Справа № 357/18497/25
1-кс/357/2412/25
11 листопада 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12023111030002600 від 26.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
11.11.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12023111030002600 від 26.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2023 в період часу з 14 год. 30 хв. по 15 год. 40 хв. невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки зателефонувавши з телефону НОМЕР_1 представившись працівником банку, повідомила неправдиву інформацію, після чого потерпіла заповнила заяву на оформлення допомоги де вказала номер своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_2 та пароль доступу до неї, після чого з рахунку потерпілої були списані грошові кошти. Своїми діями невстановлена особа заподіяла потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на суму 44 434 гривні. В подальшому було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 25.05.2023 року близько 00 год., 13 хвилин вона отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від працівника ОСОБА_6 , з фінансів та моніторингу. В повідомленні було написано: (Доброї ночі!Шановний клієнт ОСОБА_7 , по вашій картці були встановлені обмеження у зв'язку з надходженням коштів та зазначених коментарів від відправника, необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів,причини зазначених коментарів, що це допомога на потреби ЗСУ. Ви волонтер чи якась особиста діяльність? Надайте відповідь.) Після чого до неї зателефонував працівник банку та запропонував їй відповісти на певні запитання, які стосувалися її руху коштів. Вони спілкувалися в додатку «Телеграм», де вона і відповідала на всі запитання, які задавав їй працівник банку. Згодом їй скинули QR-код, вона його відсканувала та підтвердила свій емейл, потім їй прийшов код 4- значний, який вона повідомила працівнику. 25.05.2023 о 7 год., 40 хвилин, вона зайшла в додаток, де помітила що грошові кошти з її картки зникли. В подальшому було оглянуто виписки, які надала потерпіла та було встановленно, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , перераховано на банківську картку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 29 000 гривень, перераховано на банківську картку НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в сумі 25 000 гривень та перераховано на банківську картку НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в сумі 18 000 гривень. Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 12023111030002600 від 26.05.2023 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об'єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація дасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об'єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №12023111030002600 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні центрального АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 24.05.2023 по 27.08.2023 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який дасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12023111030002600 від 26.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_2 кримінальному провадженні № 12024111030003309 від 15.10.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_6 , а саме: повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 24.05.2023 по 27.08.2023 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
Зобов'язати посадових осіб Публічне акціонерне товариство АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 11.12.2025.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_8