Справа № 466/10523/25
Провадження № 1-кс/466/3151/25
14 листопада 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000856 від 13.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
13 листопада 2025 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000856 від 13.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2025 до відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням ЕОМ шляхом надання фішингового файлу, заволоділа грошовими коштами із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 49698 гривень. ITC ІПНП 23268.
В подальшому повторно допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що повністю підтверджує усі відомості, які нею надані під час попереднього допиту та інформацію нею викладену. Так, потерпіла повідомила, що в подальшому на мобільному телефоні під час огляду головного екрану побачила, що з'явилися додатки банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ці додатки потерпіла не встановлювала. З метою перевірки чи через вказані додатки були проведені фінансові шахрайські дії, остання зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачила, що невідомою особою на її ім'я відкрито кредитний рахунок НОМЕР_2 на суму 9500 грн., далі зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де побачила, що невідомою особою відкрито кредитний рахунок НОМЕР_3 на суму 149476 грн, після чого зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та також виявила, що з її карткового рахунку НОМЕР_4 (номер банківської картки НОМЕР_5 ) здійснено два окремі грошові перекази на картку НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 .
12.09.2025 проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_5 . Проведеним оглядом тимчасового доступу встановлено, що на потерпілу відкрито вказаний рахунок у гривні до якого відкрита карта НОМЕР_7 , через віртуальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому з банківського рахунку НОМЕР_2 до якого відкрита карта НОМЕР_7 перераховано кошти у сумі 9500 грн. на карту НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 .
Крім цього, 01.10.2025 проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_5 . Проведеним оглядом тимчасового доступу встановлено, що з вказаного рахунку 11.07.2025 здійснено перекази коштів на карту НОМЕР_6 .
Згідно сервісу визначення банку за номером картки № НОМЕР_6 , вказана банківська картка видана та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене вище, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , зокрема інформацію про власника банківської картки НОМЕР_6 та інформацію щодо повного руху коштів, операцій по банківській карті НОМЕР_6 , з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській карті НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судове засідання, призначене на 14.11.2025 року ніхто не з'явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України
постановив :
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_6 ;
- повну інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_6 , зокрема зарахування, зняття, переказ грошових коштів за період з 11.07.2025 по 11.09.2025 з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати, часу та місця здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_6 за період з 11.07.2025 по 11.09.2025;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття, переказу грошових коштів по банківській карті НОМЕР_6 за період з 11.07.2025 по 11.09.2025;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_6 за період з 11.07.2025 по 11.09.2025;
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_6 за період з 11.07.2025 по 11.09.2025;
- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 11.07.2025 по 11.09.2025.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1