11 листопада 2025 року
місто Чернігів
Справа №751/9392/25
Провадження №1-кс/751/2403/25
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42025270000000095 від 30.09.2025,
Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації щодо всіх відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 до 30.09.2025, податкової звітності з додатками №5 і №1 до податкової декларації з податку на додану вартість (в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по 30.09.2025); декларації по податку на прибуток товариств (в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по 30.09.2025); реєстр податкових накладних (в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по 30.09.2025); актів (довідки) податкових перевірок (за весь період діяльності); форма 1-ДФ, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025270000000095 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до Чернігівської обласної прокуратури надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо можливих умисних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
Крім цього, відповідно до заяви ТОВ директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , яка являлась єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано довіреність на ім'я ОСОБА_7 та надано останньому право представляти інтереси товариства з будь-яких питань, що стосуються реалізації прав та обов'язків ОСОБА_6 , як учасника вищезгаданого товариства.
17.03.2023 ОСОБА_7 на підставі довіреності виданої ОСОБА_6 здійснив продаж частки у розмірі 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_6 виключено зі складу учасників вказаного ТОВ та звільнено з посади директора. ОСОБА_8 призначено на посаду директора з 18.03.2023. ОСОБА_8 згідно з довіреністю від 22.03.2023 уповноважив ОСОБА_7 представляти інтереси з будь яких питань що стосуються реалізації прав як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У цей же день видано довіреність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 ОСОБА_7 укладати на свій розсуд від імені ТОВ, змінювати, розвивати, підписувати та скріплювати печаткою договори та інші документи щодо організації та забезпечення діяльності ТОВ.
06.04.2023 ОСОБА_7 на підставі довіреності виданої ОСОБА_8 здійснив продаж частки у статному капіталу у розмірі 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянці ОСОБА_9 (яка є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ), адреса: АДРЕСА_1 ).
У цей же день ОСОБА_10 довіреністю від 06.04.2023 уповноважила ОСОБА_7 представляти інтереси з будь яких питань що стосуються реалізації її прав та обов'язків як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому, 24.07.2023 ОСОБА_7 на підставі довіреності виданої ОСОБА_10 , Рішенням № 14 одноособового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнив з посади директора вказаного ТОВ ОСОБА_8 та призначив ОСОБА_11 .
Тим самим ОСОБА_7 фактично здійснює керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_7 з метою експорту зернових культур з України до Російської Федерації організував схему так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисно поставки у супереч забороні, на адресу резидентів держави-агресора з використання компаній - прокладок, метою якого було документальне приховування фактично триманого товару.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може здійснювати продаж зернових культур, які в подальшому експортуються до рф через польську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головою правління якої є брат ОСОБА_7 - ОСОБА_12 .
05.03.2024 ОСОБА_7 оголошено в державний та міжнародний розшук.
Враховуючи викладене, а також те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може здійснювати експорт зернових культур державі агресору в супереч забороні, на адресу резидентів з використанням компаній прокладок виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення інформації, щодо всіх відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 30.09.2025, податкової звітності з додатками № 5 і № 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (в електронному вигляді); декларації по податку на прибуток товариств; реєстр податкових накладних; акти (довідки) податкових перевірок (за весь період діяльності); форма 1-ДФ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідча у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі та без виклику представників юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликалася. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до інформації, щодо всіх відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по 30.09.2025, податкової звітності з додатками №5 і №1 до податкової декларації з податку на додану вартість (в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по 30.09.2025); декларації по податку на прибуток товариств (в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по 30.09.2025); реєстр податкових накладних (в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по 30.09.2025); актів (довідки) податкових перевірок (за весь період діяльності); форма 1-ДФ, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
За відсутності документів зазначених у клопотанні, зобов'язати зазначені управління ДПС надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1