12.11.25
Справа № 642/1224/25
Провадження № 1-кс/642/1600/25
Іменем України
12.11.25 м. Харків
Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засідїанні в приміщенні зали судових засідань Холодногірського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221220000303 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.03.2025 року по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ); документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.03.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.03.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти. Інформацію надати на паперовому та електронних носіях. Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025221220000303, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням фіктивного чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (onliilnbot) у мессенджері телеграм, дзвінки на мобільний номер заявника здійснювалися з номеру НОМЕР_3 , де чоловічим голосом представились, як співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи належними йому грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 15 000 грн.
Допитаний 04.03.2025 в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має відкритий рахунок № НОМЕР_4 . Так, 01.03.2025 під час спроби увійти в за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму мобільному пристрої, через неподалки, самотужки знайшов у массенджері Телеграм чат бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де згідно з інструкцією ввів данні своєї картки , а саме номер картки, та пін-код, після чого за тією ж інструкцією вводив смс-коди, які надходили на його мобільний телефон, після чого виявив переказ зі своєї картки у сумі 15000 гривень.
В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , на ім'я потерпілого ОСОБА_8 та встановлено, що подальший переказ коштів було здійснено на рахунок № НОМЕР_5 , що у свою чергу відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахункам № НОМЕР_5 та встановлено, що подальший переказ коштів було здійснено на рахунок № НОМЕР_1 , що у свою чергу відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 40, 91, 131, 132, 159-164 КПК України та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з'явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явились, слідчий та прокурор подали через канцелярію суду заяви в яких просили розглянути клопотання без їх участі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п'ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обставини, які обгрунтовують вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).
Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу на час виконання ухвали, суд зазначає, що слідчий не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме на час виконання ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
постановив:
клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221220000303 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:
?інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.03.2025 року по 12.11.2025, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 );
?документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
?також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по 12.11.2025;
?первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.03.2025 року та 12.11.2025;
?розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.03.2025 року та до 12.11.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
?інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2025 року по 12.11.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення (до 12.01.2026 включно).
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1