Справа № 761/43265/25
Провадження № 1-кс/761/27539/2025
14 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 22025000000000218 від 24.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про здійснення приводу
До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про здійснення приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для допиту його у якості свідка у кримінальному провадженні № 22025000000000218 від 24.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025000000000218 від 24.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво групи компаній «Ензим», будучи обізнаним про наслідки військової агресії російської федерації (далі - рф) проти України та спричинену кризову ситуацію у сфері агропромислового виробництва, з метою обходу обмежень, введених розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», від 26.02.2022 №188, умисно організували протиправну схему експортних поставок біотехнологічної продукції, яка виробляється на потужностях заводу в м. Ладижин Вінницької обл., на адресу суб'єктів господарювання рф, із використанням логістичного транспортного маршруту через територію Республіки Польща, республіки білорусь та Грузії.
До складу групи компаній «Ензим» входить більше 10 суб'єктів господарювання, серед яких материнська компанія - ПрАТ «Ензим» (код ЄДРПОУ 32278747, AT «Фермент» (код ЄДРПОУ 30165577), ТОВ «Торговий Дім «Агро-Ензим» (код ЄДРПОУ 43090354), ТОВ «ІМ-Трейд» (код ЄДРПОУ 41000211), а також ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 32813696) на базі якого розміщені виробничі потужності.
Основним видом товарів який виробляється на потужностях групи компаній «Ензим» є біотехнологічна продукція (культури мікроорганізмів, препарати мікробіологічного синтезу, біологічні засоби захисту рослин, біологічні добрива тощо).
Встановлено, що значна кількість біотехнологічної продукції протягом 2019-2022 років реалізовувалась групою компаній «Ензим» на внутрішньому ринку рф через підконтрольні суб'єкти господарювання в рф, а саме: «ООО «Биопрепарат» (ОГРН 1213600002736, м. Вороніж, просп. Ленінський, буд. 174И, офіс 508, директор - ОСОБА_5 , громадянин рф), «ООО «Торговий Дом «Биопрепарат» (ОГРН 1097746681680, м. Москва, вул. Петра Романова, буд. 7, офіс - м. Воронеж, засновник і директор - ОСОБА_6 , громадянин рф, сайт: https://tdbiopreparat.ru), «ООО «Концерн «Микробиопром» (ОГРН 1097746681680, м. Москва, вул. Воронцовская, буд. 35Б, корп. 2, засновник - ОСОБА_6 , директор - ОСОБА_7 , громадянка рф), «ИП ОСОБА_8 (св. о регистрации № 000851260 от 11.08.2004, ИНН 321601001971, Брянская обл, пгт. Климово, ул. Интернациональная, 48а, российская федерация).
Так, одне із підприємств групи компаній «Ензим», а саме ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 32813696) у період з 2021 року до 10.02.2022 експортувало біотехнологічну продукцію на адресу резидента країни-агресора «ИП ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_1 )до рф за ВМД №UA401020/2021/3318, №UA401020/2021/12357, №UA401020/2021/16668, №UA401020/2021/16712, №UA401020/2021/21181, №UA401020/2021/23333, №UA401020/2021/27305, №UA401020/2021/30498, №UA401020/2021/35232, №UA401020/2021/37886, №UA401020/2021/42113, №UA401020/2021/48284, №UA401020/2021/59911, №UA401020/2021/65690, №UA401020/2022/2223, №UA401020/2022/5860.
Також встановлено, що з метою приховування зовнішньоекономічної діяльності з рф, службові особи групи компаній «Ензим» використовують, як посередника, підконтрольну на території Республіки Польща компанію нерезидента «Biofeld Sp.zo.o.». Для підтримання зв'язку із клієнтами в рф та консультування їх щодо особливостей використання реалізованої на території країни-агресора продукції, у 2022 році до штату компанії «Biofeld Sp.zo.o.» включено частину працівників українських компаній ГК «Ензим».
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємствами групи компаній «Ензим», зокрема, ТОВ «Торговий Дім «АГРО-ЕНЗИМ» (код ЄДРПОУ 43090354), ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 32813696) та ТОВ «ІМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41000211), після повномасштабного вторгнення країни-агресора рф на територію України, у період з 07.03.2022 по 14.01.2025 здійснено близько 80 експортних поставок біотехнологічної продукції в адресу польської компанії «Biofeld Sp.zo.o.».
Також встановлено, що польська компанія нерезидент «Biofeld Sp.zo.o.» здійснювала подальший експорт отриманої з України біотехнологічної продукції з Республіки Польщі до рф на адресу «ИП « ОСОБА_8 » (рф, брянська обл.). При цьому, розрахунки за поставлений товар виконуються із використанням банківських реквізитів ИП «Смирнов Е.Л.» та банківських рахунків відкритих в комерційних банках Європейського Союзу.
