Справа № 761/39324/25
Провадження № 1-кс/761/25348/2025
25 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 72024001210000047, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (або за фактичним місцем знаходження).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001210000047 від 19.11.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, зокрема, про те, що з 2023 року по теперішній час службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем при постачанні лічильників теплової енергії, здійснили розтрату грошових коштів у великому розмірі.
Крім того, досудовим розслідуванням досліджуються обставини того, що у червні-липні 2023 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не дослідивши ринок цін на продукцію, визначили явно завищену вартість предмета закупівлі - лічильників теплової енергії та у подальшому провели торги із їх закупівлі.
У торгах взяли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній є офіційним дилером компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Данія), виробника лічильників.
Переможцем торгів визначено та договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи якого запропонували поставити лічильники теплової енергії також виробника компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Данія), однак за ціною пропозиції нижчою від офіційного дилера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору, за домовленістю з ФОП ОСОБА_5 нехтуючи умовами економічної конкуренції, маючи на меті отримати надприбуток, придбали лічильники теплової енергії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому спільними діями істотно завищили їх вартість на близько 65% від їх ринкової вартості, та поставили в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані обставини можуть свідчити про попередню домовленість службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаними суб'єктами господарської діяльності, про формальне проведення торгів та надання їм лише вигляду законності процедури проведення, та як наслідок забезпечили отримання надприбутків пов'язаним з ними особам СГД та здійснили розтрату грошових коштів у великому розмірі.
Зокрема відомо, що 04.07.2023 укладено договір на закупівлю товару № 27070425 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) про постачання товару лічильники теплової енергії, на загальну суму 6 613 999,91 грн з ПДВ, строк виконання до 31.12.2023.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало лічильники у ФОП ОСОБА_5 .
В свою чергу ФОП ОСОБА_5 придбав лічильники у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у офіційного дилером компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Данія), виробника лічильників.
Відповідно до інформації, розміщеної в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював продаж лічильників за ціною нижчої, у порівнянні із цінами по ланцюгу постачання лічильників в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, зокрема оглядом інформації про процедуру закупівлі на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено укладання 04.07.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору на закупівлю товару № 27070425 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало пропозицію постачання лічильників виробника компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Данія), офіційного дилером яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оглядом інформації в базі даних Інформаційно-комунікаційна система «Податковий блок» згідно ЄРПН встановлено факт купівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лічильників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 239 шт, на загальну суму без ПДВ - 4 504 614,98 грн. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало лічильники у ФОП ОСОБА_5 у кількості 239 шт, на загальну суму без ПДВ - 4 279 384,43 грн. Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 придбав лічильники у офіційного дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 306 шт, на загальну суму без ПДВ - 3 296 042,90 грн.
Оглядом інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух коштів за рахунками встановлено, що у період з 12.09.2023 по 05.01.2024 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходять грошові кошти від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 5 405 537,98 грн з підставою платежу згідно договору № 27070425 від 04.07.2023 (як плата за лічильники).
У той же час у період з 13.09.2023 по 05.01.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має місце перерахування в адресу ФОП ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 6 891 581,31 грн з підставою платежу сплата за теплолічильники.
Отримано від Департаменту аналізу інформації та управління ризиками інформацію про реєстрацію митних декларацій щодо імпорту лічильників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами проведення товарознавчої експертизи встановлено, що вартість лічильників у досліджуваний період могла становити 3 507 271,36 грн.
Враховуючи вищевикладені обставини, досудовим слідством встановлюються обставини щодо можливих протиправних дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , за наслідками проведених закупівель лічильників, безпідставно завищили їх вартість та тим самим привласнили кошти на загальну суму 2 004 395,23 грн.
Разом із тим, встановлюються обставини фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у взаємовідносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 .
Згідно ідентифікаційних даних ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , відомо місце реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився,однак детектив ОСОБА_6 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72024001210000047, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, Головним підрозділом детективів БЕБ надіслано запити на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вимога від 26.05.2025 № 11/6/4.2.1/14115-25 та від 20.08.2025 № 11/6/4.2.1/21763-25) щодо надання інформації та завірених належним чином копії документів, що стосуються досліджуваних обставин.
У відповідь отримано листа від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому проінформовано про здійснення доступу до матеріалів у відповідності до вимог ст. 159, 160 КПК України на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речі і документів.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 72024001210000047, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Водночас, детективом не доведено необхідності вилучення документів зазначених в клопотанні за період з 2022 по 2025 роки, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документах за період з 01.01.2023 по 25.09.2025 буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72024001210000047, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам Бюро економічної безпеки України, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001210000047 від 19.11.2024, зокрема: ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (або за фактичним місцем знаходження), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів у тому числі інформації у електронному вигляді, зокрема:
- копія статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , в редакції яка діяла на період запитуваних взаємовідносин, у червні-липні 2023 року;
- копії документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на участь у торгах ІНФОРМАЦІЯ_10 із закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лічильників теплової енергії, пов'язані із ними документи, запити ціни, листи-переписки (у т.ч. з використанням електронної пошти);
- копія річного плану закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2023 рік;
- копії службового листування, службові записки, протоколи нарад щодо обґрунтування необхідності закупівлі у 2023 році лічильників теплової енергії;
- копії наказів про призначення на посаду, звільнення з посади, переведення на іншу посаду тощо та функціональні обов'язки на час перебування на відповідних посадах у період з 01.01.2023 по 25.09.2025 стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (контроль контрагента), Федорової (бухгалтерія), уповноваженої особи юридичної служби у червні-липні 2023 року;
- копії оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інші в залежності від виду, типу договору, акт взаємозвірки в односторонньому порядку по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2023 по 25.09.2025;
- копії договорів, зокрема: договорів із змінами, додатковими угодами та додатками у т.ч. тих які підтверджують походження товару у взаємовідносинах у період з 01.01.2023 по 25.09.2025 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та договірної ціни (ф. № 9); пояснювальних записок; підсумкових відомостей; дефектних актів; підсумкових вартісних параметрів; локальних кошторисів на придбання устаткування та обладнання; актів приймання-передавання ТМЦ; видаткових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують придбання товару;
- копія облікової політики КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 25.09.2025, якщо така наявна;- копії податкових декларацій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПДВ, податку на прибуток з Додатками за 2023 звітний рік;- копію фінансової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Примітки до фінансової звітності, Баланс (Звіт про фінансовий стан) тощо, з розшифровкою формування дебіторської заборгованості відповідно до фінансової звітності за 2023;
- копії облікових бухгалтерських регістрів по місяцям, що стали підставою для формування фінансової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1