Справа № 761/39807/25
Провадження № 1-кс/761/25599/2025
30 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12025100100003174 від 17.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16 вересня 2025 року в період часу з 15 год. 45 хв. по 18 год. 52 хв. невстановлені особи чоловічої статі представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , яка під впливом введення в оману здійснила перекази зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 79000 гривень та 21000 гривень, а також перерахувала з тієї ж картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 126226 гривень 91 копійка та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на вказаний рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 198595 гривень 33 копійки, внаслідок чого невідомі особи заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 424822 гривні 24 копійки.
У ході допиту потерпілої, остання повідомила, що 16.09.2025 о 15 год. 48 хв. на її номер телефону НОМЕР_6 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_7 від невідомої особи, чоловічої статті, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про шахрайські дії з її банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, приблизно о 15 год. 55 хв. невідома особа чоловічої статті у застосунок «Viber» зателефонувала на номер телефону ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_8 та у ході розмови, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання під впливом введення в оману перерахувала спочатку з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 на свою новостворену картку № НОМЕР_2 у сумі 150 824 гривень 96 копійок та у подальшому о 16 год. 22 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_3 та на рахунок НОМЕР_4 , код НОМЕР_10 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , Банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а всього грошових коштів у загальній сумі 2262223 гривень 91 копійка.
Окрім цього, ОСОБА_5 також перерахувала з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти на рахунок НОМЕР_4 , код НОМЕР_10 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , Банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 198595 гривень 33 копійки.
У результаті вказаних шахрайських дій невідомі особи заволоділи коштами потерпілої на загальну суму 424822 гривні 24 копійки.
Окрім цього до слідчого відділення надійшов рапорт працівників УПК в м. Києві ДКП НП України про те, що оперативним шляхом встановлено, що шахраї використовують наступні номери телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з цим, у органів досудового розслідування метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій, для встановлення осіб, які користувалися зазначеними номерами, умов укладення договорів на телекомунікаційні послуги, ідентифікації користувачів послуг, отримання відомостей про з'єднання, а також можливості отримання аудіофайлів телефонних розмов, що дозволить встановити причетність шахраїв до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації по номерах телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12025100100003174, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення зазначеної в клопотанні інформації за період з дати підключення вказаних в клопотанні номерів по теперішній час, оскільки як вбачається з матеріалів клопотання датою вчинення кримінального правопорушення є 16.09.2025, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні відомостей за період з 16.09.2025 по 30.09.2025 буде достатнім для забезпечення мети вказаного заходу кримінального провадження.
Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та електронному вигляді, в яких міститься інформація, щодо абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 за період з 16.09.2025 по 30.09.2025, а саме: копій договорів (з додатками, заявами, анкетами) про надання телекомунікаційних послуг по номерах НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , відомостей про власників (абонентів), на яких зареєстровані зазначені номери, інформації про місце та дату укладення договорів, документи, що посвідчують особу абонента, детальної інформації про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, інтернет-з'єднання) по зазначених номерах за період з 16.09.2025 по 30.09.2025 із зазначенням дати, часу, тривалості, IMEI та IMSI, а також прив'язки до базових станцій (Cell ID, LAC, адреса розташування), інформації про зміну SIM-карт (ICCID), у разі її наявності, аудіофайлів телефонних розмов по вказаним номерам за період з 16.09.2025 по 30.09.2025, інформації щодо вказаних абонентів, у тому числі копій договорів, даних про здійснення оплат за телекомунікаційні послуги, IP-адрес авторизації в особистому кабінеті чи системах онлайн-обслуговування, а також іншої технічної інформації, що дає змогу ідентифікувати користувачів послуг.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1