Ухвала від 13.11.2025 по справі 761/47120/25

Справа № 761/47120/25

Провадження № 1-кс/761/29911/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025001420000055 від 18.06.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України та за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з травня 2025 року по вересень 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (організатор) (далі - ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (пособник) (далі - ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (співвиконавець) (далі - ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (співвиконавець) (далі - ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співвиконавець) (далі - ОСОБА_9 ) та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи та з корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організували та забезпечили функціонування на території м. Києва гральних закладів - залів гральних автоматів з комп'ютерними симуляторами азартних ігор з метою проведення азартних ігор та забезпечили проведення азартних ігор у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, чим вчинили особливо тяжкий злочин у сфері господарської діяльності, виражений в організації та проведенні азартних ігор без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 (організатор), не пізніше травня 2025 року, більш точний час у ході досудового слідства не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел, спрямований на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, діючи з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання прибутку від незаконної діяльності, діючи всупереч вимог вказаного Закону, а саме: за відсутності ліцензії щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

При цьому, ОСОБА_5 (організатор), розраховуючи на систематичність передбачених таким планом злочинних дій, спрямованих на отримання значних прибутків шляхом вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, виражених в організації та проведенні азартних ігор у залах гральних автоматів без відповідних ліцензій, усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб, вчинення злочинів неможливе, володіючи якостями лідера та організатора, маючи для цього фінансовий ресурс, протягом травня-липня 2025 року, більш точного часу та місця в ході досудового слідства не встановлено, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в якості пособника залучив ОСОБА_6 (пособник) та невстановлених у ході досудового слідства осіб, до відома яких довів деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, а також частки винагороди.

Також, в якості виконавців (співвиконавців) злочину залучив через невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, адміністраторів-касирів залів гральних автоматів ОСОБА_7 (співвиконавець), ОСОБА_8 (співвиконавець) та ОСОБА_9 (співвиконавець), яким також довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності в частині, необхідній для виконання кожним співвиконавцем окремо, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, а також частки винагороди.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності у вигляді проведення азартних ігор у залах гральних автоматів без отримання відповідних ліцензій, визнавши лідером ОСОБА_5 (організатор) та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою, керівництвом ОСОБА_5 (організатор), за координації ним злочинних дій всіх учасників організованої групи та кожного окремо, члени організованої групи, а саме ОСОБА_6 (пособник), ОСОБА_7 (співвиконавець), ОСОБА_8 (співвиконавець), ОСОБА_9 (співвиконавець) та інші невстановлені особи на чолі з ОСОБА_5 (організатор), об'єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, разом розпочали втілювати в життя заздалегідь розроблений ОСОБА_5 (організатор) злочинний план.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників організованої групи усвідомлював свою безпосередню участь в організованій групі, був обізнаний про свою особисту роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування організованої групи та добровільно погодились на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.

Як організатор групи та її керівник ОСОБА_5 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, поклав на себе виконання наступних функцій:

- утворення організованої групи з метою систематичного скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, а саме незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор;

- визначення саме азартних ігор в залах гральних автоматів основним видом здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор;

- організація придбання в невстановлених осіб необхідного технічного та програмного забезпечення (комп'ютерних симуляторів азартних ігор) для забезпечення можливості проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, також повернення шляхом надання, через третю особу, правоохоронним органам неправомірної вигоди за вже вилучені в таких залах гральних автоматів комп'ютерних симуляторів азартних ігор та іншої техніки;

