Справа № 750/17545/24
Провадження № 1-кс/750/4877/25
10 листопада 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024270000000129 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, -
06.11.2025 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в якому просить надати начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період з 01.01.2024 по 29.10.2025, а саме: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на вказаних осіб, а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годи, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, фото, відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.01.2024 по 29.10.2025 наступних осіб: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 та за номерами банківських карт НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024270000000129 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ) ОСОБА_4 спільно із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_25 організував незаконну схему по ухиленню від мобілізації в період військового стану на території України. Дана схема полягає в фіктивному вступі до навчального закладу, а саме: відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Сумська область, місто Конотоп) та фіктивному навчанні для військовозобов'язаних осіб, які входять до числа працівників вказаних підприємств. Надалі, після вступу до даного навчального закладу, працівники підприємств отримують незаконну відстрочку від призову на військову службу до лав ЗСУ, вказане перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України, шляхом передбаченій ст. 12 Закону України « Про Збройні Сили України».
Також встановлено, що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та директор підприємства ОСОБА_25 для реалізації своїх злочинних дій та намірів до даної схеми додатково залучили секретаря даного аграрного підприємства ОСОБА_26 . В даній злочинній схемі ОСОБА_26 відведено роль координатора, а саме: вона особисто по мобільному телефону обдзвонює так званих «студентів» та повідомляє їм номер рахунку та суми грошових коштів, які необхідно їм перерахувати: 8 000 (вісім тисяч) гривень за семестр фіктивного навчання та 2 500 (дві з половиною тисячі) гривень за здачу однієї сесії, а також коли їм необхідно прибути до РТЦК та СП.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що, вказані військовозобов'язані особи, за вказівкою ОСОБА_4 за посередництва ОСОБА_25 надавали перелік своїх документів у тому числі і військово-облікових, необхідних для вступу до коледжу, ОСОБА_26 , яка в подальшому передавала їх директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_27 . Після того, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 передавав зазначені документальні матеріали ОСОБА_3 , яка є викладачем та відповідальною секретаря приймальної комісії ІНФОРМАЦІЯ_9 . В подальшому, ОСОБА_3 за неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. грн. за одну особу для вступу на бюджетне навчання та 14 тис. грн. для вступу на контракт, в порушення правил прийому до відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » готувала за абітурієнтів заяви про вступ, вчиняла підроблення протоколів про вступ та складала документальні матеріали про зарахування їх на денну форму навчання до відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Стосовно студенів, які навчаються на бюджетній формі навчання, ОСОБА_3 підробляла заяви щодо отримання останніми стипендій, які в подальшому привласнювала. Після того, ОСОБА_3 стосовно зазначених військовозобов'язаних осіб вносила відомості, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), що дало підставу для бронювання останніх на період дії воєнного стану, як здобувачів освіти.
Так, вказані особи, організували протиправний механізм, пов'язаний з бронюванням військовозобов'язаних осіб - працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , офіс знаходиться в АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (офіс знаходиться в АДРЕСА_3 ), шляхом фіктивного влаштування останніх на денну форму навчання до відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), зокрема, військовозобов'язаних громадян України протягом вступних компаній 2024 -2025 років:
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ;
Встановлено, що ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 отримували стипендію у відокремленому структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківські картки оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 виявлено банківські картки на ім'я ОСОБА_3 та інших осіб, номери карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, перевірки та встановлення достовірної інформації про джерело доходів та проведені фінансові операції, як клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який на даний час перевіряється на причетність до вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з перешкоджанням діяльності Збройним Силам України та іншим уповноваженим органам у підтриманні та проведенні мобілізаційних заходів, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для перевіряється на причетність до вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з перешкоджанням діяльності Збройним Силам України та іншим уповноваженим органам у підтриманні та проведенні мобілізаційних заходів, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період з 01.01.2024 по 29.10.2025, а саме: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на вказаних осіб, а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годи, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, фото, відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.01.2024 по 29.10.2025 наступних осіб: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 та за номерами банківських карт НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Строк дії ухвали встановити до 10 січня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_28