого законодавства України згідно з цим статутом;
2)представляє інтереси Підприємства у взаєминах з державними органами влади і керування, усіма юридичними і фізичними особами;
3)самостійно укладає договори й угоди;
4)видає накази, видає доручення, дає вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Підприємства;
5)здійснює прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників Підприємства;
6)приймає рішення про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності працівників Підприємства;
7)затверджує штатний розклад і посадові інструкції;
8)затверджує перелік відомостей, що є комерційною таємницею;
9)встановлює порядок покриття збитків;
10)визначає організаційну структуру Підприємства;
11)притягає до відповідальності посадових осіб Підприємства;
12)відкриває в установах банку розрахунковий, валютний і інші рахунки;
13)самостійно приймає рішення про одержання кредитів;
14)вирішує інші питання господарської, комерційної і фінансової діяльності Підприємства, за винятком питань, віднесених Статутом до виняткової компетенції Власника (Засновника).
Виходячи з вищезазначених повноважень, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора ПП «Фірма «Капітал Плюс», постійно обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України являвся службовою особою.
04.04.2019, більш точний час не встановлений, між ПП «Фірма «Капітал Плюс», в особі директора ОСОБА_10 (підрядник) та Комунальним підприємством «Харківспецбуд» (замовник), код ЄДРПОУ: 32168454 (далі за текстом - КП «Харківспецбуд»), було укладено договір підряду №ХТР5-22/19-С від 04.04.2019, щодо виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку (код за ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 29 (Ціна роботи: 137 630 грн. 40 коп. в тому числі ПДВ 22 938 грн. 40 коп.).
Відповідно до положень вказаного договору було передбачено наступні умови та обов'язки сторін:
п. 2.1. - Договірна ціна за цим Договором визначається на основі кошторисної документації, що є невід'ємною частиною Договору;
п. 2.4. - Замовник залишає собі кошти за послуги генерального підряду в розмірі, який складає 2,5 % від загальної вартості робіт;
п. 2.5. - Замовник здійснює оплату Підряднику за виконані Роботи після підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (Акт);
п. 3.4.1. - Підрядник зобов'язується суворо дотримуватися технології виконання робіт, яка забезпечує якість робіт, а також дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки в ході виконання робіт;
п. 3.4.4. - Підрядник зобов'язується виконати з використанням власних ресурсів або ресурсів Замовника та у встановлені цим договором строки Роботи відповідно до кошторисної документації;
п. 5.2. - Підрядник забезпечує виконання робіт у відповідності з затвердженою кошторисною документацією та будівельними нормами та правилами, діючими на території України;
п. 6.1. - Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, і нормативних документів у галузі будівництва, кошторисній документації та вимогам цього Договору;
п. 8.1. - У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену іншим законодавством України;
п. 11.1. - Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2019, а також до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.
Таким чином, ОСОБА_10 було заздалегідь відомо, що розрахунок за роботи з поточного ремонту за вказаним договором проводяться на підставі акту виконаних робіт типової форми № КБ-2в, у термін до 31 грудня 2019 року.
При цьому, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01, який є невід'ємною частиною зазначеного вище договору, із визначення договірної ціни, передбачав склад робіт, які необхідно виконати, зокрема:
-Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (РН18-1-5);
-Розбирання щебневих покриттів та основ (РН18-1-3);
-Навантаження сміття вручну (РН20-40-1);
-Перевезення будівельного сміття до 30 км. (С314-30-1);
-Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (РН18-50-1);
-На кожні 0,5 см. зміни товщину шару додавати до 5см. (РН18-46-2 К0=4);
-Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (РН18-30-1).
Підписавши вищезазначений договір і приступивши до організації і керівництва виконання робіт за вказаним договором, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що виконання таких робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів, з метою незаконного заволодіння такими коштами, призначеними для сплати виконаних робіт відповідно до укладеного за вищевикладених обставин договору, які було виділено з місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вирішив привласнити частину грошових коштів відведених на ремонт багатоквартирного житлового будинку у м. Харкові.
Так, ОСОБА_10 , маючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, розробив злочинний план, відповідно до якого ряд прихованих робіт передбачених проектно-кошторисною документацією не передбачалось виконувати взагалі, однак саме такі роботи планувалось вносились у акти КБ-2в як виконані, із зазначенням об'єму та ціни за їх нібито виконання.
В подальшому, ОСОБА_10 , діючи до раніше створеного злочинного плану, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, шляхом не виконання ряду прихованих робіт передбачених проектно-кошторисною документацією, завищував обсяги виконаних робіт за вказаним об'єктом, шляхом внесення в документи первинного обліку - акт виконаних робіт за формою КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання та обсяги робіт з капітального ремонту.
Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), відповідно до примітки до ст. 358 КК України, є офіційним документом, оскільки він має необхідні реквізити у вигляді печаток Підрядника і Замовника, складений уповноваженими службовими особами Підрядника і Замовника, підтверджує певну подію, яка спричиняє наслідки правового характеру, а саме виконання будівельних робіт, що є підставою для перерахування грошових коштів Замовником на адресу Підрядника.
23.04.2019, ОСОБА_10 , будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи за невстановленою адресою, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, в порушення умов договору, технології виконання робіт, та вимог нормативно-правових актів, і нормативних документів у галузі будівництва, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми № КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-22/19-С від 04.04.2019, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 від 23.04.2019, складеного на суму 137 630 грн. 40 коп., в частині проведення підготовчих робіт з улаштування основи, які фактично виконано не було, здійснивши лише улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого.
Достовірно знаючи про те, що обсяг вказаних робіт не відповідає відомостям, що внесені ним до документів первинного обліку форми № КБ-2в - вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт в результаті їх завищення, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, продовжуючи діяти з корисливих мотивів, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт, в який раніше вніс завідомо неправдиві відомості в результаті чого допустив завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду замовнику у сумі 134 189 грн. 64 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття, тим самим ОСОБА_10 склав та видав завідомо не правдивий офіційний документ первинного обліку форми № КБ-2в, за вказаним договором.
В подальшому, з метою отримання грошових коштів в рахунок оплати робіт за укладеним договором підряду, в тому числі й тих, які фактично не виконувалися, ОСОБА_10 надав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт до КП «Харківспецбуд».
Також, встановлено, що директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, в рамках виконання робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 29, за договором №ХТР5-22/19-С від 04.04.2019, укладеним між ПП «Фірма «Капітал Плюс», в якості підрядника, та КП «Харківспецбуд», в якості замовника, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі обов'язки, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, з метою незаконного обернення бюджетних коштів на власну користь, вніс завідомо недостовірні відомості про обсяги фактично виконаних робіт до офіційних документів первинного обліку форми № КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-22/19-С від 04.04.2019, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 від 23.04.2019, оскільки фактично із всіх робіт, які передбачені договором, було виконано тільки улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого, без проведення підготовчих робіт з улаштування основи.
