Справа № 405/1866/24
провадження № 1-кс/405/2798/25
06.11.2025 м. Кропивницький
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань року 02.10.2023 № 42023120000000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.
В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі. Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якого перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000173 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, згідно з яким посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (Замовник) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (Виконавець), в період дії воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти під час виконання договорів експлуатаційного утримання та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , з метою отримання неправомірної вигоди та привласнення бюджетних коштів.
Тому виникли підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою привласнення бюджетних коштів організували механізм, внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (КБ-2В), шляхом завищення вартості товарів та послуг.
У тому числі, встановлено підстави вважати про проведення фіктивних фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із суб'єктом господарської діяльності з ознаками фіктивності, які фактично підконтрольні зазначеному Товариству.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (Замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (Виконавець), укладено наступні договори:
-договір №1 від 17.10.2022 на послуги з експлуатаційного утримання дорожньої мережі, на загальну суму 5 871 586,16 грн., строк дії договору до 31.12.2022 або до повного його виконання;
- договір №131 від 12.06.2023 на послуги з експлуатаційного утримання дорожньої мережі, на загальну суму 4 102 452,65 грн., строк дії договору до 31.12.2023 або до повного його виконання;
- договір поставки №51 від 12.06.2023 на поставки щебневої продукції, на загальну суму 112 500,00 з ПДВ грн., строк дії договору до 31.12.2023 або до повного його виконання.
Отже, вбачається ймовірне привласнення бюджетних коштів службовими особами Замовника та Виконавця.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ.
Статтею 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що:
1. Реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
3. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб?єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всих обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів - до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівник та власник: ОСОБА_4 , з можливістю ознайомитися з нею та вилучити її у належним чином у завіреній копії.
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола осіб, що причетні до, його вчинення, існує необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, а саме: старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНІ в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх у належним чином завірених копіях, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначити до 06.01.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_13