Справа №295/15904/25
1-кс/295/5876/25
14.11.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,
установив:
Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив про те, що 17.09.2025 року близько 17 год 00 хв перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, за невідомих обставин з банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 20 000 гривень (зі слів заявника перерахунок здійснювався через сайт ігрових додатків), спричинивши йому матеріального збитку на вищевказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2025 близько 18 год 30 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, не маючи законного доступу з метою проведення фінансової операції, здійснила вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого дистанційного керування банківськими рахунками клієнта банку ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2025 близько 11 год 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, не маючи законного доступу з метою проведення фінансової операції, здійснила вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого дистанційного керування банківськими рахунками клієнта банку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.09.2025 зафіксовано вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 з девайсу (ідентифікатор 812AFSBE-13C2-4D80-9DE6-39B44B01CCDE), який на підставі листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є девайсом, який перебуває у використанні ОСОБА_6 (2000 р.н. м.Житомир) з використанням номеру телефону НОМЕР_4 .
Токенізація платіжної картки ОСОБА_4 і вхід до його акаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено з однакової мережевої адреси НОМЕР_5 .
Крім того встановлено, що 29.09.2025 з девайсу (ідентифікатор 812AFSBE-13C2-4D80-9DE6-39B44B01CCDE), який на підставі листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є девайсом, який перебуває у використанні ОСОБА_6 (2000 р.н. м.Житомир) здійснено вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 клієнта ОСОБА_5 (1962 р.н., Житомирська обл.), та спробу токенізації.
Окрім того встановлено, що частина грошових коштів була перерахована на рахунок НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ) за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.09.2025 по 10.10.2025, їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
В частині вимог зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , право тимчасового доступу до інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про відкриті банківські рахунки за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,; рух коштів по банківських картах/рахунках за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 01.09.2025 по 10.10.2025; відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських каротк/рахунків за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 01.09.2025 по 10.10.2025; виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківських карток/рахунків за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 01.09.2025 по 10.10.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківських карток/рахунків за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 01.09.2025 по 10.10.2025, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інформацію щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а саме про мобільний пристрій за допомогою якого здійснювалась реєстрація в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформацію про пристроїв з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.09.2025 по 10.10.2025; рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , в період з 01.09.2025 по 10.10.2025 та відомості про власника рахунку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити двадцять днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1