В результаті вказаних дій, ОСОБА_10 , умисно завищив обсяг та вартість виробничих ресурсів, що призвело до матеріальної шкоди у сумі 134 189 грн. 64 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що роботи з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за вказаним договором були виконані не в повному обсязі, а об'єм вказаних робіт не відповідає відомостям наявним у зазначеному акті приймання виконаних будівельних робіт по формі № КБ-2в, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, який містить завідомо неправдиві відомості з завищенням фактично виконаних робіт.
З метою отримання грошових коштів в рахунок оплати робіт за укладеним договором підряду, які фактично не виконувалися, та їх подальшого привласнення, ОСОБА_10 , відповідно до умов договору, надав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт до КП «Харківспецбуд».
На підставі наданих директором ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 документів, які містять у собі завідомо неправдиві відомості, а саме вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на розрахунковий рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», з розрахункового рахунку КП «Харківспецбуд», 26.04.2019 було отримано грошові кошти в сумі 134 189 грн. 64 коп., за проведення поточного ремонту житлового будинку за вказаним договором, котрі ОСОБА_10 , як директором та єдиним засновником ПП «Фірма «Капітал Плюс», було привласнено шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму, оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття.
В результаті вказаних умисних дій директора ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , останнім, будучи службовою особою, було привласнено бюджетні грошові кошти у сумі 134 189 грн. 64 коп., які в подальшому було обернуто на власну користь, в результаті чого територіальній громаді м. Харкова, в особі КП «Харківспецбуд», було спричинено збитки на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_10 , будучи директором ПП «Фірма «Капітал Плюс», за аналогічних умов та обставин, 04.04.2019, більш точний час не встановлений, уклав з КП «Харківспецбуд» договір підряду №ХТР5-23/19-С від 04.04.2019, щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 28Б (Ціна роботи: 109 154 грн. 40 коп., в тому числі ПДВ 18 192 грн. 40 коп., та 2,5 % які замовник залишає собі за послуги генерального підряду, згідно до умов договору)
При цьому, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01, який є невід'ємною частиною зазначеного вище договору, із визначення договірної ціни, передбачав склад робіт, які необхідно виконати, зокрема:
-Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (РН18-1-5);
-Розбирання щебневих покриттів та основ (РН18-1-3);
-Навантаження сміття вручну (РН20-40-1);
-Перевезення будівельного сміття до 30 км. (С314-30-1);
-Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (РН18-50-1);
-На кожні 0,5 см. Зміни товщину шару додавати до 6 см. (РН18-46-2 К0=4);
Так, ОСОБА_10 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що розрахунок за роботи за вказаним договором проводиться на підставі актів виконаних робіт типової форми № КБ-2в, а їх виконання здійснюється за рахунок бюджетних коштів, маючи злочинний умисел на привласнення таких грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, шляхом не виконання ряду прихованих робіт передбачених проектно-кошторисною документацією, 23.04.2019, більш точний час не встановлено, перебуваючи за невстановленою адресою, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми №КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-23/19-С від 04.04.2019, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 23.04.2019 на суму 109 154 грн. 40 коп., в частині проведення підготовчих робіт з улаштування основи, які фактично виконано не було, здійснивши лише улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що обсяг вказаних робіт не відповідає відомостям, що внесені ним до документів первинного обліку форми № КБ-2в - вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт в результаті їх завищення, будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, продовжуючи діяти з корисливих мотивів, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт, в який раніше вніс завідомо неправдиві відомості, в результаті чого, допустив завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду замовнику у сумі 106 425 грн. 54 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття, тим самим ОСОБА_10 склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи первинного обліку форми № КБ-2в, за вказаними договорами, після чого надав їх до замовника - КП «Харківспецбуд».
Також, встановлено, що директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, в рамках виконання робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 28Б, за договором №ХТР5-23/19-С від 04.04.2019, укладеним між ПП «Фірма «Капітал Плюс», в якості підрядника, та КП «Харківспецбуд», в якості замовника, діючи умисно, протиправно, та повторно, з корисливих мотивів, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі обов'язки, з метою незаконного обернення бюджетних коштів на власну користь шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, вніс завідомо недостовірні відомості про обсяги фактично виконаних робіт до офіційних документів первинного обліку форми № КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-23/19-С від 04.04.2019, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 23.04.2019 на суму 109 154 грн. 40 коп., оскільки фактично із всіх робіт, які передбачені договором, було виконано тільки улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого, без проведення підготовчих робіт з улаштування основи.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що роботи з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за вказаним договором були виконані не в повному обсязі, а об'єм вказаних робіт не відповідає відомостям наявним у зазначеному акті приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, який містить завідомо неправдиві відомості з завищенням фактично виконаних робіт. З метою отримання грошових коштів в рахунок оплати робіт за укладеним договором підряду, в тому числі й таких, що фактично не виконувалися, ОСОБА_10 , відповідно до умов договору, надав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт до КП «Харківспецбуд».
На підставі наданих директором ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 документів, які містять у собі завідомо неправдиві відомості, а саме вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на розрахунковий рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», з розрахункового рахунку КП «Харківспецбуд», 26.04.2019 було отримано грошові кошти в сумі 106 425 грн. 54 коп., за проведення поточного ремонту житлового будинку за вказаним договором, котрі було привласнено ОСОБА_10 , шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду у сумі 106 425 грн. 54 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття.
В результаті вказаних умисних дій директора ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , останнім, будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, було привласнено бюджетні грошові кошти у сумі 106 425 грн. 54 коп., які в подальшому було обернуто на власну користь, в результаті чого територіальній громаді м. Харкова, в особі КП «Харківспецбуд», було спричинено збитки на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_10 , будучи директором ПП «Фірма «Капітал Плюс», за аналогічних умов та обставин, 04.04.2019, більш точний час не встановлений, уклав з КП «Харківспецбуд» договір підряду №ХТР5-24/19-С від 04.04.2019, щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, 71 (Ціна роботи: 95 838 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 15 973 грн. 00 коп., та 2,5 %, які замовник залишає собі за послуги генерального підряду, згідно до умов договору).
При цьому, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01, який є невід'ємною частиною зазначеного вище договору, із визначення договірної ціни, передбачав склад робіт, які необхідно виконати, зокрема:
-Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (РН18-1-5);
-Розбирання щебневих покриттів та основ (РН18-1-3);
-Навантаження сміття вручну (РН20-40-1);
-Перевезення будівельного сміття до 30 км. (С314-30-1);
-Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (РН18-50-1);
-На кожні 0,5 см. зміни товщину шару додавати до 6 см. (РН18-46-2 К0=4);
Так, ОСОБА_10 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що розрахунок за роботи за вказаним договором проводиться на підставі актів виконаних робіт типової форми № КБ-2в, а їх виконання здійснюється за рахунок бюджетних коштів, маючи злочинний умисел на привласнення таких грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, шляхом не виконання ряду прихованих робіт передбачених проектно-кошторисною документацією, 23.04.2019, більш точний час не встановлено, перебуваючи за невстановленою адресою, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми №КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-24/19-С від 04.04.2019, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 23.04.2019 на суму 95 838 грн. 00 коп., в частині проведення підготовчих робіт з улаштування основи, які фактично виконано не було, здійснивши лише улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що обсяг вказаних робіт не відповідає відомостям, що внесені ним до документів первинного обліку форми № КБ-2в - вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт в результаті їх завищення, будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, продовжуючи діяти з корисливих мотивів, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт в який раніше вніс завідомо неправдиві відомості в результаті чого, допустив завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду у сумі 93 442 грн. 04 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття, тим самим ОСОБА_10 склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи первинного обліку форми № КБ-2в, за вказаними договорами, після чого надав їх до замовника - КП «Харківспецбуд».
