Справа № 671/1278/25
про тимчасовий доступ до документів
13 листопада 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025243200000351 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
11.11.2025 прокурор Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 07.07.2025 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Користова Волочиської міської ТГ Хмельницького району Хмельницької області про те, що 07.05.2025, близько 17 год. 50 хв. невстановлена особа чоловічої статті, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом скасування блокування номеру мобільного телефону, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , дізналася одноразовий код-пароль для входу мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 546903 грн. із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , які було знято з вищевказаного банківського рахунку та перераховано на невстановлений рахунок невстановленої особи, спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму
За даним фактом 08.07.2025 слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243200000351, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
З огляду на вказане, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (відомостей), які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ).
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначених номерів банківської картки, ІР - адрес входу до мобільного банкінгу в період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2025 по 00 год. 00 хв. 09.07.2025.
Строк дії даної ухвали до 12 січня 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1