- організація та керування організованою групою (розробка плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників: пособника - особу, яка повинна була систематично усувати перешкоди для незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, зокрема шляхом пропозиції та обіцянки надавати, через третю особу, правоохоронним органам неправомірної вигоди за невтручання в роботу конкретно визначених залів гральних автоматів, організацію зустрічей з такою особою, яка мала б сприяти пропозиції та обіцянки таких питань, повернення раніше вилученого правоохоронними органами майна через третю особу та припинення роботи залів гральних автоматів конкурентів на території м. Києва шляхом використання особистих знайомств у правоохоронних органах; виконавців (співвиконавців) - осіб, що виконуватимуть функції адміністраторів-касирів, які повинні забезпечувати процес здійснення азартних ігор в залах гральних автоматів, до якого відноситься забезпечення пропускного режиму в такі заклади, спілкування з гравцями (клієнтами), приймання від них готівкових коштів (депозитів), надання їм ігрових замінників та кодів (паролів) доступу до програмного забезпечення - комп'ютерних симуляторів азартних ігор для можливості участі в азартних іграх, а також зберігання готівкових коштів до їх інкасації, отриманих від гравців для подальшої їх передачі організатору, забезпечення гравців комфортними умовами під час гри, зокрема кавою та іншими напоями; спрямування, об'єднання та координація зусиль усіх учасників організованої групи на скоєння кримінальних правопорушень, розподіл функцій та ролей кожного учасника організованої групи, керування діями всіх учасників організованої групи та кожного окремо, тощо);

- матеріально-технічне забезпечення організованої групи, що передбачає фінансування потреб, спрямованих на організацію та подальше функціонування залів гральних автоматів, їх побутове забезпечення, розподіл незаконного прибутку між учасниками організованої групи відповідно до розподілу їх ролей та функцій кожного учасника групи;

- здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням учасниками організованої групи кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, а саме незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, контролю за прибутками та витратами залів гральних автоматів;

Окрім того, ОСОБА_5 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, доручив ОСОБА_6 (пособник) виконання функцій з пособництва членам організованої групи у вчиненні злочинів шляхом вчинення наступних дій:

- систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, шляхом пропозиції та обіцянки надавати, через третю особу, правоохоронним органам неправомірну вигоду за невтручання в роботу конкретно визначених залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва, організацію зустрічей з такою особою, яка мала б сприяти пропозиції та обіцянки таких питань, також повернення раніше вилученого майна через третю особу та припинення роботи залів гральних автоматів конкурентів на території м. Києва шляхом використання особистих знайомств у правоохоронних органах.

Також, ОСОБА_5 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, доручив через невстановлених осіб, які також входять до складу організованої групи, ОСОБА_7 (співвиконавець) виконання функцій з проведення азартних ігор, які полягали у:

- забезпеченні процесу здійснення азартних ігор в залі гральних автоматів, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до якого відноситься спілкування з гравцями (клієнтами) з питань приймання від них готівкових коштів (депозитів), надання їм ігрових замінників та кодів (паролів) доступу до програмного забезпечення - комп'ютерних симуляторів азартних ігор для можливості участі в азартних іграх, у випадку виграшу - виплата виграшу гравцям, а також зберігання готівкових коштів до їх інкасації, отриманих від гравців для подальшої їх передачі організатору, забезпечення гравців комфортними умовами під час гри, зокрема кавою та іншими напоями.

Крім того, ОСОБА_5 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, доручив через невстановлених осіб, які також входять до складу організованої групи, ОСОБА_8 (співвиконавець) виконання функцій з проведення азартних ігор, які полягали у:

- забезпеченні процесу здійснення азартних ігор в залі гральних автоматів, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до якого відноситься забезпечення пропускного режиму в даний заклад, спілкування з гравцями (клієнтами), приймання від них готівкових коштів (депозитів), надання їм ігрових замінників та кодів (паролів) доступу до програмного забезпечення - комп'ютерних симуляторів азартних ігор для можливості участі в азартних іграх, у випадку виграшу - виплата виграшу гравцям, а також зберігання готівкових коштів до їх інкасації, отриманих від гравців для подальшої їх передачі організатору, забезпечення гравців комфортними умовами під час гри, зокрема кавою та іншими напоями.

Разом з тим, ОСОБА_5 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, доручив через невстановлених осіб, які також входять до складу організованої групи, ОСОБА_9 (співвиконавець) виконання функцій з проведення азартних ігор, які полягали у:

- забезпеченні процесу здійснення азартних ігор в залі гральних автоматів, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , до якого відноситься спілкування з гравцями (клієнтами) з питань приймання від них готівкових коштів (депозитів), надання їм ігрових замінників та кодів (паролів) доступу до програмного забезпечення - комп'ютерних симуляторів азартних ігор для можливості участі в азартних іграх, у випадку виграшу - виплата виграшу гравцям, а також зберігання готівкових коштів до їх інкасації, отриманих від гравців для подальшої їх передачі організатору.

