Чортківський районний суд Тернопільської області
копія
14 листопада 2025 року Справа № 608/1732/24
Номер провадження1-кс/608/850/2025
Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання заступника прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №42024212060000003 від 12 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,
Заступник прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про арешт майна в кримінальному №42024212060000003 від 12 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
В клопотанні вказала, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Кобальт Енерджі» ОСОБА_4 на виконання договорів про поставку товару з Мельнице-Подільською селищною радою № 136 від 26.10.2023 на суму 5 899 640,00 грн, № 145 від 27.11.2023 на суму 1 109 955 грн та КНП «Мельнице-Подільська селищна лікарня» Мельнице-Подільської селищної ради №16 від 26.12.2023 на суму 468 600, 00 грн, зловживаючи свої службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, здійснював постачання вугілля неналежної якості, що не відповідало вимогам договорів, чим завдав збитків місцевому бюджету на загальну суму 3 790 817 грн, що є особливо великим розміром.
В ході проведення санкціонованого обшуку 12.11.2025, в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:
-Договір №229 від 10.11.2025 р. з додатками на 9 арк.;
-Договір про закупівлю №181 від 10 червня 2024 року з додатками на 13 арк.;
-Товарно-транспортні накладні на 5-ти арк. та чорновий лист із записами;
-Договори оренди нерухомого майна у чотирьох примірниках на 8-ми аркушах;
-Звіт за результатами проведення процедури закупівлі на 5-ти арк.;
-Претензія про сплату боргу від 18.02.2025 р. № 01-27/365/25 з додатками на 13-ти арк.;
-Два конверти з листування;
-Сім аркушів паперу формату А4 із відбитками печатки «Кобальт Енерджі», чотири квитанції з «ПриватБанк», п'ять аркушів для записника з чорновими записами у файл-пакеті;
-Файл-пакет із товарно-транспортними накладними та актом перевірки додержання умов законодавства про автомобільний транспорт;
-Повідомлення про розгляд справи про порушення на одному арк. та копія акту №АР060815;
-Файл-пакет з видатковими накладними на 3-х арк., розрахунок фактура на 1 арк., товарно-транспортні накладні на 3-х арк.;
-Файл-пакет з товарно-транспортними накладними в кількості 15-ти арк.;
-Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 18.11.2021 р. на 2 арк.;
-Файл-пакет з видатковими накладними 3 шт., товарно-транспортними накладними в кількості 3 шт, дві додаткові угоди та рахунок фактура, дані документи поміщено до сейф-пакету №RAW0048236.
-Чорну папку з оригіналами договорів купівлі-продажу твердого палива за 2023 рік ТОВ «Кобальт Енерджі», поміщено до сейф-пакету № KIV7106642.
-П'ять флеш носіїв інформації, які вилучені та поміщенні до сейф-пакету № WAR1022917.
-Ноутбук чорного кольору «Lenovo», на якому виявлено документи в електронній формі пов'язані з діяльністю ТОВ «Кобальт Енерджі», який під час обшуку вилучено та поміщено до сейф-пакету № WAR1663716.
В ході проведення санкціонованого обшуку 12.11.2025 у будинку із належними до нього господарськими приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:
-25 завірених копій документів, пов'язаних із діяльністю ТОВ «Кобальт Енерджі» на 38 арк. поміщено до сейф-пакету PSP 2208163;
-мобільний телефон «Самсуг Гелексі А15» ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 , поміщено до сейф-пакету ICR 0215935.
В ході проведення санкціонованого обшуку 12.11.2025 у приміщеннях, розташованих на території земельної ділянки із кадастровим номером 0520210100:01:053:0011, для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, розташованої за адресою: вул. Лесі Українки, 2Б, м. Бар, Барський район, Вінницька областьбуло виявлено та вилучено:
-Вісім документів із печатками та взірцями підпису на 9 арк. поміщено до сейф-пакету HYQ 0147863;
В ході проведення санкціонованого обшуку 12.11.2025 вантажного автомобіля марки «RENAULT MAGNUM 460», державний номер НОМЕР_3 було виявлено та вилучено:
-товарно-транспортна накладна №27/12/1 від 27.12.2023 у кількості 2 штуки поміщено до сейф-пакету RAW0048446.