Також, встановлено, що директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, в рамках виконання робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, 71, за договором №ХТР5-24/19-С від 04.04.2019, укладеним між ПП «Фірма «Капітал Плюс», в якості підрядника, та КП «Харківспецбуд», в якості замовника, діючи умисно, протиправно, та повторно, з корисливих мотивів, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі обов'язки, з метою незаконного обернення бюджетних коштів на власну користь шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, вніс завідомо недостовірні відомості про обсяги фактично виконаних робіт до офіційних документів первинного обліку форми №КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-24/19-С від 04.04.2019, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 23.04.2019 на суму 95 838 грн. 00 коп., оскільки фактично із всіх робіт, які передбачені договором, було виконано тільки улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого, без проведення підготовчих робіт з улаштування основи.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що роботи за вказаним договором були виконані не в повному обсязі, а об'єм вказаних робіт не відповідає відомостям наявним у зазначеному акті приймання виконаних будівельних робіт по формі № КБ-2в, підписав вищевказаний акт, який містить завідомо неправдиві відомості з завищенням фактично виконаних робіт. З метою отримання грошових коштів в рахунок оплати робіт за укладеним договором підряду, в тому числі й таких, що фактично не виконувалися, ОСОБА_10 , відповідно до умов договору, надав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт до КП «Харківспецбуд».
На підставі наданих директором ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 документів, які містять у собі завідомо неправдиві відомості, а саме вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на розрахунковий рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», з розрахункового рахунку КП «Харківспецбуд», 26.04.2019 було отримано грошові кошти в сумі 93 442 грн. 04 коп., за проведення поточного ремонту житлового будинку за вказаним договором, котрі було привласнено ОСОБА_10 , шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду у сумі 93 442 грн. 04 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття.
В результаті вказаних умисних дій директора ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , останнім, будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, було привласнено бюджетні грошові кошти у сумі 93 442 грн. 04 коп., які в подальшому було обернуто на власну користь, в результаті чого територіальній громаді м. Харкова, в особі КП «Харківспецбуд», було спричинено збитки на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_10 , будучи директором ПП «Фірма «Капітал Плюс», за аналогічних умов та обставин, 04.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, уклав з КП «Харківспецбуд» договір підряду №ХТР5-25/19-С від 04.04.2019, щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 40Б (Ціна роботи: 98 985 грн. 60 коп., в тому числі ПДВ 16 497 грн. 60 коп., та 2,5 % які замовник залишає собі за послуги генерального підряду, згідно до умов договору)
При цьому, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01, який є невід'ємною частиною зазначеного вище договору, із визначення договірної ціни, передбачав склад робіт, які необхідно виконати, зокрема:
-Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (РН18-1-5);
-Розбирання щебневих покриттів та основ (РН18-1-3);
-Навантаження сміття вручну (РН20-40-1);
-Перевезення будівельного сміття до 30 км. (С314-30-1);
-Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (РН18-50-1);
-На кожні 0,5 см. зміни товщину шару додавати до 6 см. (РН18-46-2 К0=4);
Так, ОСОБА_10 будучи службовою особою, достовірно знаючи, що розрахунок за роботи за вказаним договором проводиться на підставі актів виконаних робіт типової форми № КБ-2в, а їх виконання здійснюється за рахунок бюджетних коштів, маючи злочинний умисел на привласнення таких грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, шляхом не виконання ряду прихованих робіт передбачених проектно-кошторисною документацією, 23.05.2019, більш точний час не встановлено, перебуваючи за невстановленою адресою, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми №КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-25/19-С від 04.04.2019, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року від 23.05.2019 на суму 98 985 грн. 60 коп., в частині проведення підготовчих робіт з улаштування основи, які фактично виконано не було, здійснивши лише улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що обсяг вказаних робіт не відповідає відомостям, що внесені ним до документів первинного обліку форми № КБ-2в - вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт в результаті їх завищення, будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, продовжуючи діяти з корисливих мотивів, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт, в який раніше вніс завідомо неправдиві відомості, в результаті чого, допустив завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду замовнику у сумі 96 510 грн. 96 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття, тим самим ОСОБА_10 склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи первинного обліку форми № КБ-2в, за вказаними договорами, після чого надав їх до замовника - КП «Харківспецбуд».
Також, встановлено, що директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, в рамках виконання робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 40Б, за договором №ХТР5-25/19-С від 04.04.2019, укладеним між ПП «Фірма «Капітал Плюс», в якості підрядника, та КП «Харківспецбуд», в якості замовника, діючи умисно, протиправно та повторно, з корисливих мотивів, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі обов'язки, з метою незаконного обернення бюджетних коштів на власну користь шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, вніс завідомо недостовірні відомості про обсяги фактично виконаних робіт до офіційних документів первинного обліку форми №КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-25/19-С від 04.04.2019, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року від 23.05.2019 на суму 98 985 грн. 60 коп., оскільки фактично із всіх робіт, які передбачені договором, було виконано тільки улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого, без проведення підготовчих робіт з улаштування основи.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що роботи з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за вказаним договором були виконані не в повному обсязі, а об'єм вказаних робіт не відповідає відомостям наявним у зазначеному акті приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, який містить завідомо неправдиві відомості з завищенням фактично виконаних робіт. З метою отримання грошових коштів в рахунок оплати робіт за укладеним договором підряду, в тому числі й таких, що фактично не виконувалися, ОСОБА_10 , відповідно до умов договору, надав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт до КП «Харківспецбуд».
На підставі наданих директором ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 документів, які містять у собі завідомо неправдиві відомості, а саме вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на розрахунковий рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», з розрахункового рахунку КП «Харківспецбуд», 31.05.2019 було отримано грошові кошти в сумі 96 510 грн. 96 коп., за проведення поточного ремонту житлового будинку за вказаним договором, котрі було привласнено ОСОБА_10 , шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду у сумі 96 510 грн. 96 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття.