Злочинні дії невстановлених осіб полягали в підшуканні за вказівкою ОСОБА_5 (організатор) виконавців (співвиконавців) злочинної діяльності - адміністраторів-касирів для залів гральних автоматів, ведення їх обліку, виплата заробітної плати, заміна / перекриття одне одного в випадку відсутності адміністратора-касира в конкретному залі з причин хвороби, звільнення, тощо.

Таким чином, ОСОБА_5 (організатор), діючи, як організатор та керівник організованої групи, ОСОБА_7 (співвиконавець), ОСОБА_8 (співвиконавець), ОСОБА_9 (співвиконавець), як виконавці (співвиконавці), ОСОБА_6 (пособник) як пособник та інші невстановлені особи, зорганізувались у стійке об'єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була спрямована на досягнення розробленого ОСОБА_5 (організатор) злочинного плану, відомого всім учасникам групи, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, з метою систематичного отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, що розташовані за вищевказаними адресами.

У травні 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 (організатор) з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, у невстановленому місці розпочав реалізацію свого злочинного плану, про який зазначено вище.

Так, ОСОБА_5 (організатор) не пізніше травня 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, залучив ОСОБА_6 (пособник), як пособника злочинної діяльності, перед яким поставив на вирішення наступні завдання:

- систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, шляхом пропозиції та обіцянки надавати, через третю особу, правоохоронним органам неправомірної вигоди за невтручання в роботу конкретно визначених залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва;

- повернення вилученого правоохоронними органами майна в залах гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва;

- припинення роботи гральних закладів конкурентів на території м. Києва, які також організували та забезпечують функціонування залів гральних автоматів без ліцензій на території м. Києва.

У свою чергу, ОСОБА_6 (пособник) погодився бути пособником на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_5 (організатор), а тому не пізніше травня 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, звернувся до раніше знайомої особи ОСОБА_10 (далі - ОСОБА_10 ), з проханням посприяти у вирішенні завдань, які на ОСОБА_6 (пособник) поклав ОСОБА_5 (організатор) та які зазначені вище, на що ОСОБА_10 , погодився та повідомив, що надасть зворотній зв'язок.

У подальшому, в період травня - липня 2025 року, але не пізніше 19.07.2025, ОСОБА_10 подзвонив ОСОБА_6 (пособник) та повідомив, що готовий зустрітися з метою обговорення питань та завдань, які останній поклав на ОСОБА_10 та які, в свою чергу, ОСОБА_5 (організатор) поклав на ОСОБА_6 (пособник), а саме:

- систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, шляхом пропозиції та обіцянки надавати, через третю особу, правоохоронним органам неправомірну вигоду за невтручання в роботу конкретно визначених залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва;

- повернення вилученого правоохоронними органами майна в залах гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва;

- припинення роботи гральних закладів конкурентів на території м. Києва, які також організували та забезпечують функціонування залів гральних автоматів без ліцензій на території м. Києва.

Так, 19.07.2025 у період часу з 15 год. до 16 год. на території м. Києва, в закладі харчування з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 , відбулася заздалегідь обумовлена зустріч ОСОБА_10 з ОСОБА_6 (пособник) та ОСОБА_5 (організатор), на якій ОСОБА_5 (організатор), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, обговорив з ОСОБА_10 вищезазначені завдання, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону в закладах гральних автоматах.

При цьому, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 (організатор) та ОСОБА_6 (пособник), що з метою вирішення даних завдань, йому зараз необхідно:

- список всього вилученого правоохоронними органами обладнання за старий період;

- інформація по конкурентам;

- список до п'яти адрес, які можна «запускати в тестовому режимі»;

- яка система використовується для виходу в Інтернет, на що ОСОБА_5 (організатор) одразу повідомив, що це Старлінк;

- також інформація щодо окремих адміністраторів.

