СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7295/25
ун. № 759/27072/25
12 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12023100080002096 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
12.11.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100080002096 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2023 року приблизно 15 годині 08 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа через інтернет-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8135 тисяч грн., які зняла з картки № НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_4 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив те, шо він наразі, проходить лікування у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . На обліку лікарів психіатра та нарколога не перебуває.
Також повідомив, що 28.05.2023 року, у денний час, він знаходився за адресою: АДРЕСА_2 та вирішив взяти кредит, у розмірі 80000 грн., для цього він знайшов інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час цей сайт не працює та зайшов на цей сайт на якому був мобільний номер телефону НОМЕР_3 , за яким ОСОБА_4 зв'язався у соціальній мережі «Вайбер» з посередником, який шукав йому кредитора. Для того, щоб ОСОБА_4 дали кредит, йому потрібно було очистити кредитну історію, але для цього йому потрібно було сплатити грошові кошти, у розмірі 520 грн.
В подальшому ОСОБА_4 28.05.2023 року, приблизно о 15 годині 31 хвилині, зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , у розмірі 555 грн. Після чого, йому сказали зачекати, поки чистять історію. Далі, ОСОБА_4 знову зателефонували та повідомили про те, що треба заплатити за послуги нотаріуса, які коштують 2200 грн. На що, він погодився та 28.05.2023 року, приблизно о 17 годині 31 хвилині на вищевказану банківську картку знову перерахував грошові кошти, у розмірі 2261 грн. Після чого, ОСОБА_4 сказали почекати поки нотаріус все оформить.
Далі, ОСОБА_4 знову зателефонували та сказали, що все добре та повідомили, що потрібно сплатити грошові кошти за страхування кредитного договору, у розмірі 2800 грн. На що він погодився та 28.05.2023, приблизно о 18 годні 39 хвилин на вищевказану банківську картку перерахував грошові кошти, у розмірі 2864 грн. Далі, ОСОБА_4 знову зателефонували та повідомили, що його кредитний договір вже був переданий у брокерську компанію, назви він не знаю. Після чого, він зв'язався з брокером на ім?я ОСОБА_5 за мобільним телефоном НОМЕР_5 у месенджері «Вайбер», який повідомив ОСОБА_4 , що буде займатись його замовленням та банк вимагає сплатити комісію за конвертаційні вимоги по кредитному договору, у розмірі 3100 грн. Але ОСОБА_4 повідомив йому, що в нього немає таких грошей та не заплатив йому. Після чого, із ним зв'язався менеджер з мобільного телефону НОМЕР_6 . В ході спілкування повідомив про те, що треба зробити верифікацію банківської картки та для цього потрібно перерахувати грошові кошти, у розмірі 2120 грн. На що, я погодився та перерахував грошові кошти на вищевказану банківську картку, 28.05.2023 року, приблизно о 19 годині 03 хвилині, у розмірі 2120 грн. Після чого, менеджер запитав в мене скільки в мене залишилось грошових коштів на банківській картці, на що я відповів, що 215 грн. Після чого, менеджер надіслав ОСОБА_4 запит на зняття грошових коштів з його банківської картки, через «Портмоне», у розмірі 140 грн. та попросив надіслати йому код підтвердження, на ОСОБА_4 погодився та надав йому всю інформацію. Після чого, ОСОБА_4 поповнив свою банківську картку та менеджер знову в запитав в ОСОБА_4 , про суму на його банківській картці, після того, як я відповів йому ми провели таку саму операцію, як і в минулий раз, на суму 195 грн. Далі, менеджер почав мені казати, щоб я перерахував йому 3100 грн., для того, щоб мені дали кредит на суму 80000 грн., але ОСОБА_4 знову відповів, що в нього немає таких грошових коштів.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якої № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно номер банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 з 25.05.2023 по 10.06.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «Excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою;
3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 25.05.2023 по 10.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 в період з 25.05.2023 по 10.06.2023.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1