Таким чином, починаючи з 2022 року по теперішній час власники, службові та інші особи, які контролюють діяльність вказаних вище суб'єктів господарювання резидентів України, за попередньою змовою групою осіб вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом постачання товарів біотехнологічної продукції через треті країни компаніям російської федерації, зокрема, «ООО «Биопрепарат», «ООО «Торговий Дом «Биопрепарат», «ИП ОСОБА_8 (ИНН 321601001971) та подальшої передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності причетні наступні громадяни України, які обізнані про протиправну діяльність, а саме: директор ТОВ «Торговий Дім «Агро-Ензим» ОСОБА_10 , засновник ТОВ «Торговий дім «Агро - Ензим» - ОСОБА_11 , директор та засновник ПрАТ «ЕНЗИМ» - ОСОБА_4 , довірена особа директора ПрАТ «Ензим», ОСОБА_4 - ОСОБА_12 , брат засновника ПрАТ «Ензим» ОСОБА_4 - ОСОБА_13 , відповідальна за діяльність групи компаній «Ензим», яка здійснюється на території російської федерації - ОСОБА_14 , співробітниця дочірнього підприємства «Ензим» ЄДРПОУ 32813696, відповідальна за реалізацію продукції в російській федерації - ОСОБА_15 .
За результатами проведених заходів оперативними співробітниками СБ України та на виконання доручення слідчого, з метою встановлення адрес та приміщень, які використовували та використовують у своїй протиправній діяльності вказані вище фігуранти провадження, та в яких можуть зберігатися предмети та документи, які матимуть доказове значення для досудового розслідування, отримано інформацію про фактичне місце проживання директора та засновника ПрАТ «ЕНЗИМ» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
04.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.08.2025 (справа № 761/35460/25) проведено обшук домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку за вказаною вище адресою, яка являється місцем проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено: мобільний телефон та ноутбук останнього, на яких виявлено відомості, що мають значення для досудового розслідування.
Після проведення вказаного вище обшуку 04.09.2025 ОСОБА_4 слідчим, який проводив обшук належним чином вручена повістка про виклик до слідчого Головного слідчого управління СБ України у даному кримінальному провадженні на 11:00 год. 19.09.2025., що підтверджується відміткою з підписом ОСОБА_4 на корінці вказаної повістки.
На вказану дату та час до Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 не з'явився та не повідомив про поважні причини свого не прибуття.
У подальшому, 29.09.2025 в порядку ст.ст. 133, 135 КПК України повторно здійснено виклик ОСОБА_4 на 12:00 год 03.10.2025 до слідчого Головного слідчого управління СБ України у кримінальному провадженні № 22025000000000218 від 24.02.2025, саме за місцем знаходження органу досудового розслідування, за адресою:м. Київ, вул. Ямська, 32, шляхом скерування останньому повістки про виклик у месенджер «Viber» на належний йому номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Того ж дня, слідчим здійснені неодноразові телефонні виклики вказаній особі, з метою його належного повідомлення про виклик, проте останній не відповідав вказані дзвінки.
При цьому, повторно на виклик до слідчого ОСОБА_4 не з'явився та не повідомив поважні причини такого неприбуття.
Зазначені вище обставини вказують на належне підтвердження отримання ОСОБА_4 повісток про виклик його до слідчого Головного слідчого управління СБ України та ознайомлення з їх змістом. Разом з тим, ОСОБА_4 умисно не прибув для проведення слідчих дій, розуміючи про тривале досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000218 від 24.02.2025 відносно нього. Також від ОСОБА_4 органом досудового розслідування не отримано листів, заяв та/або клопотань про неможливість прибути на виклик до слідчого відповідно до підстав, які визначені у ст. 138 КПК України.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, просив визначити дату доставки ОСОБА_4 до Головного слідчого управління СБ України - 20.10.2025 року в період часу з 12 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.
За ч.3 ст. 142 КПК України, слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов'язана з'явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з'явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.
Копія ухвали про здійснення приводу, завірена печаткою суду, негайно надсилається органу, на який покладено її виконання.
Слідчий суддя під час досудового розслідування чи суд під час судового провадження має право за власною ініціативою або за клопотанням слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, потерпілого, його представника здійснити судовий виклик певної особи, якщо слідчий суддя чи суд встановить наявність достатніх підстав вважати, що така особа може дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов'язковою (ч.1 ст.134 КПК України).
Згідно ч.ч.1,2 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим ОСОБА_16 ОСОБА_4 було вручено дві повістки про виклик на допит як свідка до Головного слідчого управління СБ України, на 19.09.2025 о «16» год. «00» хв. та на 03.10.2025 о «12» год. «00» хв.
Однак, ОСОБА_4 на жодний виклик до детектива не з'явився, а жодних доказів поважності причин його неявки матеріали клопотання не містять.
З доданих до клопотання документів вбачається, що ОСОБА_4 перебуває у процесуальному статусі свідка по вказаному вище кримінальному провадженню, дані про те, що він належить до осіб, привід до яких не може бути застосовано, слідчому судді не надані.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що детективом доведено необхідність здійснення приводу ОСОБА_4 для допиту у якості свідка.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 139-142, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Здійснити привід гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 (адреса: м. Київ, вул. Ямська, буд. 32, каб. 10) для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні № 22025000000000218 від 24.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, на 20 жовтня 2025 року в період часу з 12 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв Виконання ухвали про привід доручити співробітникам Служби безпеки України.
Відповідно до ч.2 ст. 143 КПК України особою, яка виконує ухвалу слідчого судді про здійснення приводу, зобов'язана оголосити особі, до якої він застосовується, зміст ухвали.
Згідно з ч.4 ст. 143 КПК України у разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим поясненням причин невиконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1