В результаті вказаних умисних дій директора ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , останнім, будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, було привласнено бюджетні грошові кошти у сумі 96 510 грн. 96 коп., які в подальшому було обернуто на власну користь, в результаті чого територіальній громаді м. Харкова, в особі КП «Харківспецбуд», було спричинено збитки на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_10 , будучи директором ПП «Фірма «Капітал Плюс», за аналогічних умов та обставин, 24.02.2020, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, уклав з КП «Харківспецбуд» договір підряду №ХТР5-7/20-С від 24.02.2020, щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 31А (Ціна роботи: 197 960 грн. 40 коп., в тому числі ПДВ 32 993 грн. 40 коп., та 2,5 %, які замовник залишає собі за послуги генерального підряду, згідно до умов договору)
При цьому, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01, який є невід'ємною частиною зазначеного вище договору, із визначення договірної ціни, передбачав склад робіт, які необхідно виконати, зокрема:
-Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (РН18-1-5);
-Розбирання щебневих покриттів та основ (РН18-1-3);
-Навантаження сміття вручну (РН20-40-1);
-Перевезення будівельного сміття до 30 км. (С314-30-1);
-Прокладання геотекстилю (ЕН27-29-1 К2=1,5 К5=1,5);
-Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (РН18-50-1);
-На кожні 0,5 см. зміни товщину шару додавати до 5 см. (РН18-46-2 К0=4);
Так, ОСОБА_10 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що розрахунок за роботи за вказаним договором проводиться на підставі актів виконаних робіт типової форми № КБ-2в, а їх виконання здійснюється за рахунок бюджетних коштів, маючи злочинний умисел на привласнення таких грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, шляхом не виконання ряду прихованих робіт передбачених проектно-кошторисною документацією, 20.03.2020, більш точний час не встановлено, перебуваючи за невстановленою адресою, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми №КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-7/20-С від 24.02.2020, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року від 20.03.2020 на суму 197 960 грн. 40 коп., в частині проведення підготовчих робіт з улаштування основи, які фактично виконано не було, здійснивши лише улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що обсяг вказаних робіт не відповідає відомостям, що внесені ним до документів первинного обліку форми № КБ-2в - вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт в результаті їх завищення, будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, продовжуючи діяти з корисливих мотивів, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт, в який раніше вніс завідомо неправдиві відомості в результаті чого допустив завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду замовнику у сумі 193 011 грн. 38 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття, тим самим склав та видав офіційний документ первинного обліку форми № КБ-2в, за вказаним договором, тим самим ОСОБА_10 склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи первинного обліку форми № КБ-2в, за вказаними договорами, після чого надав їх до замовника - КП «Харківспецбуд».
Також, встановлено, що директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, в рамках виконання робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 31А, за договором №ХТР5-7/20-С від 24.02.2020, укладеним між ПП «Фірма «Капітал Плюс», в якості підрядника, та КП «Харківспецбуд», в якості замовника, діючи умисно, протиправно, та повторно, з корисливих мотивів, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі обов'язки, з метою незаконного обернення бюджетних коштів на власну користь шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, вніс завідомо недостовірні відомості про обсяги фактично виконаних робіт до офіційних документів первинного обліку форми №КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-7/20-С від 24.02.2020, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року від 20.03.2020 на суму 197 960 грн. 40 коп., оскільки фактично із всіх робіт, які передбачені договором, було виконано тільки улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого, без проведення підготовчих робіт з улаштування основи.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що роботи з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за вказаним договором були виконані не в повному обсязі, а об'єм вказаних робіт не відповідає відомостям наявним у зазначеному акті приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, який містить завідомо неправдиві відомості з завищенням фактично виконаних робіт. З метою отримання грошових коштів в рахунок оплати робіт за укладеним договором підряду, в тому числі й таких, що фактично не виконувалися, ОСОБА_10 , відповідно до умов договору, надав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт до КП «Харківспецбуд».
На підставі наданих директором ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 документів, які містять у собі завідомо неправдиві відомості, а саме вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на розрахунковий рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», з розрахункового рахунку КП «Харківспецбуд», було отримано грошові кошти в загальній сумі 193 011 грн. 38 коп., а саме: 06.05.2020 у сумі 100 000 грн. 00 коп., 15.05.2020 у сумі 50 000 грн. 00 коп., та 20.05.2020 у сумі 43 011 грн. 38 коп., за проведення поточного ремонту житлового будинку за вказаним договором, котрі було привласнено ОСОБА_10 , шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду у сумі 193 011 грн. 38 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконання робіт із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж улаштованого покриття.
В результаті вказаних умисних дій директора ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , останнім, будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, було привласнено бюджетні грошові кошти у сумі 193011 грн. 38 коп., які в подальшому було обернуто на власну користь, в результаті чого територіальній громаді м. Харкова, в особі КП «Харківспецбуд», було спричинено збитки на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_10 , будучи директором ПП «Фірма «Капітал Плюс», за аналогічних умов та обставин, 25.02.2020, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, уклав з КП «Харківспецбуд» договір підряду №ХТР5-20/20-С від 25.02.2020, щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 27 (Ціна роботи: 129 997 грн. 20 коп., в тому числі ПДВ 21 666 грн. 20 коп., та 2,5 %, які замовник залишає собі за послуги генерального підряду, згідно до умов договору)
При цьому, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01, який є невід'ємною частиною зазначеного вище договору, із визначення договірної ціни, передбачав склад робіт, які необхідно виконати, зокрема:
-Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (РН18-1-5);
-Розбирання щебневих покриттів та основ (РН18-1-3);
-Навантаження сміття вручну (РН20-40-1);
-Перевезення будівельного сміття до 30 км. (С314-30-1);
-Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем (ЕН27-29-1);
-Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (РН18-50-1);
-На кожні 0,5 см. зміни товщину шару додавати до 5 см. (РН18-46-2 К0=4);
Додатковою угодою №1 від 25.09.2020 до Договору підряду №ХТР5-20/20-С від 25.02.2020, у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт по поточному ремонту, суму договору було зменшено на 13 680 грн. 00 коп., та остання склала 116 317 грн. 20 коп.
Так, ОСОБА_10 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що розрахунок за роботи за вказаним договором проводиться на підставі актів виконаних робіт типової форми № КБ-2в, а їх виконання здійснюється за рахунок бюджетних коштів, маючи злочинний умисел на привласнення таких грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, шляхом не виконання ряду прихованих робіт передбачених проектно-кошторисною документацією, 24.09.2020, більш точний час не встановлено, перебуваючи за невстановленою адресою, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми №КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-20/20-С від 25.02.2020, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року від 24.09.2020 на суму 116 317 грн. 20 коп., в частині проведення підготовчих робіт з улаштування основи, які фактично виконано не було, здійснивши лише улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що обсяг вказаних робіт не відповідає відомостям, що внесені ним до документів первинного обліку форми № КБ-2в - вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт в результаті їх завищення, будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, продовжуючи діяти з корисливих мотивів, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт в який раніше вніс завідомо неправдиві відомості в результаті чого допустив завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду замовнику у сумі 113 409 грн. 27 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття, тим самим ОСОБА_10 склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи первинного обліку форми № КБ-2в, за вказаними договорами, після чого надав їх до замовника - КП «Харківспецбуд».
