Справа № 645/7231/25
Провадження № 1-кс/645/1522/25
13 листопада 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226220000391 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса для листування: АДРЕСА_2 , адреса головної установи: АДРЕСА_3 , бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025226220000391 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Так, досудовим слідством встановлено, що 25.09.2025 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в якій повідомили, що невідомі шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі 105000грн. Номери банківських карток шахраїв № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . (ІТС ІПНП № 22451)
За даним фактом сектором дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000391 від 26.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального Кодексу України.
27.09.2025 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зазначила, що 25.09.2025 вона знаходилась вдома, за адресою: АДРЕСА_7 . В цей час на мобільний телефон у застосунку «Телеграм» надійшов дзвінок з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Повідомили, що в потерпілої у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є кредитна картка, яка заблокована та її потрібно обновити. Чоловік сказав, що для того щоб обновити данні та перевипустити кредитну картку потерпілій необхідно зі свого мобільного телефону набрати наступну комбінацію НОМЕР_10 , як потерпіла зрозуміла пізніше її фінансовий номер НОМЕР_11 був переадресований на вказаний номер. Потім у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » почали приходити повідомлення, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , яка прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_13 почали списуватись кошти в сумі 6840,27 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 , потім 14481,75 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , потім 14254,02 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , потім 14274,70 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 . При цьому, в цей час потерпіла на своєму мобільному телефоні у додатку «Приавт24» ні яких операцій не робили та ні які паролі не надходили, та відповідно вона ні яких своїх паролів не казала. В цей раз він запитав у яких банках у неї ще відкриті рахунки. Потерпіла сказала йому, що в неї відкриті рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та чоловік запропонував їй перевірити картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що смутило ОСОБА_5 та вона запитала його, чому він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_9 » цікавиться її картками інших банків. На це чоловік відповів, що « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » це одна мережа та знов сказав, щоб вона набрала на своєму телефоні комбінацію НОМЕР_10 , що потерпіла знову зробила, після чого у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вона побачила, що хтось без її відома здійснив переказ коштів з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_15 в сумі 19 990,00 грн та 19 995, 00 грн на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_16 . Після чого чоловічий голос сказав їй, щоб вона на мобільному телефоні зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), що вона і зробила, а він почав диктувати цифри та сказав, що ОСОБА_5 ввела їх в полі на екрані, потім суму та натиснути відправити, що вона і зробила. Так було три рази. Потім чоловік сказав, що на цьому все завершено та сказав потерпілій, щоб вона ні куди не дзвонила, бо інакше все перерветься, а пізніше він сам набере її та поклав слухавку. Ввечері, близько 17:00 год. до ОСОБА_5 прийшла донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 яка повідомила, що вона протягом всього дня не може додзвонитись до неї та почала зі свого номеру набирати на її, але виклик не йшов. Тоді вони зателефонували до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на номер НОМЕР_17 , де оператор повідомила, що її номер за допомогою комбінації НОМЕР_18 переадресований на номер НОМЕР_19 та сказала, яку комбінацію потрібно ввести, щоб його розблокувати, а саме #002# та натиснути виклик. Після того як донька ввела вказану комбінацію, номер ОСОБА_5 було розблоковано. Пізніше у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », потерпіла виявила, що з її картки НОМЕР_16 рахунок НОМЕР_20 кошти у розмірі 20000грн були перераховані на карту НОМЕР_21 , у сумі 20200 грн на карту НОМЕР_22 , у сумі 14610 грн. на картку НОМЕР_23 .
До протоколу допиту потерпіла надала виписки по банківським рахункам з « ІНФОРМАЦІЯ_9 та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
30.09.2025 року дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_7 виніс постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, враховуючи, що вказане правопорушення вчинено шляхом вішингу, тобто виду шахрайства, де зловмисники використовують телефонні дзвінки, щоб виманити у жертви конфіденційну інформацію, а також вбачаються факти, які свідчать про незаконне втручання з боку невстановленої особи в роботу електронно-обчислювальної техніки, кваліфікацію вказаного правопорушення змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.
06.10.2025 прокурор Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 винісла постанову про зміну підслідності у кримінальному провадженні №12025226220000391 від 26.09.2025 за СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.
В ході виконання доручення оперативним підрозділом було встановлено, що банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_8 належать до « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; картки НОМЕР_7 , НОМЕР_14 належить до « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_21 належить до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_24 належить до банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; « НОМЕР_23 належить до банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_25 , на які було здійснено списання грошових коштів 25.09.2025 року у загальній сумі 21094 грн, до документів про рух грошових коштів з вказаних рахунків з 25.09.2025 року по 27.09.2025, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
Також необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карт НОМЕР_7 , НОМЕР_14 на які було здійснено списання грошових коштів 25.09.2025 року у загальній сумі 28755 грн., до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 25.09.2025 року по 27.09.2025, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса для листування: АДРЕСА_2 , адреса головної установи: АДРЕСА_3 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 ). (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Також необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_21 на яку було здійснено списання грошових коштів 25.09.2025 у сумі 20000 грн., до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 25.09.2025 року по 27.09.2025, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Також необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_24 на яку було здійснено списання грошових коштів 25.09.2025 у сумі 20200 грн., до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 25.09.2025 року по 27.09.2025, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
Також необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_23 на яку було здійснено списання грошових коштів 25.09.2025 у сумі 14610 грн., до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 25.09.2025 року по 27.09.2025, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до заяв про відкриття/закриття банківських карток, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківських послуг цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківським картам із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним рахунком.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, надали до суду заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.
Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою, слідчий суддя не вбачає.
Представник банківської установи у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.
Інші учасники в судове засідання не з'явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025226220000391 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Разом з цим, тимчасовий доступ необхідно надати лише тим слідчим, які зазначені у Витязі з ЄРДР, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226220000391 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому слідчому СВ відділу №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , cлідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , cлідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 :
1)тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме - заяв про відкриття/закриття банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_25 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківським картам НОМЕР_6 , НОМЕР_25 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, 3 яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 25.09.2025 по 27.09.2025, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді;
2)тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме - заяв про відкриття/закриття банківських карт НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківським картам НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, 3 яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 25.09.2025 по 27.09.2025, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса для листування: АДРЕСА_2 , адреса головної установи: АДРЕСА_3 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 7-й поверх). (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_8 ;
3)тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме - заяв про відкриття/закриття банківської карти НОМЕР_21 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_21 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, 3 яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 25.09.2025 по 27.09.2025, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_9 ;
4)тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме - заяв про відкриття/закриття банківської карти НОМЕР_24 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_24 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, 3 яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 25.09.2025 по 27.09.2025, які знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_10 ;
5)тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме - заяв про відкриття/закриття банківської карти НОМЕР_23 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_23 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, 3 яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 25.09.2025 по 27.09.2025, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_11 .
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 13.01.2026 року.
Роз'яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 13.11.2025.
Cлідчий суддя - ОСОБА_1