Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1735/2025 Справа № 641/6474/25
17 листопада 2025 року
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221150000942 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221150000942 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 27.08.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.08.2025 заявниці зателефонувала невідома особа та представилась співробітником слубжи безпеки банку та повідомила, що ОСОБА_5 необхідно здійснити перекази грошових коштів зі своїх банківських карток, у зв'язку з тим, що картки буде заблоковано. Заявниця виконала усі вказівки невстановленої особи та самостійно здійснила перекази грошових коштів зі своїх банківських карток на рахунки, які були продиктовані у телефонному режимі, а саме: № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на загальну суму 160 000 грн.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221150000942 від 28.08.2025 року за ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 26.08.2025 о 12:53 потерпіла перебувала за місцем мешкання та їй на мобільний надійшов дзвінок з раніше не відомого номеру НОМЕР_3 . Чоловік представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвавши свої дані як ОСОБА_6 та повідомив про те, що банківську картку заявниці буде заблоковано через спроби зняття грошових коштів не відомою особою. При цьому чоловік запропонував зберегти кошти, а саме переказати їх на страховий рахунок.
Після цих слів зв'язок обірвався та через кілька хвилин потерпілій знову надійшов дзвінок, але у мобільному додатку «Телеграм». Взявши слухавку з ОСОБА_5 знову почав розмовляти чоловік, але тепер по відеозв'язку. Він повідомив, що тільки що він спілкувався з потерпілою просто в телефонному режимі, а тепер спілкується по відеозв'язку, щоб ОСОБА_5 не хвилювалась, однак свою камеру він не увімкнув, а лише попрохав зробити це останню. Потерпіла йому повірила та він почав надавати інструкції з приводу того, як безпечно переказати кошти. ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала здійснювати переказ грошових коштів нібито на «страховий рахунок». Чоловік продиктував потерпілій номер рахунку та вона здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 на суму 95 000 грн., при цьому отримувачем був ОСОБА_7 . Після вказаної дії, чоловік сказав зайти потерпілій до розділу «службові контакти» у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подивитись мобільні номери телефону, які використовуються як гаряча лінія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередивши при цьому, що заявниці надійде дзвінок від працівника щодо уточнення переказу. Дійсно, через певний час ОСОБА_5 зателефонувала особа з номеру НОМЕР_6 та представилась як ОСОБА_8 та запропонував збільшити ліміт переказу, на що потерпіла погодилась. Далі ОСОБА_5 знову надійшов дзвінок з банку з номеру НОМЕР_7 та спеціаліст ОСОБА_9 запитала у підтвердження переказу, який потерпіла звичайно підтвердила. На питання підстави переказу ОСОБА_5 відповіла, що це повернення боргу, як перед цим останній пояснив ОСОБА_10 зі служби безпеки банку. Після цього потерпілій знову зателефонував ОСОБА_6 та запропонував зробити дану операцію і в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо потерпіла має там картку, оскільки там також була спроба зняття коштів. ОСОБА_5 погодилась та ОСОБА_6 повідомив, що з потерпілою зв'яжеться інший спеціаліст, який у цьому розбирається та розповість про всі деталі. Через кілька хвилин ОСОБА_5 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився як ОСОБА_11 зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонував також здійснити переказ коштів на банківську картку з метою збереження коштів. Потерпіла погодилась та за вказівками вищевказаної особи зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_1 трьома транзакціями, а саме: 26.08.2025 о 15:34 на суму 27 000 грн., 26.08.2025 о 15:40 на суму 29 000 грн. та 26.08.2025 о 15:51 на суму 9 000 грн.
Після того, як потерпіла виконала усі вищевказані дії їй зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що кошти збережені та він перетелефонує близько 17:00 год., щоб розповісти про подальші дії. В очікуванні дзвінка ОСОБА_5 почала сумніватися в доброчесності вказаних осіб та пішла до найближчого відділення банку та повідомила про вказану ситуацію. В той час як вона перебувала у відділенні, їй надійшов дзвінок знову від ОСОБА_10 , однак на цей раз слухавку взяла працівниця банку та запропонувала добровільно повернути кошти, однак ОСОБА_10 кинув слухавку та на зв'язок більше не виходив.
Крім того, 04.09.2025 надійшов рапорт від начальника 2-го сектору УПК в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 та в ході виконання доручення встановлено, що р розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , на який 26.08.2025 було отримано грошові кошти від потерпілої на суму 95 000 грн. здійснено наступні перекази, а саме: 1. 26.08.2025 о 15:21:20 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на суму 29 999 грн.; 2. 26.08.2025 о 15:21:45 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на суму 29 999 грн.; 3. 26.08.2025 о 15:22:04 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 на суму 29 999 грн.; 4. 26.08.2025 о 15:24:27 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 на суму 3 650 грн. Надалі з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 здійснено переказ грошових коштів 27.08.2025 о 18:47:14 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 на суму 6 828 грн. Також встановлено, що грошові кошти, які були отримані 26.08.2025 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на загальну суму 65 000 грн. були надалі переказі на наступні банківські картки, а саме: 1. 26.08.2025 о 16:00:47 год. здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 на суму 29 999 грн.; 2. 26.08.2025 о 16:01:57 год. здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 на суму 29 999 грн.; 3. 26.08.2025 о 16:06:27 год. здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 на суму 3 850 грн.
Надалі, 26.08.2025 о 16:46:43 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 на суму 12 430 грн. та 26.08.2025 о 17:59:38 год. здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 на суму 1 000 грн.
Надалі, 27.08.2025 о 09:21:46 го. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 на суму 22 844 грн. та 27.08.2025 о 15:24:12 год. здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №5355-2800 4926-0027 на суму 12 000 грн. Крім того, 23.09.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів ні підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 від 12.09.2025 та встановлено, що банківська кратка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та останній дійсно отримав на свою картку грошові кошти 26.08.2025 о 15:21:46 від ОСОБА_7 на суму 29 999 грн. та після цього здійснив наступний переказ: 1. 26.08.2025 о 16:05:22 год. ОСОБА_14 здійсни переказ грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на свою ж банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 на суму 83 400 грн. (така сума знаходилась на рахунку після зарахування грошових коштів від сторонніх осіб).
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, які місять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими способами її отримати неможливо, слідчий просить задовольнити її клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221150000942 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , а саме: дані щодо власників банківських карткок (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 26.08.2025 по 23:59 17.11.2025 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17.12.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1