11 листопада 2025 року
місто Чернігів
Справа №751/9361/25
Провадження №1-кс/751/2400/25
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42024270000000013 від 13.03.2024,
Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх копій, щодо операцій по банківських рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024270000000013 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.
З Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшов рапорт, щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , службових осіб одного з суб'єктів господарської діяльності комунальної форми власності та СГД приватного сектору економіки, що виражаються у видобуванні корисної копалини місцевого значення - піску на території Батуринської об'єднаної територіальної громади.
У ході перевірки отриманої інформації, 27.02.2024 здійснено виїзд до вказаного населеного пункту, під час якого встановлено ділянки, на яких здійснюється незаконне видобування корисної копалини із чіткими ознаками розробки родовища.
З'ясовано, що до неправомірної діяльності з видобування піску можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , які залучили директора СКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та надають останньому вказівки щодо розробки та добування піску за вказаною адресою.
У подальшому незаконно видобуті корисні копалини реалізовуються населенню Батуринської ОТГ для власних (господарських) потреб, а також на підсипку автомобільних доріг та вулиць.
Крім цього, вжитими заходами встановлено суб'єкт господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), службові особи якого здійснюють незаконне видобування піску на зазначеній вище ділянці.
За наявною інформацією вказівки щодо незаконного видобування вказаної корисної копалини надає засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 . Основним організатором самого процесу видобування є цивільний чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , який значиться директором та співзасновником зазначеного товариства.
Також установлено, що основним видом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є будівництво та ремонт автомобільних доріг, вулиць та пішохідних зон.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй злочинній діяльності причетні до вчинення злочину особи використовують банківській рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних.
Слідча у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі та без виклику представників юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів та інформації, яку вони містять.
Особи, у володінні якої знаходяться документи - представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликалися. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення їх копій, щодо операцій по банківських рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме по рахункам:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) : НОМЕР_10 ;
АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ): НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ): НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 ): НОМЕР_18 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 ): НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_24 ): НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_27 ): НОМЕР_28 , а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 13.03.2024по 04.11.2025;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 13.03.2024по 04.11.2025;
- номери мобільних телефонів, до яких прив'язані банківські рахунки;
- залишок грошових коштів на банківських рахунках;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив'язаного до вказаної банківських карток, в період часу з 13.03.2024по 04.11.2025;
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 13.03.2024по 04.11.2025.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1