Справа № 579/2518/25
1-кс/579/524/25
"12" листопада 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200510000280 від 05.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- щодо деталізованого руху коштів на рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 09.12.2024 року по 31.12.2024 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;
- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів за період часу 09.12.2024 року по 31.12.2024 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.
- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 09.12.2024 року по 31.12.2024 року здійснено операції з перерахунку грошових коштів, оформлення кредитів та інших операцій по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);
- документів, що містять інформацію про спосіб інформування власника про рух коштів по рахунку (надходження, перекази та ін.) та спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 09.12.2024 року по 31.12.2024 року час по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в період часу з 21 год. 30 хв. 10.12.2024 року по 17 год. 24 хв. 12.12.2024 року невстановлена особа діючи таємно, умисно, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , у розмірі 12700 грн., які було списано на невідомі рахунки інших банків, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
05.11.2025 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №12025200510000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. (а.с.3)
Слідчий в судове засідання не з'явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).
Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що в кінці 2024 року, точної дати не пам'ятає, через мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання відкрила банківський рахунок без отримання пластикової картки, яким не користувалася. В подальшому потерпіла видалила застосунок, при цьому рахунок не закривала і навіть про нього забула. 04.11.2025 року ОСОБА_4 хотіла відкрити кредит у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їй не вдалося це зробити так як їй повідомили, що у неї є прострочений невиплачений кредит. Після отримання свою кредитної історії, потерпіла виявила, що з її відкритого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти. Після цього звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали виписки по рахунках, яких виявилося відкритих два, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . З виписок ОСОБА_4 побачила, що грошові кошти, які були на одному з рахунків НОМЕР_2 було переказано на інший оформлений на неї рахунок НОМЕР_3 у розмірі 9999 грн. в період часу з 10.12.2024 року по 11.12. 2024 року, з якого в подальшому було переказано грошові кошти на невідомі рахунки інших банків уже на загальну суму 12700 грн. з 10.12.2024 року по 12.12.2024 року. Також потерпілій у банку повідомили,що за її рахунками було закріплено 2 фінансових номери її особистий та номер НОМЕР_4 . Кому належить даний номер телефону ОСОБА_4 невідомо (а.с.8-9).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200510000280 від 05.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:
- щодо деталізованого руху коштів на рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 09.12.2024 року по 31.12.2024 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;
- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів за період часу 09.12.2024 року по 31.12.2024 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи),
- заяви про відкриття та закриття банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- документи, що підтверджують зняття коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- документи, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 09.12.2024 року по 31.12.2024 року здійснено операції з перерахунку грошових коштів, оформлення кредитів та інших операцій по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);
- документи, що містять інформацію про спосіб інформування власника про рух коштів по рахунку (надходження, перекази та ін.) та спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 09.12.2024 року по 31.12.2024 року час по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);
- детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.
Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .
Роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1