Також, встановлено, що директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, в рамках виконання робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 27, за договором №ХТР5-20/20-С від 25.02.2020, укладеним між ПП «Фірма «Капітал Плюс», в якості підрядника, та КП «Харківспецбуд», в якості замовника, діючи умисно, протиправно, та повторно, з корисливих мотивів, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі обов'язки, з метою незаконного обернення бюджетних коштів на власну користь шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, вніс завідомо недостовірні відомості про обсяги фактично виконаних робіт до офіційних документів первинного обліку форми №КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-20/20-С від 25.02.2020, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року від 24.09.2020 на суму 116 317 грн. 20 коп., оскільки фактично із всіх робіт, які передбачені договором, було виконано тільки улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого, без проведення підготовчих робіт з улаштування основи.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що роботи з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за вказаним договором були виконані не в повному обсязі, а об'єм вказаних робіт не відповідає відомостям наявним у зазначеному акті приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, який містить завідомо неправдиві відомості з завищенням фактично виконаних робіт. З метою отримання грошових коштів в рахунок оплати робіт за укладеним договором підряду, в тому числі й таких, що фактично не виконувалися, ОСОБА_10 , відповідно до умов договору, надав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт до КП «Харківспецбуд».
На підставі наданих директором ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 документів, які містять у собі завідомо неправдиві відомості, а саме вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на розрахунковий рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Раййффайзен Банк Аваль», з розрахункового рахунку КП «Харківспецбуд», 13.10.2020 було отримано грошові кошти в сумі 113 409 грн. 27 коп., за проведення поточного ремонту житлового будинку за вказаним договором, котрі було привласнено ОСОБА_10 , шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду у сумі 113 409 грн. 27 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття.
В результаті вказаних умисних дій директора ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , останнім, будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, було привласнено бюджетні грошові кошти у сумі 113 409 грн. 27 коп., які в подальшому було обернуто на власну користь, в результаті чого територіальній громаді м. Харкова, в особі КП «Харківспецбуд», було спричинено збитки на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_10 , будучи директором ПП «Фірма «Капітал Плюс», за аналогічних умов та обставин, 25.02.2020, більш точний час не встановлений, уклав з КП «Харківспецбуд» договір підряду №ХТР5-22/20-С від 25.02.2020, щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Світла, 10 (Ціна роботи: 149 997 грн. 60 коп., в тому числі ПДВ 24 999 грн. 60 коп., та 2,5 %, які замовник залишає собі за послуги генерального підряду, згідно до умов договору).
При цьому, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01, який є невід'ємною частиною зазначеного вище договору, із визначення договірної ціни, передбачав склад робіт, які необхідно виконати, зокрема:
-Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (РН18-1-5);
-Розбирання щебневих покриттів та основ (РН18-1-3);
-Навантаження сміття вручну (РН20-40-1);
-Перевезення будівельного сміття до 30 км. (С314-30-1);
-Укладання плівки поліетиленової (ЕН27-29-1);
-Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (РН18-50-1);
-На кожні 0,5 см. зміни товщину шару додавати до 5 см. (РН18-46-2 К0=4);
Додатковою угодою №1 від 25.09.2020 до Договору підряду №ХТР5-22/20С від 25.02.2020, у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт по поточному ремонту, суму договору було зменшено на 15 236 грн. 40 коп., та остання склала 134 761 грн. 20 коп.
Так, ОСОБА_10 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що розрахунок за роботи за вказаним договором проводиться на підставі актів виконаних робіт типової форми № КБ-2в, а їх виконання здійснюється за рахунок бюджетних коштів, маючи злочинний умисел на привласнення таких грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, шляхом не виконання ряду прихованих робіт передбачених проектно-кошторисною документацією, 01.10.2020, більш точний час не встановлено, перебуваючи за невстановленою адресою, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми №КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-22/20-С від 25.02.2020, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 01.10.2020 на суму 134 761 грн. 20 коп., в частині проведення підготовчих робіт з улаштування основи, які фактично виконано не було, здійснивши лише улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що обсяг вказаних робіт не відповідає відомостям, що внесені ним до документів первинного обліку форми № КБ-2в - вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт в результаті їх завищення, будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, продовжуючи діяти з корисливих мотивів, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт в який раніше вніс завідомо неправдиві відомості в результаті чого допустив завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду замовнику у сумі 131 392 грн. 16 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття, тим самим ОСОБА_10 склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи первинного обліку форми № КБ-2в, за вказаними договорами, після чого надав їх до замовника - КП «Харківспецбуд».
Також, встановлено, що директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, в рамках виконання робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Світла, 10, за договором №ХТР5-22/20-С від 25.02.2020, укладеним між ПП «Фірма «Капітал Плюс», в якості підрядника, та КП «Харківспецбуд», в якості замовника, діючи умисно, протиправно, та повторно, з корисливих мотивів, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі обов'язки, з метою незаконного обернення бюджетних коштів на власну користь шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, вніс завідомо недостовірні відомості про обсяги фактично виконаних робіт до офіційних документів первинного обліку форми № КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-22/20-С від 25.02.2020, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 01.10.2020 на суму 134 761 грн. 20 коп., оскільки фактично із всіх робіт, які передбачені договором, було виконано тільки улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого, без проведення підготовчих робіт з улаштування основи.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що роботи з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за вказаним договором були виконані не в повному обсязі, а об'єм вказаних робіт не відповідає відомостям наявним у зазначеному акті приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, який містить завідомо неправдиві відомості з завищенням фактично виконаних робіт. З метою отримання грошових коштів в рахунок оплати робіт за укладеним договором підряду, в тому числі й таких, що фактично не виконувалися, ОСОБА_10 , відповідно до умов договору, надав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт до КП «Харківспецбуд».
На підставі наданих директором ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 документів, які містять у собі завідомо неправдиві відомості, а саме вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на розрахунковий рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Раййффайзен Банк Аваль», з розрахункового рахунку КП «Харківспецбуд», 27.10.2020 було отримано грошові кошти в сумі 131 392 грн. 16 коп., за проведення поточного ремонту житлового будинку за вказаним договором, котрі було привласнено ОСОБА_10 , шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду у сумі 131 392 грн. 16 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття.
В результаті вказаних умисних дій директора ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , останнім, будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, було привласнено бюджетні грошові кошти у сумі 131 392 грн. 16 коп., які в подальшому було обернуто на власну користь, в результаті чого територіальній громаді м. Харкова, в особі КП «Харківспецбуд», було спричинено збитки на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_10 , будучи директором ПП «Фірма «Капітал Плюс», за аналогічних умов та обставин, 25.02.2020, більш точний час не встановлений, уклав з КП «Харківспецбуд» договір підряду №ХТР5-21/20-С від 25.02.2020, щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 142В (Ціна роботи: 79 998 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 13 333 грн. 00 коп., та 2,5 %, які замовник залишає собі за послуги генерального підряду, згідно до умов договору).
