Справа № 439/1222/25
Провадження №1-кс/439/433/25
про надання тимчасового доступу до інформації,
що містять охоронювану законом таємницю
12 листопада 2025 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142160000054 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
11 листопада 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 29 травня 2025 року по 29 червня 2025 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти,
Необхідність задоволення клопотання дізнавач мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142160000054 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що 29 травня 2025 року у ВП N?1 Зопочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 29 травня 2025 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі близько 19195 гривень, котрі ОСОБА_5 перерахував самостійно, під приводом отримання грошових коштів за виконання завдань у мережі Інтернет, на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 , карку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .
Дізнавач вказує, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 28 травня 2025 року, близько 16:26 год., в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_6 » та запропонувала підробіток, зміст якого полягав у тому, щоб виконувати різні завдання в мережі Інтернет, та отримувати за це грошові кошти. Дана пропозиція його зацікавила та він одразу почав виконувати різні завдання в Інтернет, котрі надсилала йому вищевказана не відома особа. В подальшому, він вів переписку в месенджер «Telegram» із не відомою йому особою під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 », котра також йому скидала різні завдання в мережі Інтернет, котрі він виконував і за це отримував різні грошові кошти, загальному йому заробіток був близько 2000 гривень. Після цього 29.05.2025 йому знову в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_9 » та вказала, що він може вивести свої зароблені грошові кошти, тільки годі, коли надішле на картковий рахунок НОМЕР_1 , грошову. суму - 1538 гривень, нащо він погодився та здійснив самостійно один грошовий переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_1 , в сумі 1538 гривень. В подальшому, він продовжив виконувати завдання в мережі Інтернет і після цього йому знову в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 » та вказала, що в нього на балансі від?ємний результат роботи, а тому для продовження підробітку, йому потрібно надіслати на картковий рахунок НОМЕР_3 , грошову суму - 4899 гривень, нащо він також погодився і здійснив самостійно один грошовий переказ своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_3 , в сумі 4899 гривень. Цього ж дня, він знову продовжив виконувати завдання в мережі Інтернет і після цього йому вкотре в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 » та вказала, що в нього на балансі від'ємний результат роботи і він тільки збільшується, а тому для виведення всіх його зароблених коштів йому потрібно терміново надіслати на картковий рахунок НОМЕР_2 , грошову суму - 12758 гривень, нащо він вкотре погодився та здійснив самостійно один грошовий переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , в сумі 12758 гривень. Через деякий час він зрозумів, що його обманули і 29 травня 2025 року, він подзвонив в кіберполіцію та повідомив, що відносно нього були здійсненні шахрайські дій, в ході яких йому було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 19195 гривень.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що карткові рахунки, які використовували невідомі особи для заволодіння грошовими коштами потерпілого зареєстровані у фінансових установах на території України, а саме банківська карта № НОМЕР_1 , обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Дізнавач зауважує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та відомостей які перебувають у володінні зазначених фінансових установ, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дізнавач зазначає, що вказана інформація щодо руху коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.
Дізнавач вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.
Дізнавач СД ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився. Однак в клопотанні просив про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.
Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю - належить до інформації охоронюваної законом таємниці.
Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 12025142160000054 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя звертає увагу, що 29 травня 2025 року у ВП N?1 Зопочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 29 травня 2025 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі близько 19195 гривень, котрі ОСОБА_5 перерахував самостійно, під приводом отримання грошових коштів за виконання завдань у мережі Інтернет, на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 , карку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 28 травня 2025 року, близько 16:26 год., в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_6 » та запропонувала підробіток, зміст якого полягав у тому, щоб виконувати різні завдання в мережі Інтернет, та отримувати за це грошові кошти. Дана пропозиція його зацікавила та він одразу почав виконувати різні завдання в Інтернет, котрі надсилала йому вищевказана не відома особа. В подальшому, він вів переписку в месенджер «Telegram» із не відомою йому особою під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 », котра також йому скидала різні завдання в мережі Інтернет, котрі він виконував і за це отримував різні грошові кошти, загальному йому заробіток був близько 2000 гривень. Після цього 29.05.2025 йому знову в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_9 » та вказала, що він може вивести свої зароблені грошові кошти, тільки годі, коли надішле на картковий рахунок НОМЕР_1 , грошову. суму - 1538 гривень, нащо він погодився та здійснив самостійно один грошовий переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_1 , в сумі 1538 гривень. В подальшому, він продовжив виконувати завдання в мережі Інтернет і після цього йому знову в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 » та вказала, що в нього на балансі від?ємний результат роботи, а тому для продовження підробітку, йому потрібно надіслати на картковий рахунок НОМЕР_3 , грошову суму - 4899 гривень, нащо він також погодився і здійснив самостійно один грошовий переказ своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_3 , в сумі 4899 гривень. Цього ж дня, він знову продовжив виконувати завдання в мережі Інтернет і після цього йому вкотре в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 » та вказала, що в нього на балансі від'ємний результат роботи і він тільки збільшується, а тому для виведення всіх його зароблених коштів йому потрібно терміново надіслати на картковий рахунок НОМЕР_2 , грошову суму - 12758 гривень, нащо він вкотре погодився та здійснив самостійно один грошовий переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 , в сумі 12758 гривень. Через деякий час він зрозумів, що його обманули і 29 травня 2025 року він подзвонив в кіберполіцію та повідомив, що відносно нього були здійсненні шахрайські дій, в ході яких йому було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 19195 гривень.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що карткові рахунки, які використовували невідомі особи для заволодіння грошовими коштами потерпілого зареєстровані у фінансових установах на території України, а саме банківська карта № НОМЕР_1 , обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Слідчий суддя зауважує, що вказана інформація щодо руху коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення та має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.
Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавач, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.
Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_6 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,.
Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.
Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_6 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), а саме:
- інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за період з 29 травня 2025 року по 29 червня 2025 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти;
Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1