Справа № 761/39813/25
Провадження № 1-кс/761/25604/2025
30 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12025100100003174 від 17.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12025100100003174 від 17.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16 вересня 2025 року в період часу з 15 год. 45 хв. по 18 год. 52 хв. невстановлені особи чоловічої статі представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , яка під впливом введення в оману здійснила перекази зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 79000 гривень та 21000 гривень, а також перерахувала з тієї ж картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 126226 гривень 91 копійка та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на вказаний рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 198595 гривень 33 копійки, внаслідок чого невідомі особи заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 424822 гривні 24 копійки.
У ході допиту потерпілої, остання повідомила, що 16.09.2025 о 15 год. 48 хв. на її номер телефону НОМЕР_7 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_8 від невідомої особи, чоловічої статті, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайські дії з її банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, приблизно о 15 год. 55 хв. невідома особа чоловічої статті у застосунок «Viber» зателефонувала на номер телефону ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_9 та у ході розмови, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання під впливом введення в оману перерахувала спочатку з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на свою новостворену картку № НОМЕР_3 у сумі 150824 гривень 96 копійок та у подальшому о 16 год. 22 хв. з банківської картки № НОМЕР_3 двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_4 та на рахунок НОМЕР_5 , код НОМЕР_11 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , Банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а всього грошових коштів у загальній сумі 2262223 гривень 91 копійка.
Окрім цього, ОСОБА_5 також перерахувала з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти на рахунок НОМЕР_5 , код НОМЕР_11 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , Банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 198595 гривень 33 копійки.
У результаті вказаних шахрайських дій невідомі особи заволоділи коштами потерпілої на загальну суму 424822 гривні 24 копійки.
З метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам карток, а саме: картки № НОМЕР_3 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та картки № НОМЕР_6 , яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12025100100003174, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12025100100003174, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12025100100003174, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по:
1.рахунку картки № НОМЕР_3 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за 16.09.2025, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та " ІНФОРМАЦІЯ_7 " здійснити їхню розшифровку.
2.рахунку картки № НОМЕР_6 , яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за 16.09.2025, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та " ІНФОРМАЦІЯ_7 " здійснити їхню розшифровку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1