Справа № 351/1699/25
Номер провадження №1-кс/351/428/25
17 листопада 2025 року м. Снятин
Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №12025091230000180 від 16.10.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернулася слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №12025091230000180 від 16.10.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивувала тим, що 15.10.2025 до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оу СКП відділення поліції №1 (м. Снятин) ОСОБА_5 про те, що 11.09.2025 у період часу з 13:04 год. по 13:13 год. невідома особа з використанням електронно - обчислювальної техніки, таємно заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 31 418 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с-ще Заболотів Коломийського району, чим завдала майнової шкоди останній на вищевказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що на протязі дев'яти років остання являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаній банківській установі у неї відкрито два банківські рахунки НОМЕР_1 до якого прив'язана платіжна картка «Для виплат» та НОМЕР_2 до якого прив'язана платіжна картка «Універсальна».
Зі слів потерпілої, ОСОБА_6 вказала, що їй необхідно було отримати довідку щодо надходження її грошових коштів з онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді потерпіла зайшла через свій мобільний телефон до соціальної мережі «Telegram», де в пошуку натрапила на «чат бот ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Слідуючи за інструкцією, що прописана у вказаному діалозі, ОСОБА_6 зазначила свій абонентський номер НОМЕР_3 , після чого ввела реквізити платіжної картки за яким закріплений банківський рахунок НОМЕР_1 , а також ввела у вказаному діалозі номер, який надійшов на мобільний телефон останньої як смс-повідомлення, однак як встановилось в подальшому отримати довідку про надходження грошових коштів ОСОБА_6 не представилось можливим.
Після чого, потерпіла мала намір зайти до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб переглянути баланс на її платіжній картці, однак здійснити вхід з невідомих причин теж не вдалось.
Надалі, остання зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході телефонної розмови із працівником банку, потерпілій ОСОБА_6 стало відомо, що з її банківських рахунків, НОМЕР_1 , НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 31 500 (тридцять одна тисяча п'ятсот) гривень на невідому їй платіжну картку.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год. 09.09.2025 по 23:59 год. 15.09.2025;
- інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 23:59 год. 15.09.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 23:59 год. 15.09.2025.
- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год. 09.09.2025 по 23:59 год. 15.09.2025;
- інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 23:59 год. 15.09.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 23:59 год. 15.09.2025.
Вказала, що відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.
Інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.
Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.
Запитувані слідчою документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).
Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З'ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідча, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год. 09.09.2025 по 23:59 год. 15.09.2025;
- інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 23:59 год. 15.09.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 23:59 год. 15.09.2025.
- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год. 09.09.2025 по 23:59 год. 15.09.2025;
- інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 23:59 год. 15.09.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 23:59 год. 15.09.2025.
Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .
Дана ухвала діє протягом 30-ти днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10