Справа №523/5359/25
Провадження №1-кс/523/6970/25
23 жовтня 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №12025164490000091 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,
До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 01.03.2025 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.02.2025 невстановлена особа, під приводом надання онлайн-роботи в мережі "Інтернет", шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . які їй надали в листуванні. Сума матеріального збитку складає 23215 гривень.
В ході здійснення досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 19.02.2025 близько 18:50 год. в одній із бесід в месенджері «Телеграм Канал» знайшла оголошення про онлайн роботу в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона зацікавилась та надіслала заявку для вступу в групу. Надалі, через деякий час, її додали до бесіди, після чого в приватних повідомленнях «Телеграм Каналу» зв'язався менеджер на ім'я ОСОБА_5 , номер користувача скритий. В листуванні, ОСОБА_5 повідомила, що вона буде її куратором та те, що робота полягає в тому, що ОСОБА_4 через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 повинна буде виконувати завдання, а саме переходити по посиланням, які надають куратори, робити скріншоти та надсилати їх їм.
Надалі, 24.02.2025 повідомив куратор, що тепер її робота буде полягати в бронюванні готелів за свій рахунок, після чого, виконавши всі необхідні завдання, можна буде вивести гроші з відсотками. огодившись на дану роботу, вона пройшла реєстрацію на вищевказаному сайті. Надалі, ОСОБА_4 додали до робочої групи, де куратор щодня надсилав посилання з готелями, які необхідно буде забронювати. Однак, перед бронюванням, необхідно було здійснити оплату за реквізитами, які надав куратор в листуванні. Таким чином, вона здійснила оплату 24.02.2025 о 10:32 год. у розмірі 1667 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_6 , 24.02.2025 о 11:11 год. у розмірі 6499 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_7 , 24.02.2025 о 11:34 год. у розмірі 15049 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 .
Після чого, ОСОБА_4 хотіла вивести власні кошти, однак, її повідомили, щоб це зробити, їй необхідно поповнити баланс на сайті ще на 27000 гривень, тоді вона зрозуміла, що це шахраї і вирішила звернутися до поліції. Сума матеріального збитку складає 23215 гривень.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 . № НОМЕР_4 .
В ході огляду, вилучених документів, було встановлено, що рахунок № НОМЕР_3 , виданий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, відповідно до отриманої інформації, яка міститься в отриманій банківській документації, щодо здійснення витрат за вказаним рахунком, було встановлено транзакцію по зарахуванню грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 1667 гривень.
Крім того, виявлено факт розпорядження грошовими коштами, що виражалось у переказі грошових коштів на банківські картки, а саме:
- 24.02.2025 о 11:50:10 год., у розмірі 12587 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;
- 24.02.2025 о 11:44:54 год., у розмірі 22646 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 .
Також, в ході огляду, вилучених документів, було встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 , виданий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце реєстрації відсутнє.
Крім того, відповідно до отриманої інформації, яка міститься в отриманій банківській документації, щодо здійснення витрат за вказаним рахунком, було встановлено транзакцію по зарахуванню грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 6499 гривень.
В подальшому, виявлено факт розпорядження грошовими коштами, що виражалось у переказі грошових коштів на банківські картки, а саме:
- 24.02.2025 о 12:29:23 год., у розмірі 3500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;
- 24.02.2025 о 13:28:34 год., у розмірі 14100 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;
- 24.02.2025 о 13:05:26 год., у розмірі 17700 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
Існує необіхдність отримати тимчасовий доступ до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 23.02.2025 по 23.03.2025 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 23.02.2025 по 23.03.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - АДРЕСА_2 .
Зазначені речі і документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №12025164490000091 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса - АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 23.02.2025 по 23.03.2025:
- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1