Справа № 202/8591/24
Провадження № 1-кс/202/7227/2025
11 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні № 42024042030000068 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України,
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також іншим слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:
- облікових справ (реєстраційних та статутних документів), у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідок про взяття на облік платників податків, свідоцтв про реєстрацію платників податків на додану вартість, статутів, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщень по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпусток та викликів з них, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 до теперішнього часу; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств та всіх додатків до них, іншої податкової звітності підприємств з 01 січня 2025 року по теперішній час, а також договорів про визнання електронних документів та додатків до них;
- матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 01 січня 2025 року до теперішнього часу;
- відомостей щодо походження товарів, у разі придбання товарів у третіх осіб: копії договорів, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів з перевізниками; контракти (договори) на поставку товарів за межами України; відомості та копії документів щодо наявності власного або (та) орендованого автотранспорту та сільськогосподарської техніки; відомостей та копій документів щодо наявності власних або (та) орендованих земель; відомостей та копій документів щодо наявності власних або (та) орендованих виробничих потужностей; відомостей щодо наявності найманих працівників, у тому числі за цивільно-правовими угодами; відомості щодо відкритих рахунків та установ, у яких відкриті вищевказані рахунки стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042030000068 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме за фактом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, порушення встановлених правил видобування надр, зловживання службовими повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб всупереч інтересам юридичної особи приватного права.
У зв'язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 також надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому просив відмовити в задоволенні клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з огляду на наступне:
Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042030000068 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ці відомості і документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42024042030000068 від 09.05.2024: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із можливістю отримання їх копій, а саме:
- облікових справ (реєстраційних та статутних документів), у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідок про взяття на облік платників податків, свідоцтв про реєстрацію платників податків на додану вартість, статутів, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщень по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпусток та викликів з них, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 до теперішнього часу; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств та всіх додатків до них, іншої податкової звітності підприємств з 01 січня 2025 року по теперішній час, а також договорів про визнання електронних документів та додатків до них;
- матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 01 січня 2025 року до теперішнього часу;
- відомостей щодо походження товарів, у разі придбання товарів у третіх осіб: копії договорів, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів з перевізниками; контракти (договори) на поставку товарів за межами України; відомості та копії документів щодо наявності власного або (та) орендованого автотранспорту та сільськогосподарської техніки; відомостей та копій документів щодо наявності власних або (та) орендованих земель; відомостей та копій документів щодо наявності власних або (та) орендованих виробничих потужностей; відомостей щодо наявності найманих працівників, у тому числі за цивільно-правовими угодами; відомостей щодо відкритих рахунків та установ, у яких відкриті вищевказані рахунки, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали слідчого судді до 09 січня 2026 року.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8