Справа № 752/23254/25
Провадження №1-кс/752/8090/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
25.09.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене старшим слідчим слідчого управління ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , матеріали запиту компетентних органів Чеської республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPH-14787/TC-2023-050080.,-
23 вересня 2025 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPH-14787/TC-2023-050080 - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження матеріалами запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPH-14787/TC-2023-050080, старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, а саме: - документи, які містять інформацію про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, мобільний номер телефону, e-mail, копія паспорту або іншого документа, який було надано на підтвердження особи), який здійснив наступні платежі:
№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2
квитанція (Receipt ID): 2467266999
ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755
дата (Date): 12/2/2022 10:45:59 AM
первинний код (Source code): GDBBJ2472
адреса:
АДРЕСА_1 , Польща
телефон: НОМЕР_1
email: ІНФОРМАЦІЯ_4
Платіж ІНФОРМАЦІЯ_3:
Credit Card (Trans ID): НОМЕР_3
Source code: GDBBJ2472
12/2/2022 (2 грудня 2022 р.) 10:45:59 AM - UAH 6 422,41 (Гривна Україна)
№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2
квитанція (Receipt ID): 2377507533
ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755
дата (Date): 11/15/2022 1:58:44 AM
первинний код (Source code): адреса: DEDOMEURIC
адреса: АДРЕСА_1 , Польща
телефон: НОМЕР_1
email: ІНФОРМАЦІЯ_4
Platba ІНФОРМАЦІЯ_3
Credit Card (Trans ID: НОМЕР_4)
Source code: DEDOMEURIC
11/15/2022 (15 листопада 2022) 01:58:44 AM - євро 126, 44 євро
№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2
квитанція (Receipt ID): 2467266999
ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755
дата (Date): 2/10/2023 8:25:49 AM
первинний код (Source code):
адреса: АДРЕСА_1
Телефон: НОМЕР_1
Email: ІНФОРМАЦІЯ_4
Платіж ІНФОРМАЦІЯ_3:
ІНФОРМАЦІЯ_5 (Trans ID: 126791965)
2/10/2023 (10 лютого 2023 р.) 8:25:49 AM - UAH 2494,44 (Гривна - Україна)
- документи, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку у період з 01.01.2022 по 17.09.2025 власника банківської картки «ІНФОРМАЦІЯ_3» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із якої було здійснено наступні платежі:
№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2
квитанція (Receipt ID): 2467266999
ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755
дата (Date): 12/2/2022 10:45:59 AM
первинний код (Source code): GDBBJ2472
адреса:
АДРЕСА_1 , Польща
телефон: НОМЕР_1
email: ІНФОРМАЦІЯ_4
Платіж ІНФОРМАЦІЯ_3:
Credit Card (Trans ID): НОМЕР_3
Source code: GDBBJ2472
12/2/2022 (2 грудня 2022 р.) 10:45:59 AM - UAH 6 422,41 (Гривна Україна)
№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2
квитанція (Receipt ID): 2377507533
ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755
дата (Date): 11/15/2022 1:58:44 AM
первинний код (Source code): адреса: DEDOMEURIC
адреса: АДРЕСА_1 , Польща
телефон: НОМЕР_1
email: ІНФОРМАЦІЯ_4
Platba ІНФОРМАЦІЯ_3
Credit Card (Trans ID: НОМЕР_4)
Source code: DEDOMEURIC
11/15/2022 (15 листопада 2022) 01:58:44 AM - євро 126, 44 євро
№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2
квитанція (Receipt ID): 2467266999
ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755
дата (Date): 2/10/2023 8:25:49 AM
первинний код (Source code):
адреса: АДРЕСА_1
Телефон: НОМЕР_1
Email: ІНФОРМАЦІЯ_4
Платіж ІНФОРМАЦІЯ_3:
ІНФОРМАЦІЯ_5 (Trans ID: 126791965)
2/10/2023 (10 лютого 2023 р.) 8:25:49 AM - UAH 2494,44 (Гривна - Україна)
із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків;
- документи, які стали підставою для відкриття рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі заява на відкриття банківського рахунку, а також копія укладеного з банком договору власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із якої було здійснено наступні платежі:
№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2
квитанція (Receipt ID): 2467266999
ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755
дата (Date): 12/2/2022 10:45:59 AM
первинний код (Source code): GDBBJ2472
адреса:
АДРЕСА_1 , Польща
телефон: НОМЕР_1
email: ІНФОРМАЦІЯ_4
Платіж ІНФОРМАЦІЯ_3:
Credit Card (Trans ID): НОМЕР_3
Source code: GDBBJ2472
12/2/2022 (2 грудня 2022 р.) 10:45:59 AM - UAH 6 422,41 (Гривна Україна)
№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2
квитанція (Receipt ID): 2377507533
ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755
дата (Date): 11/15/2022 1:58:44 AM
первинний код (Source code): адреса: DEDOMEURIC
адреса: АДРЕСА_1 , Польща
телефон: НОМЕР_1
email: ІНФОРМАЦІЯ_4
Platba ІНФОРМАЦІЯ_3
Credit Card (Trans ID: НОМЕР_4)
Source code: DEDOMEURIC
11/15/2022 (15 листопада 2022) 01:58:44 AM - євро 126, 44 євро
№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2
квитанція (Receipt ID): 2467266999
ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755
дата (Date): 2/10/2023 8:25:49 AM
первинний код (Source code):
адреса: АДРЕСА_1
Телефон: НОМЕР_1
Email: ІНФОРМАЦІЯ_4
Платіж ІНФОРМАЦІЯ_3:
ІНФОРМАЦІЯ_5 (Trans ID: 126791965)
2/10/2023 (10 лютого 2023 р.) 8:25:49 AM - UAH 2494,44 (Гривна - Україна)
- у разі використання власником вказаного банківського рахунку системи дистанційного обслуговування (Інтернет-банкінгу) - документи, які містять інформацію про IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Примірник №1-зберігається у справі № 752/23254/25
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя