Справа № 346/3744/25
Провадження № 1-кс/346/1186/25
13 листопада 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025091180000550 від 11.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
12.11.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що 10.07.2025 о 17:11 поступило електронне звернення ДКП №434910 від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 , про те, що 10.07.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж товару. Після чого, після чого у додатку «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи під іменем « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ), про те, що хоче придбати сукню через послугу ІНФОРМАЦІЯ_2 , та скинула смс-повідомлення із посиланням даної послуги. Заявниця перейшла за посиланням, однак їй необхідно було звернутися до працівника технічної підтримки. Після цього до заявниці ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа у мобільному додатку «Телеграм» для підтвердження верифікації із смс-повідомленнями із цифровими кодами, які вона повідомляла. В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , грошовими коштами на загальну суму 41,398 грн.
За даним фактом СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вказані відомості 11.07.2025 внесені до ЄРДР за №12025091180000550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 , в ході виконання якого було встановлено: що по банківській картці відбулись наступні операції щодо переказу грошових коштів: 10.07.2025 о 10.56 год переказ грошових коштів в сумі 19999 грн., 10.06.2025 о 15.27 год. переказ грошових коштів в сумі 18000 грн., 10.07.2025 о 15.30 год переказ грошових коштів в сумі 2000 із деталями здійснення операції: N/A;Інф. не передана від АДРЕСА_2 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Банком еквайєром у даній транзакції є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») юридична адреса: АДРЕСА_3 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом зняття їх копій наступної інформації , а саме:
- щодо надання повної інформації про проведення транзакцій по списанні грошових коштів з банківської карки № НОМЕР_3 , які відбулись: 10.07.2025 о 10.56 год переказ грошових коштів в сумі 19999 грн., 10.06.2025 о 15.27 год. переказ грошових коштів в сумі 18000 грн., 10.07.2025 о 15.30 год переказ грошових коштів в сумі 2000 із деталями здійснення операції: N/A;Інф. не передана від АДРЕСА_2 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 де банком еквайєром є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із вказанням номеру банківської картки чи банківського рахунку на яку (який) здійснювались вищевказані перекази.
- кому належать банківська картка (картки) чи банківський рахунок (рахунки), надати належним чином завірених копій договорів про відкриття вказаних банківських карток, рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті банківських карток та фотозображень особи (осіб), які відкривали банківські картки.
- про рух коштів по банківській картці чи банківському рахунку на яку (який) здійснювались перекази вищевказаних грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.06.2025 по дату виконання ухвали.
- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки чи банківського рахунку в період часу з 10.06.2025 по дату виконання ухвали.
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки (рахунку), за період часу з 10.06.2025 по дату виконання ухвали з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носію інформації.
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Від слідчої поступила заява про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 12025091180000550 від 11.07.2025 року; копію ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 25.07.2025 року по справі № 346/3744/25; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.08.2025 року; копію протоколу огляду предмета від 01.09.2025 року; вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація, що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім'я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »має суттєве значення для об'єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом зняття їх копій наступної інформації, а саме:
- щодо надання повної інформації про проведення транзакцій по списанні грошових коштів з банківської карки № НОМЕР_3 , які відбулись: 10.07.2025 о 10.56 год переказ грошових коштів в сумі 19999 грн., 10.06.2025 о 15.27 год. переказ грошових коштів в сумі 18000 грн., 10.07.2025 о 15.30 год переказ грошових коштів в сумі 2000 із деталями здійснення операції: N/A;Інф. не передана від АДРЕСА_2 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 де банком еквайєром є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із вказанням номеру банківської картки чи банківського рахунку на яку (який) здійснювались вищевказані перекази.
- кому належать банківська картка (картки) чи банківський рахунок (рахунки), надати належним чином завірених копій договорів про відкриття вказаних банківських карток, рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті банківських карток та фотозображень особи (осіб), які відкривали банківські картки.
- про рух коштів по банківській картці чи банківському рахунку на яку (який) здійснювались перекази вищевказаних грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.06.2025 по дату виконання ухвали.
- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки чи банківського рахунку в період часу з 10.06.2025 по дату виконання ухвали.
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки (рахунку), за період часу з 10.06.2025 по дату виконання ухвали з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носію інформації.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13 грудня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1