Справа: № 148/2797/25
Провадження №1-кс/148/578/25
06 листопада 2025 року м. Тульчин
Слідчий суддя Тульчинського районного суду
Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №12025020180000344 від 01.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Невідома особа 21.10.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 3461 грн, чим спричинила матеріального збитку заявниці.
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020180000344 від 01.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
По вказаному кримінальному провадженні допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка вказала, що 21.10.2025 у вечірній час прийшла за адресою свого проживання та у подальшому серед речей виявила відсутність своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі, остання вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомити про факт втрати банківської картки, де ОСОБА_4 повідомили, що належною їй банківською карткою здійснювали розрахунок в продуктовому магазині на загальну суму 3 461 грн та запитали чи це вона розраховувалась, на що остання відповіла, що ні, тоді картку було заблоковано.
Слідчий вважає, що з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.
Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В зв'язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати керівництво та уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 19.10.2025 по 06.11.2025 або закриття рахунку, за номером № НОМЕР_1 відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з'єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 19.10.2025 по 06.11.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю її подальшого вилучення у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчій Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшій слідчій Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: