Справа № 439/1089/25
Провадження №1-кс/439/434/25
про надання тимчасового доступу до інформації,
що містять охоронювану законом таємницю
12 листопада 2025 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142160000053 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
10 листопада 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання з дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), а саме: інформацію про картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яка прикріплена до банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , рух коштів по цій карті (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 27 травня 2025 року по 27 червня 2025 року із зазначенням реквізитів власників рахунків; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти
Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні секторі дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142160000053 від 27 травня 2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що 27 травня 2025 року до ВП N?1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме 27 травня 2025 року в додатку «Телеграм» від її знайомої надійшло повідомлення з проханням позичити 21000 гривень та перерахувати їй на картковий рахунок N? НОМЕР_4 , на дане прохання остання погодилась і перерахувала на вказаний картковий рахунок 21000 гривень, а в подальшому з'ясувала, що аккаунт її знайомої було зламано та грошові кошти перераховано невідомій особі.
Дізнавач вказує, під час досудового розслідування встановлено, що з показів ОСОБА_5 встановлено, що 27 травня 2025 року близько 10:44 год., коли вона перебувала на робочому місці, в мобільний застосунок «Телеграм», прийшло повідомлення від її добре знайомої ОСОБА_6 , із проханням позичити її грошові кошти у сумі 21 000 грн., які потрібно було перерахувати на банківський рахунок N? НОМЕР_4 . Вона повідомила, що в неї таких коштів немає, тоді її було запропоновано зняти кошти із кредитної карти, що начебто її все повернуть. Вона вагалася, однак так як добре знала ОСОБА_6 і те, що в неї дійсно є потреба у фінансовій допомозі, адже вона хвора, вона перерахувала вказану суму на вказаний рахунок. Після чого, зателефонувала до ОСОБА_7 , хотіла уточнити чи поступили її кошти на рахунок. Однак ОСОБА_7 відповіла, що ніяких коштів не просила, що це не вона писала. Таким чином вона зрозуміла, що це шахраї і звернулася на гарячу лінію банку та повідомила про те, що трапилось.
Дізнавач вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 11.06.2025 за справою 439/1089/25, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомило, що кошти у сумах 15143,00 грн. та 5857,00 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_4 були переказані 27.05.2025 на картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3
Дізнавач зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.
Дізнавач вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.
Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився. Однак від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.
Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю - належить до інформації охоронюваної законом таємниці.
Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №12025142160000053 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 27 травня 2025 року до ВП N?1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме 27 травня 2025 року в додатку «Телеграм» від її знайомої надійшло повідомлення з проханням позичити 21000 гривень та перерахувати їй на картковий рахунок N? НОМЕР_4 , на дане прохання остання погодилась і перерахувала на вказаний картковий рахунок 21000 гривень, а в подальшому з'ясувала, що аккаунт її знайомої було зламано та грошові кошти перераховано невідомій особі.
Крім того, слідчий суддя зауважив, що з показів ОСОБА_5 встановлено, що 27 травня 2025 року близько 10:44 год., коли вона перебувала на робочому місці, в мобільний застосунок «Телеграм», прийшло повідомлення від її добре знайомої ОСОБА_6 , із проханням позичити її грошові кошти у сумі 21 000 грн., які потрібно було перерахувати на банківський рахунок N? НОМЕР_4 . Вона повідомила, що в неї таких коштів немає, тоді її було запропоновано зняти кошти із кредитної карти, що начебто її все повернуть. Вона вагалася, однак так як добре знала ОСОБА_6 і те, що в неї дійсно є потреба у фінансовій допомозі, адже вона хвора, вона перерахувала вказану суму на вказаний рахунок. Після чого, зателефонувала до ОСОБА_7 , хотіла уточнити чи поступили її кошти на рахунок. Однак ОСОБА_7 відповіла, що ніяких коштів не просила, що це не вона писала. Таким чином вона зрозуміла, що це шахраї і звернулася на гарячу лінію банку та повідомила про те, що трапилось.
Слідчий суддя звертає увагу, що на підставі ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 11.06.2025 за справою 439/1089/25, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомило, що кошти у сумах 15143,00 грн. та 5857,00 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_4 були переказані 27.05.2025 на картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3
На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.
Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавача, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.
Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.
Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), а саме:
- інформацію про картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яка прикріплена до банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , рух коштів по цій карті (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 27 травня 2025 року по 27 червня 2025 року із зазначенням реквізитів власників рахунків; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.
Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1