При цьому, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01, який є невід'ємною частиною зазначеного вище договору, із визначення договірної ціни, передбачав склад робіт, які необхідно виконати, зокрема:
-Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (РН18-1-5);
-Розбирання щебневих покриттів та основ (РН18-1-3);
-Навантаження сміття вручну (РН20-40-1);
-Перевезення будівельного сміття до 30 км. (С314-30-1);
-Укладання плівки поліетиленової (ЕН27-29-1);
-Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (РН18-50-1);
-На кожні 0,5 см. зміни товщину шару додавати до 5 см. (РН18-46-2 К0=4);
Додатковою угодою №1 від 08.10.2020 до Договору підряду №ХТР5-21/20-С від 25.02.2020, у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт по поточному ремонту, суму договору було зменшено на 8 127 грн. 60 коп., та остання склала 71 870 грн. 40 коп.
Так, ОСОБА_10 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що розрахунок за роботи за вказаним договором проводиться на підставі актів виконаних робіт типової форми № КБ-2в, а їх виконання здійснюється за рахунок бюджетних коштів, маючи злочинний умисел на привласнення таких грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, шляхом не виконання ряду прихованих робіт передбачених проектно-кошторисною документацією, 12.10.2020, більш точний час не встановлено, перебуваючи за невстановленою адресою, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми №КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-21/20-С від 25.02.2020, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 12.10.2020 на суму 71 870 грн. 40 коп., в частині проведення підготовчих робіт з улаштування основи, які фактично виконано не було, здійснивши лише улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що обсяг вказаних робіт не відповідає відомостям, що внесені ним до документів первинного обліку форми № КБ-2в - вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт в результаті їх завищення, будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, продовжуючи діяти з корисливих мотивів, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт в який раніше вніс завідомо неправдиві відомості в результаті чого допустив завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду замовнику у сумі 70 073 грн. 64 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття, тим самим склав та видав офіційний документ первинного обліку форми № КБ-2в, за вказаним договором, тим самим ОСОБА_10 склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи первинного обліку форми № КБ-2в, за вказаними договорами, після чого надав їх до замовника - КП «Харківспецбуд».
Також, встановлено, що директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, в рамках виконання робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 142В, за договором №ХТР5-21/20-С від 25.02.2020, укладеним між ПП «Фірма «Капітал Плюс», в якості підрядника, та КП «Харківспецбуд», в якості замовника, діючи умисно, протиправно, та повторно, з корисливих мотивів, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі обов'язки, з метою незаконного обернення бюджетних коштів на власну користь шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, вніс завідомо недостовірні відомості про обсяги фактично виконаних робіт до офіційних документів первинного обліку форми №КБ-2в - акту виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору підряду №ХТР5-21/20-С від 25.02.2020, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 12.10.2020 на суму 71 870 грн. 40 коп., оскільки фактично із всіх робіт, які передбачені договором, було виконано тільки улаштування вимощення, яке було виконано зверху старого, без проведення підготовчих робіт з улаштування основи.
В подальшому, директор ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , будучи службовою особою, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що роботи з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за вказаним договором були виконані не в повному обсязі, а об'єм вказаних робіт не відповідає відомостям наявним у зазначеному акті приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, який містить завідомо неправдиві відомості з завищенням фактично виконаних робіт. З метою отримання грошових коштів в рахунок оплати робіт за укладеним договором підряду, в тому числі й таких, що фактично не виконувалися, ОСОБА_10 , відповідно до умов договору, надав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт до КП «Харківспецбуд».
На підставі наданих директором ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 документів, які містять у собі завідомо неправдиві відомості, а саме вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на розрахунковий рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», з розрахункового рахунку КП «Харківспецбуд», 27.10.2020 було отримано грошові кошти в сумі 70 073 грн. 64 коп., за проведення поточного ремонту житлового будинку за вказаним договором, котрі було привласнено ОСОБА_10 , шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, спричинивши матеріальну шкоду у сумі 70 073 грн. 64 коп., оскільки для повного виконання договору необхідно виконати роботи із підготування основи вимощення, для чого необхідно провести демонтаж вже улаштованого покриття.
В результаті вказаних умисних дій директора ПП «Фірма «Капітал Плюс» ОСОБА_10 , останнім, будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, було привласнено бюджетні грошові кошти у сумі 70 073 грн. 64 коп., які в подальшому було обернуто на власну користь, в результаті чого територіальній громаді м. Харкова, в особі КП «Харківспецбуд», було спричинено збитки на вказану суму.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, тобто службове підроблення, а саме: складення завідомо неправдивих офіційних документів, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
За наявною у суду інформацією, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 в місті Харків, що підтверджено повідомленням від 09.10.2025 адміністрації КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ», копіями Свідоцтва про смерть та Витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.
В судовому засіданні захисник - адвокат ОСОБА_9 заявив клопотання про закриття кримінального провадження, в зв'язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_10 .
Прокурор підтримав клопотання та просив вирішити питання щодо речових доказів, судових витрат та цивільного позову.
Представник потерпілого - адвокат ОСОБА_7 не заперечував щодо закриття кримінального провадження.
Пунктом 5 частини 1 статті 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається у разі смерті обвинуваченого, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.
Відповідно до абз.2 ч. 7 ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.
Клопотань про реабілітацію померлого заявлено не було.
Судові витрати на залучення експертів суд відносить на рахунок держави.
Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 284, 372 КПК України, суд -
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 12022221170000044 від 06.01.2022 року, за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України, - закрити на підставі п.5 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв'язку зі смертю обвинуваченого.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 26.12.2022, на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 16.12.2022 за місцем ОСОБА_10 (к.т. НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: копію статуту ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС», затвердженого рішенням засновника від 05.07.2018, на 13 арк.; копію наказу №1 від 05.07.2018 директора ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» ОСОБА_10 про покладення виконання обов'язків директора, на 1 арк.; копію довідки про відкриття рахунку ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» у АТ КБ «ПриватБанк» від 09.07.2018, на 1 арк.; копію доручення директора ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» від 05.07.2018 на ОСОБА_11 надати документи до органів Державної фіскальної служби, на 1 арк.; копію рішення засновника ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» від 05.07.2018, на 1 арк.; копію витягу №1820384500192 з реєстру платників податку на додану вартість щодо ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» від 24.07.2018, на 1 арк.; копію опису документів, що надаються юридичною особою (ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС») державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 05.07.2018 на 1 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб щодо ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС», на 2 арк.; копію рішення засновника ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» від 05.07.2018, на 2 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера від 01.07.1998 №11517, на 1 арк.; копію паспорта громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_10 , на 3 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера від 01.07.1998 №11517, на 1 арк.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 21.04.2023, на майно, а саме: безготівкові грошові кошти належні ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи: 42282325, юридична адреса якого: м. Харків, просп. Гагаріна, будинок 66-68, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати, на наступних на банківських рахунках:
НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих у Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, зареєстрованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;
НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , відкритих у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"), ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909, зареєстрованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9;
НОМЕР_7 , відкритого у ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, ідентифікаційний код юридичної особи: 37567646, зареєстрованої за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6;
НОМЕР_8 , відкритого у Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ»), ідентифікаційний код юридичної особи: 14282829, зареєстрованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 28.04.2023, на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , шляхом позбавлення права розпорядження таким майном, а саме на транспортний засіб TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , рік випуску ТЗ: 2006.