Після чого, через незначний проміжок часу, але до 16 год. 19.07.2025, тобто до закінчення зустрічі, ОСОБА_5 (організатор), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, надіслав зі свого мобільного телефону в месенджері «Signal» під профілем «ІНФОРМАЦІЯ_8» на особистий мобільний телефон ОСОБА_10 ТМ Iphone SE, s/n: НОМЕР_3, IMEI: НОМЕР_1 , інформацію (файли) щодо загальної кількості вилученого майна у залах гральних автоматів за 2023-2025 роки; інформацію щодо адрес та фотографії залів гральних автоматів конкурентів, персональні дані окремих осіб з числа конкурентів, а також 5 (п'ять) адрес - залів гральних автоматів, які ОСОБА_5 (організатор) відповідно до власного розробленого злочинного плану вважав першочерговими, які потрібно відкрити з метою їх функціонування та проведення в них азартних ігор, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , на що ОСОБА_10 повідомив, що можна починати роботу цих залів так би мовити в «тестовому режимі».

На цьому, зустріч ОСОБА_5 (організатор), ОСОБА_6 (пособник) та ОСОБА_10 завершилася, останній покинув заклад харчування «ІНФОРМАЦІЯ_6» о 15:47, а ОСОБА_5 (організатор) та ОСОБА_6 (пособник) покинули вказаний заклад о 16:20, чим завершився перший етап організації азартних ігор у закладах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, що є частиною злочинного плану ОСОБА_5 (організатор), розробленого останнім умисно та з корисливих мотивів.

У подальшому, ОСОБА_5 (організатор) в липні місяці 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, але не раніше 19.07.2025 та не пізніше кінця липня 2025 року, в не встановленому місці та за невстановлених обставин, шляхом використання невстановлених осіб, які також є членами організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів та на виконання заздалегідь розроблено власного злочинного плану, додатково залучив до складу організованої групи виконавців (співвиконавців) - адміністраторів-касирів залів гральних автоматів ОСОБА_7 (співвиконавець), ОСОБА_8 (співвиконавець) та ОСОБА_9 (співвиконавець), про що зазначено вище та розподілив їх за адресами гральних залів, що є наступною частиною злочинного плану ОСОБА_5 (організатор).

Так, ОСОБА_5 (організатор), у той же період часу, тобто не раніше 19.07.2025 та не пізніше кінця липня 2025 року, в не встановленому досудовим слідством місці та за невстановлених обставин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів та на виконання заздалегідь розроблено власного злочинного плану, доведеного всім учасникам організованої групи, прийняв рішення про початок функціонування перших п'яти залів гральних автоматів, заздалегідь обумовлених з ОСОБА_10 та з ОСОБА_6 (пособник), однак замість залу, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_5 (організатор) прийняв рішення про початок роботу залу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно з цим, ОСОБА_5 (організатор) шляхом використання невстановлених осіб, які також входять до складу організованої групи, надав вказівку розподілити співвиконавців - учасників організованої групи по адресах - залах гральних автоматів, про що зазначено вище з метою початку діяльності таких залів та отримання незаконного прибутку.

У подальшому, ОСОБА_5 (організатор) реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на одержання незаконного прибутку від протиправної господарської діяльності, спрямованої на організацію та проведення азартних ігор без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону та організацію і функціонування гральних закладів - залів гральних автоматів, з метою надання доступу до азартних ігор, у невстановлений в ході досудового слідства час, але не пізніше кінця липня 2025 року, розпочав використовувати приміщення за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , які облаштував шляхом залучення невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, як гральні заклади - зали гральних автоматів, встановивши персональні комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням у вигляді спеціалізованих програмних продуктів «Champion» та «Simple Games», призначених для отримання доступу до азартних ігор, а саме до комп'ютерних симуляторів азартних ігор, на яких забезпечено можливість доступу до азартних, що відповідно надає можливість проводити такі азартні ігри. Таким чином, ОСОБА_5 (організатор) створив умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах у гральних закладах за вищевказаними адресами.

