Справа № 204/11786/25
Провадження № 1-кс/204/3149/25
49006, м. Дніпро, проспект Лесі Українки 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
10 листопада 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 42025042000000051 від 1 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, -
5 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 42025042000000051 від 1 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.09.2025 року № 42025042000000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою здійснили несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в електронно обчислювальних машинах, автоматизованих системах чи комп'ютерах, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Під час досудового розслідування встановлено, що працівники автошколи « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) вносили до Єдиного державного реєстру МВС неправдиві відомості щодо проходження учнями практичної підготовки, а саме внесення недостовірних даних щодо перебування осіб за заняттях в автошколі. Було встановлено, що відповідно до абз. 13 ст. 1 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» несанкціоновані дії щодо інформації в системі це дії, що проводяться з порушенням порядку доступу до цієї інформації, установленого відповідно до законодавства. Відповідно до абз. 5 ст. 1 Закону визначено, що доступ до інформації в системі це отримання користувачем можливості обробляти інформацію в системі. Абзацем 11 ст. 1 Закону передбачено, що користувач інформації в системі-це фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку отримала право доступу до інформації в системі. Визначенням, вказаним у абз. 14 ст. 1 Закону передбачено, що обробка інформації в системі це виконання однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрації, приймання, отримання, передавання, які здійснюються в системі за допомогою технічних і програмних засобів. Відповідно до Постанови_ Кабінету Міністрів України від_20.05.2009 року № 487 «Про затвердження Порядку підготовки перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів» визначено процедуру підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, заклади забезпечують одержання громадянами знань з Правил дорожнього руху, будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання домедичної допомоги, вмінь і навичок керування транспортним засобом. Заклад (його філія чи інший відокремлений підрозділ) зобов'язаний зареєструвати до початку занять з теоретичної або практичної підготовки списки груп або особу, яка проходить в індивідуальному порядку підготовку або перепідготовку чи підвищення кваліфікації, в ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцезнаходженням закладу (його філії чи іншого відокремленого підрозділу). Реєстрація проводиться шляхом внесення закладом в електронній формі відповідних відомостей про осіб, які проходитимуть підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв, а також про теоретичну або практичну підготовку, до Єдиного державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відомості, що вносяться закладом до Єдиного державного реєстру МВС, вважаються внесеними зо моменту їх підписання за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Інформація щодо занять з теоретичної або практичної підготовки вноситься закладом в електронній формі до Єдиного державного реєстру MВC. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року № 229 «Про затвердження Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів» визначено, що типова навчальна програма і підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів складається з типового навчального плану, типової тематичної програми і визначає мінімальну кількість навчальних годин, відведених для підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів, з урахуванням відповідних категорій транспортних засобів. Типовий навчальний план містить перелік навчальних розділів теоретичного та практичного модулів із зазначенням мінімальної кількості навчальних годин, відведених на освоєння навчального матеріалу (розділ навчальної програми), на теоретичну і практичну підготовку та перепідготовку водіїв транспортних засобів. Відповідно до спільного Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.04.2016 року № 255/369/132/344 «Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку» визначено, що робочі програми та плани з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв повинні виконуватися в повному обсязі. Тобто, під час досудового розслідування, встановлено обставини, які дають підстави вважати, що в діях невстановлених осіб реалізовується протиправна схема про проходження учнями практичної підготовки, та внесення недостовірних даних щодо перебування осіб за заняттях в автошколі. Таким чином, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме до завірених копій документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ): облікової (реєстраційної) справи; декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, форм 1,4 ДФ з усіма без виключення додатками до них за період з 01.01.2022 року по день надання доступу; з Єдиного реєстру податкових накладних випечатаних та в електронному вигляді податкових накладних по декларуванню операцій з ПДВ, без ПДВ із резидентами та нерезидентами з 01.01.2022 по день надання доступу; завірені копії усіх без виключення актів проведених перевірок з усіма без виключення додатками до них за період часу 01.01.2022 по день надання доступу; завірені копії усіх без виключення довідок про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість щодо суми бюджетного відшкодування за період часу 01.01.2022 по день надання доступу в період часу 01.01.2022 по день надання доступу; завірені копії усіх без виключення довідок у формі висновків про суми відшкодування податку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на додану вартість за період часу 01.01.2022 по день надання доступу; документів щодо відпрацювання за фактом застосування вказаною юридичною особою схем мінімізації сплати податкових зобов'язань за період 2022-2025 років; матеріалів листування управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, а також оперативного управління, слідчого управління фінансових розслідувань та інших структурних підрозділів ГУДФС у Дніпропетровській області з питань, які стосуються можливого порушення вимог податкового законодавства ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022-2025 років. Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, провести аналітичну роботу, результати якої долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних документах, мають значення для повного та об'єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, але надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
У зв'язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42025042000000051 від 1 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться відомості та інформація, які мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 42025042000000051 від 1 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосується ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- облікової (реєстраційної) справи;
- декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, форм 1,4 ДФ з усіма без виключення додатками до них за період з 01.01.2022 року по 10.11.2025, з Єдиного реєстру податкових накладних випечатаних та в електронному вигляді податкових накладних по декларуванню операцій з ПДВ, без ПДВ із резидентами та нерезидентами з 01.01.2022 по 10.11.2025;
- копій усіх без виключення актів проведених перевірок з усіма без виключення додатками до них за період часу 01.01.2022 по 10.11.2025;
- копій усіх без виключення довідок про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість щодо суми бюджетного відшкодування за період часу 01.01.2022 по 10.11.2025;
- копій усіх без виключення довідок у формі висновків про суми відшкодування податку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на додану вартість за період часу 01.01.2022 по 10.11.2025;
- документів щодо відпрацювання за фактом застосування вказаною юридичною особою схем мінімізації сплати податкових зобов'язань за період 2022-2025 років;
- матеріалів листування управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, а також оперативного управління, слідчого управління фінансових розслідувань та інших структурних підрозділів ГУДФС у Дніпропетровській області з питань, які стосуються можливого порушення вимог податкового законодавства АТ ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022-2025 років,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в документальному та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1