Речові докази - оптичний носій інформації для лазерних систем зчитування - СD-R диск, тм «MEDIA», білого кольору, на лицьовій стороні якого наявні рукописні написи: «ЄРДР -44; ВХ. 3081661-ВБ», які виконані чорнилом синього кольору; СD-R диск, тм «НР», білого кольору, на лицьовій стороні якого наявні рукописні написи: «Вих.271», з наявною на ньому інформацією, - зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Речові докази - завірена КП «Харківспецбуд» виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 КП «Харківспецбуд» за період з 26.04.2019 по 26.04.2019, у якому відображається факт перерахування коштів на рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» коштів за договором ХТР 5-24/19С, ХТР 5-23/19-С, ХТР 5-22/19-С, на 2 арк.; завірена КП «Харківспецбуд» виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 КП «Харківспецбуд» за період з 31.05.2019 по 31.05.2019, у якому відображається факт перерахування коштів на рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» коштів за договором ХТР 5-25/19С, на 1 арк.; завірена КП «Харківспецбуд» виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 КП «Харківспецбуд» за період з 06.05.2020 по 06.05.2020, у якому відображається факт перерахування коштів на рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» коштів за договором ХТР 5-7/20С, на 1 арк.; завірена КП «Харківспецбуд» виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 КП «Харківспецбуд» за період з 15.05.2020 по 15.05.2020, у якому відображається факт перерахування коштів на рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» коштів за договором ХТР 5-7/20С, на 1 арк.; завірена КП «Харківспецбуд» виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_14 КП «Харківспецбуд» за період з 19.05.2020 по 21.05.2020, у якому відображається факт перерахування коштів на рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» коштів за договором ХТР 5-7/20С, ХТР 5-20/20-С на 2 арк.; завірена КП «Харківспецбуд» виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 КП «Харківспецбуд за період з 27.10.2020 по 27.10.2020, у якому відображається факт перерахування коштів на рахунок ПП «Фірма «Капітал Плюс» коштів за договором ХТР 5-21/20С, ХТР 5-22/20С, на 1 арк., зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Речові докази - копія акту сдачи-приемки №471 від 26.04.2019 за договором №ХТР5-22/19С, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія акту сдачи-приемки №472 від 26.04.2019 за договором №ХТР5-23/19С, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія акту сдачи-приемки №473 від 26.04.2019 за договором №ХТР5-24/19С, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія акту сдачи-приемки №594 від 31.05.2019 за договором №ХТР5-25/19С, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія акту сдачи-приемки №1095 від 30.10.2020 за договором №ХТР5-22/20С, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія акту сдачи-приемки №1078 від 30.09.2020 за договором №ХТР5-20/20С, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія акту сдачи-приемки №1114 від 30.10.2020 за договором №ХТР5-21/20С, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія платіжного доручення № 180 від 26.04.2019, завірена печаткою КП «Харківспецбуд» на 1 арк.; копія платіжного доручення № 181 від 26.04.2019, завірена печаткою КП «Харківспецбуд» на 1 арк.; копія платіжного доручення № 182 від 26.04.2019, завірена печаткою КП «Харківспецбуд» на 1 арк.; копія платіжного доручення № 184 від 31.05.2019, завірена печаткою КП «Харківспецбуд» на 1 арк.; копія платіжного доручення № 8112 від 27.10.2020, завірена печаткою КП «Харківспецбуд» на 1 арк.; копія платіжного доручення № 8111 від 27.10.2020, завірена печаткою КП «Харківспецбуд» на 1 арк.; копія платіжного доручення № 8037 від 13.10.2020, завірена печаткою КП «Харківспецбуд» на 1 арк.; копія платіжного доручення № 7210 від 15.05.2020, завірена печаткою КП «Харківспецбуд» на 1 арк.; копія платіжного доручення № 7568 від 06.05.2020, завірена печаткою КП «Харківспецбуд» на 1 арк.; копія платіжної інструкції №65 від 20.05.2020, завірена печаткою КП «Харківспецбуд» на 1 арк. Копія виписки на рахунки 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» КП «Харківспецбуд», завірені печаткою КП «Харківспецбул» на 10 арк.; копія виписок за рахунком 35 КП «Харківспецбуд», завірені печаткою КП «Харківспецбуд», на 12 арк., зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Речові докази - копія акту взаєморозрахунку №159 від 26.04.2019, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія акту взаєморозрахунку №160 від 26.04.2019, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія акту взаєморозрахунку №161 від 26.04.2019, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія акту взаєморозрахунку №176 від 3.05.2019, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія акту взаєморозрахунку №90 від 31.03.2020, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія акту взаєморозрахунку №288 від 30.09.2020, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія акту взаєморозрахунку №306 від 30.10.2020, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк.; копія акту взаєморозрахунку №289 від 30.10.2020, завірена печаткою КП «Харківспецбуд», на 1 арк., зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Речові докази - пояснювальна записка головного бухгалтера КП «Харківспецбуд» щодо платіжного доручення №65 на 1 арк.; копія платіжної інструкції №65 КП «Харківспецбуд» від 20.05.2020 за договором ХТР5-7/20-С, завірена КП «Харківспецбуд»; копія платіжного доручення №7210 КП «Харківспецбуд» від 15.05.2020 за договором ХТР5-7/20-С, на 1 арк.; копія платіжного доручення №7568 КП «Харківспецбуд» від 06.05.2020 за договором ХТР5-7/20-С, на 1 арк.; копія платіжного доручення № 8112 КП «Харківспецбуд» від 27.10.2020 за договором ХТР5-21/20-С, на 1 арк. - зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Речові докази - 1.1. Договір №ХТР5-22/19-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 04.04.2019р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, всього на 10 арк.;
1.2. Договір №ХТР5-23/19-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 04.04.2019р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, всього на 10 арк.;
1.3. Договір №ХТР5-24/19-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 04.04.2019р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, всього на 10 арк.;
1.4. Договір №ХТР5-25/19-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 04.04.2019р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, всього на арк.;
1.5. Договір №ХТР5-7/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 24.02.2020р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2020р., Акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020р., Відомість ресурсів до Акта прийняття за березень 2020р., Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту за березень 2020р., всього на 17 арк.;
1.6. Договір №ХТР5-21/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 25.02.2020р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Додаткова угода № 1 від 08.10.2020р. до Договору №ХТР5-21/20-С від 25.02.2020р., Договірна ціна № 2, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01, Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2020р., Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020р., Відомість ресурсів до Акта прийняття за жовтень 2020р., Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту за жовтень 2020р., всього на 25 арк.;
1.7. Договір №ХТР5-20/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 25.02.2020р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Додаткова угода № 1 від 25.09.2020р. до Договору №ХТР5-20/20-С від 25.02.2020р., Договірна ціна № 2, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01, Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2020р., Акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020р., Відомість ресурсів до Акта прийняття за вересень 2020р., Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту за вересень 2020р., всього на 23 арк.;
1.8. Договір №ХТР5-22/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 25.02.2020р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Додаткова угода № 1 від 28.09.2020р. до Договору №ХТР5-22/20-С від 25.02.2020р., Договірна ціна, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01, Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2020р., Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020р., Відомість ресурсів до Акта прийняття за жовтень 2020р., Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту за жовтень 2020р., всього на 24 арк.;