Отже, ОСОБА_5 (організатор) протягом травня-липня 2025 року за вищевикладених обставин засновано організовану групу з розподілом ролей та функцій, відомих всім учасникам групи з метою виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану ОСОБА_5 (організатор) та вчинено умисні дії, спрямовані на організацію азартних ігор без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва, що видаються відповідно до закону.

05.08.2025 об 11 год. 33 хв. ОСОБА_6 (пособник) будучи пособником злочинної діяльності організованої групи на якого ОСОБА_5 (організатор) покладено обов'язки систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, в невстановленому досудовим слідством місці, здійснив з особистого номеру НОМЕР_2 через месенджер «WhatsApp» телефонний дзвінок ОСОБА_10 на його особистий мобільний телефон ТМ Iphone SE, s/n: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_1 та повідомив про необхідність повторно зустрітися втрьох, тобто разом із ОСОБА_5 (організатор) та отримати від ОСОБА_5 (організатор) кошти з метою передачі їх правоохоронним органам через ОСОБА_5 (організатор) за невтручання в роботу вищевказаних залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва і додатково погодити ще деякі питання, які стосуються цих п'яти адрес - залів гральних автоматів, протиправна діяльність яких зазначена вище.

Після чого, того ж дня, тобто 05.08.2025 о 14 год. 11 хв. ОСОБА_6 (пособник) будучи пособником злочинної діяльності організованої групи на якого ОСОБА_5 (організатор) покладено обов'язки систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, в невстановленому досудовим слідством місці, повторно здійснив з особистого номеру НОМЕР_2 через месенджер «WhatsApp» телефонний дзвінок ОСОБА_10 на його особистий мобільний телефон ТМ Iphone SE, s/n: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_1 та повідомив, що вже отримав від ОСОБА_5 (організатор) кошти в розмірі 5500 доларів США та повідомив, що дані кошти, які фактично є неправомірною вигодою, за всі зали гральних автоматів за пів місця, тобто за кінець липня - початок серпня 2025 року. Окрім того, в даній телефонній розмові ОСОБА_6 (пособник) повідомив ОСОБА_10 , що ОСОБА_5 (організатор) передав йому також список всіх своїх незаконних залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва і додатково відправив ще список з 5 (п'яти) інших залів гральних автоматів з фотографіями, які належать конкурентам та повідомив, що за вчинення активних дій правоохоронними органами щодо таких залів гральних автоматів конкурентів «віддячить окремо», що фактично означає передасть неправомірну вигоду правоохоронними органами окремо від незаконної діяльності своїх підконтрольних залів, зокрема тих, протиправна діяльність яких зазначена вище.

У подальшому, того ж дня, тобто 05.08.2025 о 17 год. 41 хв. ОСОБА_6 (пособник) будучи пособником злочинної діяльності організованої групи на якого ОСОБА_5 (організатор) покладено обов'язки систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, в невстановленому досудовим слідством місці, відправив ОСОБА_10 на його особистий мобільний телефон ТМ Iphone SE, s/n: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_1 , з особистого номеру НОМЕР_2 через месенджер «WhatsApp» з профілю «ІНФОРМАЦІЯ_9» фотографії в кількості 7 (семи) штук, які містять інформацію щодо повного переліку адрес залів гральних автоматів, підконтрольних ОСОБА_5 (організатор), розташованих на території м. Києва, серед яких і адреси гральних закладів - залів гральних автоматів, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , протиправна діяльність яких описана вище, а також фотографії та адреси місцезнаходження залів гральних автоматів, які належать конкурентам ОСОБА_5 (організатор).

На підставі викладеного, організованою групою, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (співвиконавець), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (співвиконавець), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співвиконавець) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (пособник) та інші невстановлені особи на чолі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (організатор) організовано та проведено на території м. Києва азартні ігри в період травня-вересня 2025 року в гральних закладних - залах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор у таких закладах, що видаються відповідно до закону, без використання сертифікованого відповідно до положень Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, чим вчинено особливо тяжкий злочин у сфері господарської діяльності.

