Справа № 592/18354/25
Провадження № 1-кс/592/7432/25
13 листопада 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200480002795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025200480002795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 29.10.2025 до ЧЧ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 28.10.2025 близько 16 год 50 хв в мобільному додатку «Телеграм» переглядаючи в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила повідомлення про надання грошової допомоги. Перейшовши на посилання та ввівши всі необхідні данні, а саме номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ПІБ, після цього, зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниця виявила списання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 7300 тис. гривень.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстровані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_2 , паспорт - НОМЕР_3 , виданий 27.04.2000 Краснопільським РВУМВС України в Сумській обл., отриманні інформації по руху грошових коштів, фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських рахунків ОСОБА_4 .
Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 30.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12025200480002795, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 30.10.2025 вбачається, що 28.10.2025 в мобільному додатку «Телеграм» переглядаючи в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила повідомлення про надання грошової допомоги. Перейшовши на посилання та ввівши всі необхідні данні, а саме номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ПІБ, після цього, зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила списання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 7300 гривень.
Так, виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунків потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12025200480002795, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:
- чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_2 , паспорт - НОМЕР_3 , виданий 27.04.2000 Краснопільським РВУМВС України в Сумській обл.;
- про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_2 , паспорт - НОМЕР_3 , виданий 27.04.2000 Краснопільським РВУМВС України в Сумській обл., за період часу з 00:00 год. 27.10.2025 по 13.11.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;
- про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 00:00 год. 27.10.2025 по 13.11.2025, із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;
- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_2 , паспорт - НОМЕР_3 , виданий 27.04.2000 Краснопільським РВУМВС України в Сумській обл., у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;
- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карт належних ОСОБА_4 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 27.10.2025 по 13.11.2025.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_6
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.