Справа № 346/3742/25
Провадження № 1-кс/346/1185/25
13 листопада 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 1202409118000546 від 11.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
12.11.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, щов ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.07.2025 близько 16:40 год. ОСОБА_4 виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дитячої коляски. Після чого, із номера мобільного телефону НОМЕР_1 надіслали посилання щодо доставки товару, за яким останню перейшла, внаслідок чого відбулося списання грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 двома транзакціями в сумі 26500 грн. та 800 грн. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 27300 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, щодо руху коштів по банківській картці потерпілої. В ході виконання якого встановлено, що 09.07.2025 о 16.46 год. грошові кошти сумою 26500 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформація про особу, на ім?я якої була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.
-вказати фінансовий номер телефону банківської картки та ІР-адреси входу.
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 09.07.2025 по дату виконання ухвали.
- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період 09.07.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).
-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.
-у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки чи рахунки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати подальший рух коштів по них за період з 09.07.2025 по дату виконання ухвали;
-у разі заблокування банківських карток повідомити коли саме була заблокована та з яких причин.
-наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту банківської картки № НОМЕР_4 та руху коштів по вих. За період з 15.12.2023 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Від слідчої поступила заява про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 1202409118000546 від 11.07.2025 року; копію ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 25.09.2025 року по справі № 346/3742/25; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.10.2025 року; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду, постанови прокурора від 21.10.2025 року; копію протоколу огляду предмета від 01.11.2025 року; вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація, що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім'я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для об'єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати т имчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформація про особу, на ім?я якої була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.
-вказати фінансовий номер телефону банківської картки та ІР-адреси входу.
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 09.07.2025 по дату виконання ухвали.
- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період 09.07.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).
-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.
-у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки чи рахунки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати подальший рух коштів по них за період з 09.07.2025 по дату виконання ухвали;
-у разі заблокування банківських карток повідомити коли саме була заблокована та з яких причин.
-наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту банківської картки № НОМЕР_4 та руху коштів по вих. За період з 09.07.2025 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 13 січня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1