Справа № 333/9811/25
Провадження № 1-кс/333/3648/25
Іменем України
13 листопада 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025082030000042, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, маючи доступ до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), та до банківських рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняють дії щодо несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах).
На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом УСБУ в Запорізькій області надано матеріали його виконання, в яких зазначено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома ОСОБА_8 , використовуючи анкетні данні останньої, відкрили на її ім'я банківський рахунок, який використовували для проведення банківських операцій, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
У березні 2025 року ОСОБА_8 не отримала субсидію за лютий 2025 року. У ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 надали роз'яснення, що під час проведення перевірки спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що остання проводила валютні операції на суму більше 50 000 гривень, у зв'язку з чим вона не має права отримувати субсидію.
Вказані обставини підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_8 та іншими матеріалами кримінального провадження.
В ході проведення досудового розслідування в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, під час якого були виявлені та вилучені платіжні інструкції на видачу готівки та платіжні інструкції на переказ готівки на ім'я ОСОБА_9 на 2 арк., на ім'я ОСОБА_10 на 6 арк; на ім'я ОСОБА_11 на 3 арк; на ім'я ОСОБА_12 на 4 арк. за 2023-2024 роки, а також виписки руху коштів по валютному та гривневому рахунках ОСОБА_13 на 3 арк; ОСОБА_12 на 4 арк; ОСОБА_11 на 14 арк; ОСОБА_10 на 4 арк; ОСОБА_9 на 4 арк.
Крім того, під час обшуку вилучено заяву заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 з договором та додатками до нього від 07.04.2023. Разом з тим, інформацію про рух коштів по рахунках вищевказаної особи отримати не вдалось.
Окрім того, в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення обшуку якого були виявлені та вилучені Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім'я «Mykola Roman» 09/24, паспорт громадянина України документ № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , дійсний до 26.12.2029 року, картка платника податків ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_5 .
Також для доведення обставин вчинення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію та копії документів щодо логінів службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювались операції з відкриття банківських рахунків, їх обслуговування, проведення операцій з грошовими коштами по вказаним рахункам. Для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення окрім інформації про логіни службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати інформацію про осіб, яким вказані логіни видавались, дату, час та Ip-адреси з яких здійснювались входи у банківську систему та проводились відповідні операції за вказаними логінами, а також копії документів щодо оформлення доступів до банківської системи з видачею відповідних логінів, попередження про відповідальність за їх передачу іншим особам, внесення недостовірної інформації та інших порушень.
Також відповідно до платіжних інструкцій про здійснення платіжних операцій по банківським рахункам вищевказаних осіб установлено, що операції з внесення грошових коштів у національній валюті на банківські рахунки через касу та зняття грошових коштів в іноземній валюті з вказаних банківських рахунків здійснювались в один і той же день з коротким проміжком часу. Враховуючи зазначене виникла необхідність в отриманні інформації про проведені аналогічні операції по банківським рахункам клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2023 року до теперішнього часу.
На даний час, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме банківських справ на відкриття поточних та карткових рахунків ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), інформації про рух коштів по рахунках, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 , про логіни та осіб, яким вказані логіни видавались, дату, час та Ip-адрес з яких здійснювались входи у банківську систему та проводились банківській операції по банківським рахункам ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , копій документів щодо оформлення доступів до банківської системи службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , інформації про проведені день в день операції з внесення грошових коштів у національній валюті та зняття грошових коштів в іноземній валюті з банківських рахунків через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 до теперішнього часу, оригіналів документів, які містять підписи та рукописні тексти, виконані працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Указана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно з яким, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.
Слідчим суддею було встановлено, що 06 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 362 КК України (кримінальне провадження №42025082030000042).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене згідно з вимогами ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Таким чином, речі і документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Згідно з ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025082030000042, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 право тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх, а саме:
- оригіналів банківських справ на відкриття поточних та карткових рахунків ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- інформації про рух коштів по рахунках, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ;
- інформації про логіни та осіб, яким вказані логіни видавались, дату, час та Ip-адрес з яких співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались входи у банківську систему та проводились банківські операції по банківським рахункам № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 , № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_10 , № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 , № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_12 , № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_13 , по банківському рахунку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), по банківському рахунку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 до теперішнього часу;
- копій документів щодо оформлення доступів службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , касирам Запорізького регіонального відділення, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в період з 01.01.2023 по теперішній час, до банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про проведені день в день операції з внесення грошових коштів у національній валюті та зняття грошових коштів в іноземній валюті з банківських рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через касу за період часу з 01.01.2023 до теперішнього часу із зазначенням особи клієнта банку, номера рахунку, дати та часу проведення операції, суми коштів;
- оригіналів документів, які містять підписи та рукописний текст, виконані працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кількості не менше 15 документів кожного працівника.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1