За вказаних обставин, 12.09.2025 ОСОБА_5 (організатор), ОСОБА_6 (пособник), ОСОБА_7 (співвиконавець) та ОСОБА_8 (співвиконавець) повідомлено про підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

17.09.2025 ОСОБА_9 (співвиконавець) повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Крім того, 25.09.2025 ОСОБА_5 (організатор) та ОСОБА_6 (пособник) повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

26.09.2025 ОСОБА_7 (співвиконавець) та ОСОБА_8 (співвиконавець) повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

12.09.2025 та 17.09.2025 у кримінальному провадженні проведені невідкладні обшуки в незаконних гральних закладах з комп'ютерними симуляторами гральних автоматів на території м. Києва з метою врятування майна - речових доказів, які мають значення для досудового розслідування, в ході проведення яких виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, а також інші знаряддя і засоби вчинення даного кримінального правопорушення, у тому числі готівкові кошти, одержані як прибуток від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Так, за результатами проведених обшуків установлено схему зі створення штучного ланцюгу задачі приміщень, які використовувалися для вказаної незаконної діяльності їх власниками в оренду / суборенду через ФОП-ів з метою будь-якого юридичного виключення протиправності дій, спрямованих на пособництво в незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор, де кінцевим суборендарем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_11 .

Юридична адреса підприємства: АДРЕСА_8 .

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_11 скористався під час допиту ст. 63 Конституції України.

Також, 15.10.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) скеровано запит про надання копії документів, які підтверджують оренду / суборенду приміщень, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_9 ;

- АДРЕСА_10 ;

- АДРЕСА_11 ;

- АДРЕСА_12 ;

- АДРЕСА_13 ;

- АДРЕСА_14 ;

- АДРЕСА_15 ;

- АДРЕСА_16 ;

- АДРЕСА_17 ;

- АДРЕСА_18 ;

- АДРЕСА_19 ;

- АДРЕСА_20 ;

- АДРЕСА_21 ;

- АДРЕСА_22 , а також з інших питань.

28.10.2025 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надійшла відповідь на вказаний запит, що витребування та отримання копій запитуваний документів та інформації можливо лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів, оскільки в даних документах міститься комерційна таємниця та конфіденційна інформація.

Також, під час проведення невідкладного обшуку 17.09.2025 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено копію договору суборенди приміщення за вказаною адресою, де ФОП ОСОБА_12 , який начебто сам є суборендодавцем здає в суборенду приміщення суборендарю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Однак, вироком Десянського районного суду м. Києва від 26.05.2025 ОСОБА_12 засуджено до 1 року позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Викладені вище обставини дають органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що ФОП-и та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають ознаки фіктивності (ризиковості), що на меті виключно документальне прикриття незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Детектив у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025001420000055 від 18.06.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України та за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання інформації, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам групі детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх завірених належним чином копій, які стосуються оренди / суборенди приміщень, що використовувалися для незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_8 , а саме:

1.1. договори оренди / суборенди приміщень, за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_9 ;

- АДРЕСА_10 ;

- АДРЕСА_11 ;

- АДРЕСА_12 ;

- АДРЕСА_13 ;

- АДРЕСА_14 ;

- АДРЕСА_15 ;

- АДРЕСА_16 ;

- АДРЕСА_17 ;

- АДРЕСА_18 ;

- АДРЕСА_19 ;

- АДРЕСА_20 ;

- АДРЕСА_21 ;

- АДРЕСА_22 ;

1.2. додаткові угоди та додатки до договорів за вищевказаними адресами;

1.3. акти прийому-передачі приміщень до договорів за вищевказаними адресами;

1.4. банківські виписки, що підтверджують оплату за оренду / суборенду приміщень за вищевказаними адресами;

1.5. платіжні інструкції (доручення) з оплати за оренду / суборенду приміщень за вищевказаними адресами;

1.6. інші документи, які підтверджують право користування приміщеннями за вищевказаними адресами.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1