1.9. Договір №КР-1161/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту від 17.04.2020р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Дефектний акт, Додаткова угода № 1 від 14.12.2020р. до Договору №КР-1161/20-С від 17.04.2020р., Договірна ціна № 2, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01, Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2020р., Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020р., Відомість ресурсів до Акта прийняття №1 за листопад 2020р., Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 за листопад 2020р., всього на 35 арк.;
1.10. Договір №ХТР3-91/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 18.03.2020р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Додаткова угода № 1 від 15.12.2020р. до Договору №ХТР3-91/20-С від 18.03.2020р., Договірна ціна № 2, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01, Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020р., Акт № ХТР3-91/20-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020р., Відомість ресурсів до Акта прийняття № ХТР3-91/20-1 за грудень 2020р., Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту №ХТР3-91/20-1 за грудень 2020р., Дефектний акт, всього на 37 арк.;
1.11. Договір №ХТР3-85/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 09.12.2020р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020р., Акт № ХТР3-85/20-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020р., Відомість ресурсів до Акта прийняття № ХТР3-85/20-1 за грудень 2020р., Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту №ХТР3-85/20-1 за грудень 2020р., Дефектний акт, всього на 25 арк.;
1.12. Договір №КР-7407/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту від 16.04.2020р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Дефектний акт, Додаткова угода № 1 від 14.12.2020р. до Договору №КР-740/20-С від 16.04.2020р., Договірна ціна № 2, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01, Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2020р., Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020р., Відомість ресурсів до Акта прийняття № 1 за листопад 2020р., Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту № 1 за листопад 2020р., всього на 35 арк.;
1.13. Договір №ХТР3-86/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 18.03.2020р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Додаткова угода № 1 від 21.12.2020р. до Договору № ХТР3-86/20-С від 18.03.2020р., Договірна ціна № 2, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020р., Акт № ХТР3-86/20-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020р., Відомість ресурсів до Акта прийняття № ХТР3-86/20-1 за грудень 2020р., Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту №ХТР3-86/20-1 за грудень 2020р., Дефектний акт, всього на 32 арк.;
1.14. Договір №ХТР3-80/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 18.03.2020р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Додаткова угода № 1 від 30.11.2020р. до Договору № ХТР3-80/20-С від 18.03.2020р., Договірна ціна № 2, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2020р., Акт № ХТР3-80/20-1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020р., Відомість ресурсів до Акта прийняття №ХТР3-80/20-1 за листопад 2020р., Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту №ХТР3-80/20-1 за листопад 2020р., Дефектний акт, всього на 36 арк.;
1.15. Договір №ХТР3-93/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 18.03.2020р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Додаткова угода № 1 від 09.12.2020р. до Договору № ХТР3-93/20-С від 18.03.2020р., Договірна ціна № 2, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020р., Акт № ХТР3-93/20-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020р., Відомість ресурсів до Акта прийняття №ХТР3-93/20-1 за грудень 2020р., Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту №ХТР3-93/20-1 за грудень 2020р., Дефектний акт, всього на 36 арк.;
1.16. Договір №ХТР7-183/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 18.03.2020р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Додаткова угода № 1 від 16.12.2020р. до Договору № ХТР7-183/20-С від 18.03.2020р., Договірна ціна № 2, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020р., Акт № ХТР7-183/20-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020р., Відомість ресурсів до Акта прийняття №ХТР7-183/20-1, Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту №ХТР7-183/20-1, Дефектний акт, всього на 35 арк.;
1.17. Договір №ХТР7-179/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 16.03.2020р., Договірна ціна № 1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту №ХТР7-179/20-1 за грудень 2020р., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020р., Акт № ХТР7-179/20-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020р., Відомість ресурсів до Акта прийняття №ХТР7-179/20-1, Дефектний акт, всього на 23 арк. - зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Речові докази - АКТ до договору №ХТР-21/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 25.02.2020; АКТ до договору №ХТР5-7/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 24.02.2020; АКТ до договору №ХТР5-25/19-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 04.04.2019; АКТ до договору №ХТР5-22/19-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 04.04.2019; АКТ до договору №ХТР5-23/19-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 04.04.2019; АКТ до договору №ХТР5-20/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 25.02.2020; АКТ до договору №ХТР5-22/20-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 25.02.2020; АКТ до договору №ХТР5-24/19-С на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту від 04.04.2019; копія рішення господарського суду Харківської області від 30.08.2021 у справі 922/2405/21 - зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Речові докази - копію статуту ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС», затвердженого рішенням засновника від 05.07.2018, на 13 арк.; копію наказу №1 від 05.07.2018 директора ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» ОСОБА_10 про покладення виконання обов'язків директора, на 1 арк.; копію довідки про відкриття рахунку ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» у АТ КБ «ПриватБанк» від 09.07.2018, на 1 арк.; копію доручення директора ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» від 05.07.2018 на ОСОБА_11 надати документи до органів Державної фіскальної служби, на 1 арк.; копію рішення засновника ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» від 05.07.2018, на 1 арк.; копію витягу №1820384500192 з реєстру платників податку на додану вартість щодо ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» від 24.07.2018, на 1 арк.; копію опису документів, що надаються юридичною особою (ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС») державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 05.07.2018 на 1 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб щодо ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС», на 2 арк.; копію рішення засновника ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» від 05.07.2018, на 2 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера від 01.07.1998 №11517, на 1 арк.; копію паспорта громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_10 , на 3 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера від 01.07.1998 №11517, на 1 арк. - зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Речові докази - документацію, що надійшла листом №1233/5/20-40-76-03-04 з ГУ ДПС у Харківській області, листом, за підписом заступника начальника ОСОБА_12 , на попередній офіційний запит, було отримано запитувану документацію, а саме лист за вказаним вихідним номером з відображенням банківських рахунків ПП Фірма «Капітал Плюс» (код ЄДРПОУ 42282325), а також оптичний носій інформації (CD-R диск) з наявними на ньому електронними документами - зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Цивільний позов Комунального підприємства «Харківспецбуд» до ОСОБА_10 про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, - залишити без розгляду.
Судові витрати за проведення судової будівельно-технічної експертизи №34398 від 07.02.2022 в розмірі 377 (триста сімдесят сім) грн. 54 коп., судової будівельно-технічної експертизи № 7746 від 14.09.2022 в розмірі 943 (дев'ятсот сорок три) грн. 85 коп., судової будівельно-технічної експертизи № 48063/9787 від 11.04.2023 в розмірі 37754 (тридцять сім тисяч сімсот п'ятдесят чотири) грн. 00 коп., судової економічної експертизи №СЕ-19/121-23/8126-ЕК від 27.04.2023 в розмірі 9560 (дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят) грн. 00 коп., віднести на рахунок держави.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Салтівський районний суд міста Харкова протягом семи днів з дня її проголошення.
Суддя ОСОБА_1