Іменем України
28.10.2025 Справа №607/22020/25 Провадження №1-кс/607/6305/2025
м. Тернопіль
Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024210000000286 від 21.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України,
22.10.2025 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024210000000286 від 21.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024210000000286 від 21.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
Так, до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт з УСР в Тернопільській області про те, що в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особа, яка є суб'єктом підвищеного злочинного впливу, встановила та поширює свій злочинний вплив серед ув'язнених на території вказаної установи завдяки авторитету та іншим можливостям.
Крім цього, встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою в умовах воєнного стану, в тому числі особи, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вимагають грошові кошти у мешканця м. Тернополя.
Також встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою та з корисливих мотивів, здійснюють на території Тернопільської області незаконний збут наркотичних засобів шляхом пересилання посилок в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, встановлено, що особи, причетні до вказаної протиправної діяльності, здійснювали фінансові операції з коштами, які здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, а саме вчиняли дії, спрямовані на приховування та маскування походження цих коштів.
Для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам злочинної групи винагороди за їх роботу та отримання ними вказаної плати, а також для оплати постачальникам наркотичних засобів використовувались банківські рахунки та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації про рух коштів на вказаних рахунках з моменту відкриття рахунків по теперішній час. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився. Подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024210000000286 від 21.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.
Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
Разом з тим слідча суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 21.06.2024 до 27.10.2025. Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.
За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024210000000286 від 21.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в електронному вигляді, через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернополі, по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 21.06.2024 до 27.10.2025, а саме до:
- інформації про особу, на ім'я якої відкриті вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по вказаних карткових рахунках; виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;
- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку;
- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку;
- інформації щодо здійснення будь-якого виду оплат з вказаних рахунків, а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
- інформації про фінансові номери телефону клієнта, які прив'язані до вказаних карткових рахунків;
- інформації про номери ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з'єднання при здійсненні входу чи будь-яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картами (рахунками) при використанні Інтернет додатку (програми);
- інформації про з'єднання із ІР-адресами та МАС-адреси комп'ютера при здійсненні входу чи будь-яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картами (рахунками), при використанні Інтернет додатку (програми), а також у разі наявності інформації щодо місцезнаходження комп'ютерів та юридичних адрес провайдерів, які обслуговували ПЕОМ.
У іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1