Справа № 473/4690/24
Номер провадження 1-кс/473/1273/2025
"13" листопада 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №12024152190000860 від 12.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).
Як вбачається з даного подання, 12.08.2024 до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 11.08.2024 в проміжок часу з 14:02 по 14:13 невстановлена особа шляхом шахрайства отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 4500 гривень, шляхом переказу на картку іншого банку НОМЕР_4 .
Відомості за вказаним фактом 12.08.2024 внесено до ЄРДР за №12024152190000860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.08.2024 об 11:11 через банкомат зняла зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 гроші в сумі 10 000 грн. Цього ж дня о 14:02 потерпіла намагалась зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте, з невідомої причини пароль був невірним, в подальшому потерпілій зателефонував номер НОМЕР_5 , де вона ввела «1» для підтвердження входу в застосунок, однак, вхід довго завантажувався.
Так, о 14:55 ОСОБА_5 взяла до рук телефон та побачила три смс-повідомлення про те, що з її картки здійснено три перекази (2000 грн., 2000 грн. та 500 грн.) на картку іншого банку № НОМЕР_4 .
На підставі доручення отримано рапорт від старшого о/у ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ про те, що встановлено повний номер банківської картки, на яку переказано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , а саме картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , фото-, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів з вказаного рахунку тощо,перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).
З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий не з'явилась; надала суду письмову заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглядати без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:
1. Юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяві: відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
2. Фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період часу з 11.08.2024 по 15.08.2024;
3. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період часу з 11.08.2024 по 15.08.2024, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу в період часу з 11.08.2024 по 15.08.2024; у разі, якщо картки було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4. Інформації про IP та MAC адреси комп'ютерів (за наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої в період часу з 11.08.2024 по 15.08.2024 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ д документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 13.01.2026.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1