В ході проведення санкціонованого обшуку 12.11.2025 житлової будівлі із реєстраційним номером об'єкта 21563430005202, розташованої за адресою: вулиця Пам'яті, будинок, 13, м. Бар, Барський район, Вінницька область, загальною площею 1106,5 кв.м, яка належить ТОВ «Україна»було виявлено та вилучено:
-Договір №229 від 10.11.2025 р. з додатками на 9 арк.;
-Аналіз рахунків по субконто: 6461 на 1 арк.;
-Реєстр документів за 2023 на 2 арк;
-Реєстр документів за 01.12. 2023-31.01.2024 на 2 арк;
-Картка рахунку за листопад 2023 на 3 арк.;
-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 2 арк., дані документи поміщено до сейф-пакету №RAW0048236.
З огляду на викладене, на даний час у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на вказані речі та майно, з метою їх збереження як речових доказів, які зберігають на собі сліди кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
За положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України збереження матеріальних об'єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту на майно є необхідність збереження речових доказів.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Врахувавши наведені обставини, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі, оскільки є достатні підстави вважати, що вони являються речовим доказам у кримінальному провадженні.
В судове засідання заступник прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з'явилася, в клопотанні просить його розгляд проводити без її участі.
Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати,що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до пп. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України встановлено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч 3. ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Вирішуючи питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб. Відповідні дані мають міститися у клопотанні слідчого чи прокурора, які звертаються з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.
В ході санкціонованого обшуку, проведеного 12 листопада 2025 року було вилучено ряд речей та документів, які постановою старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 13 листопада 2025 року були визнані речовими доказами.
Європейський Суд з прав людини неодноразово зазначав, що втручання в право на мирне володіння майном повинне здійснюватися з дотриманням справедливого балансу між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються та метою, якої прагнуть досягти шляхом ужиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності (рішення у справі «Прессос компанія Нав'єра А.О.» та інші проти Бельгії»).
Таким чином, даючи оцінку відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідкам арешту майна для його власника, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки спричинена ОСОБА_4 шкода значно перевищує вартість майна, на яке сторона кримінального провадження просить накласти арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя
Клопотання заступника прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задоволити.
Накласти арешт на наступні речі та майно:
-Договір №229 від 10.11.2025 р. з додатками на 9 арк.;
-Договір про закупівлю №181 від 10 червня 2024 року з додатками на 13 арк.;
-Товарно-транспортні накладні на 5-ти арк. та чорновий лист із записами;
-Договори оренди нерухомого майна у чотирьох примірниках на 8-ми аркушах;
-Звіт за результатами проведення процедури закупівлі на 5-ти арк.;
-Претензія про сплату боргу від 18.02.2025 р. № 01-27/365/25 з додатками на 13-ти арк.;
-Два конверти з листування;
-Сім аркушів паперу формату А4 із відбитками печатки «Кобальт Енерджі», чотири квитанції з «ПриватБанк», п'ять аркушів для записника з чорновими записами у файл-пакеті;
-Файл-пакет із товарно-транспортними накладними та актом перевірки додержання умов законодавства про автомобільний транспорт;
-Повідомлення про розгляд справи про порушення на одному арк. та копія акту №АР060815;
-Файл-пакет з видатковими накладними на 3-х арк., розрахунок фактура на 1 арк., товарно-транспортні накладні на 3-х арк.;
-Файл-пакет з товарно-транспортними накладними в кількості 15-ти арк.;
-Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 18.11.2021 р. на 2 арк.;
-Файл-пакет з видатковими накладними 3 шт., товарно-транспортними накладними в кількості 3 шт., дві додаткові угоди та рахунок фактура;
-Чорну папку з оригіналами договорів купівлі-продажу твердого палива за 2023 рік ТОВ «Кобальт Енерджі»;
-П'ять флеш носіїв інформації;
- Ноутбук чорного кольору «Lenovo», на якому виявлено документи в електронній формі пов'язані з діяльністю ТОВ «Кобальт Енерджі»;
-25 завірених копій документів пов'язаних із діяльністю ТОВ «Кобальт Енерджі» на 38 арк.;
-Мобільний телефон «Самсуг Гелексі А15» ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ;
-Вісім документів із печатками та взірцями підпису на 9 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №27/12/1 від 27.12.2023 у кількості 2 штуки;
-Договір №229 від 10.11.2025 р. з додатками на 9 арк.;
-Аналіз рахунків по субконто: 6461 на 1 арк.;
-Реєстр документів за 2023 на 2 арк;
-Реєстр документів за 01.12. 2023-31.01.2024 на 2 арк;
-Картка рахунку за листопад 2023 на 3 арк.;
-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 2 арк.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п'яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.
Згідно з оригіналом
Слідча суддя: /підпис/
Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні №42024212060000003 від 12 січня 2024 року.
Ухвала набрала законної сили «____»___________2025 р.
Слідча суддя: ОСОБА_1
Ухвалу видано «____»_______________року
Секретар: